Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche

Vor 5 Tagen

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) für unseren Bereich Finanzkriminalität. Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen beschäftigen.

Verantwortlichkeiten
  • Untersuchung von verdächtigen Transaktionen und Entscheidung über die Einreichung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
  • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden
  • Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an zuständige Ermittlungsbehörden
  • Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen
Voraussetzungen
  • Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Finanzkriminalität oder AML
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung
  • Erfahrung im Umgang mit MS Office
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
  • Hohes Maß an Integrität
  • Fähigkeit zur Priorisierung und Einhaltung von Fristen
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir bieten
  • Absolute Vertraulichkeit
  • Individuelle Karriereberatung
  • Tipps von Finanzexperten für Finanzexperten
  • Empfehlungen für die Weiterbildung
  • Eine angenehme und diskrete Gesprächsatmosphäre
  • Flexible Terminvereinbarungen

  • Compliance- und Geldwäsche-Sachbearbeiter

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Compliance- und Geldwäsche-Sachbearbeiter

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche: Finanzielle Sicherheit durch Prävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanziellen Sachbearbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von Bankpower GmbH sein und sich auf die Untersuchung verdächtiger Transaktionen, die Entscheidung über die Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und die Kommunikation mit externen...

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche: Finanzielle Sicherheit durch Prävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanziellen Sachbearbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von Bankpower GmbH sein und sich auf die Untersuchung verdächtiger Transaktionen, die Entscheidung über die Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und die Kommunikation mit externen...

  • Fachkraft Compliance und Geldwäsche

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Wir setzen uns für innovative Leistungen, nachhaltige Lösungen und unkonventionelle Ideen ein, um unseren...

  • Fachkraft Compliance und Geldwäsche

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Wir setzen uns für innovative Leistungen, nachhaltige Lösungen und unkonventionelle Ideen ein, um unseren...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Kreditwesen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Bankpower GmbH werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen konzentrieren und die Kreditwürdigkeit unserer Kunden bewerten.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Kreditwesen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Bankpower GmbH werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen konzentrieren und die Kreditwürdigkeit unserer Kunden bewerten.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Compliance- und Geldwäsche-Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Compliance- und Geldwäsche-Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Aktivgeschäft im Kreditwesen spezialisiert hat. Die Position ist zunächst im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen und bietet ein voraussichtliches Bruttomonatsgehalt zwischen 3300€ - 3600€, je nach Berufserfahrung.Ihre AufgabenBearbeitung und...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Aktivgeschäft im Kreditwesen spezialisiert hat. Die Position ist zunächst im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen und bietet ein voraussichtliches Bruttomonatsgehalt zwischen 3300€ - 3600€, je nach Berufserfahrung.Ihre AufgabenBearbeitung und...

  • Kaufmännischer Sachbearbeiter für Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Kaufmännischen Sachbearbeiter für unsere Abteilung Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Prävention und Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche konzentrieren.VerantwortlichkeitenDie Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Prävention von Betrug und GeldwäscheDie Überwachung und...

  • Kaufmännischer Sachbearbeiter für Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Kaufmännischen Sachbearbeiter für unsere Abteilung Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Prävention und Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche konzentrieren.VerantwortlichkeitenDie Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Prävention von Betrug und GeldwäscheDie Überwachung und...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing - Kreditwesen

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Überblick über die PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten für die Position des Sachbearbeiters (gn) im Kreditwesen bei Bankpower GmbH. In dieser Rolle werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen sowie die Kreditwürdigkeitsprüfung von gewerblichen Kunden konzentrieren.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing - Kreditwesen

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Überblick über die PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten für die Position des Sachbearbeiters (gn) im Kreditwesen bei Bankpower GmbH. In dieser Rolle werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen sowie die Kreditwürdigkeitsprüfung von gewerblichen Kunden konzentrieren.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h1": "Sachbearbeiter (gn) Leasing - Ihre Chance auf Erfolg", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf das Kreditwesen spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (gn) Leasing werden Sie Teil unseres Teams bei Bankpower GmbH und werden sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen sowie die Kreditwürdigkeitsprüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h1": "Sachbearbeiter (gn) Leasing - Ihre Chance auf Erfolg", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf das Kreditwesen spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (gn) Leasing werden Sie Teil unseres Teams bei Bankpower GmbH und werden sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen sowie die Kreditwürdigkeitsprüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Datenerfassung Versicherung

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h1": "Sachbearbeiter (gn) Datenerfassung Versicherung", "h2": "Ihre Aufgaben", "ul": ["Erfassung und Pflege der Kundenstammdaten", "Bearbeitung von Vertragskonditionen", "Listenbearbeitung", "Einholung und Prüfung der benötigten Unterlagen", "Bearbeitung eingehender Dokumente mit anschließender Klassifizierung"]}

  • Sachbearbeiter (gn) Datenerfassung Versicherung

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h1": "Sachbearbeiter (gn) Datenerfassung Versicherung", "h2": "Ihre Aufgaben", "ul": ["Erfassung und Pflege der Kundenstammdaten", "Bearbeitung von Vertragskonditionen", "Listenbearbeitung", "Einholung und Prüfung der benötigten Unterlagen", "Bearbeitung eingehender Dokumente mit anschließender Klassifizierung"]}