Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

Wir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.

• Detaillierte Untersuchung von verdächtigen Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen und anderen Quellen gemeldet wurden
• Entscheidung über die Einreichung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
• Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an zuständige Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Financial Crime oder AML
• Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung
• Erfahrung im Umgang mit MS Office
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Hohes Maß an Integrität
• Fähigkeit zur Priorisierung und Einhaltung von Fristen
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Homeoffice-Möglichkeit
• Teamorientiertes Arbeitsumfeld
• Angemessene Einarbeitungszeit
• Verpflegungsmöglichkeiten in der Nähe
• Zentral gelegen
• Fahrkostenzuschuss
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Voraussichtliches Bruttomonatseinkommen: €

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung