Anti-Money Laundering Expert

Vor 3 Tagen

Hamburg, Hamburg, Deutschland ABOUT YOU Vollzeit
About the Role

In this pivotal position as a Senior Anti-Money Laundering Expert at ABOUT YOU, you will play a crucial role in driving our company's Compliance Team forward. Based in Hamburg, Germany, you will be responsible for leading all aspects of our Anti-Money Laundering program and making a significant impact on preventing white-collar crime.

Responsibilities
  1. Develop and regularly update risk analysis by identifying and evaluating the risks associated with our business activities, focusing on the factors outlined in annexes 1 and 2 of the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz - GwG).
  2. Create and maintain internal safeguards to manage and reduce money laundering and terrorist financing risks through principles, procedures, and controls aligned with the Money Laundering Act (GwG). These measures should reflect the respective risk situation of our obliged entity.
  3. Monitor the functionality of internal safeguards and update them as necessary.
  4. Implement customer due diligence requirements under sections 10-17 of the GwG, ensure compliance with reporting obligations under section 43 para. 1, record information, and retain documents according to section 8.
  5. Craft measures to prevent abuse of new products and technologies for money laundering and terrorist financing or promoting anonymity in business relationships or transactions.
  6. Evaluate employee reliability using appropriate means, including systems for controlling and appraising staff.
  7. Promote initial and ongoing training for employees on typologies and current methods of money laundering and terrorist financing, as well as relevant provisions and obligations.
  8. Ensure reviews of principles and procedures through independent inspections when deemed necessary based on the nature and size of our business.
  9. Establish arrangements for confidentially reporting contraventions of anti-money laundering regulations to appropriate bodies while ensuring employee identity remains protected.
  10. Provide information about past business relationships upon request from the German Financial Intelligence Unit or other competent authorities.
  11. Oversight outsourcing agreements involving third parties implementing internal safeguards, notifying supervisory authorities in advance.
Requirements
  • A degree in Economics or Law is required; additional certifications like certified Anti-Money Laundering Specialist are highly valued.
  • At least five years of professional experience, preferably in the financial services industry.
  • Strong understanding of money laundering and terrorist financing methods and typologies.
  • Excellent conceptual skills paired with a high level of implementation orientation.
  • Superb communication skills in both written and spoken English and German.
  • The AML Compliance Officer must reside in Germany and have unrestricted access to necessary information and data to perform their functions effectively.
Benefits
  • Hybrid working arrangement.
  • Daily fresh fruit.
  • Sports courses available.
  • Exclusive employee discounts.

  • Finanzkriminalität-Bekämpfer im dynamischen Finanzumfeld

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    BERUFUNG: Anti-Money Laundering Manager (m/w/d)Wir suchen einen scharfsinnigen und kultivierten Finanzkriminalität-Bekämpfer, der unser Team in der Finanzbranche unterstützt. Als Deputy Anti-Money Laundering Officer bei SCAYLE Payments stehst du an vorderster Front und bekämpfst Wirtschaftskriminalität mit modernsten Strategien. Von unserem dynamischen...

  • Senior AML Program Manager

    Vor 3 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland ABOUT YOU Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Senior AML Program Manager to join our Compliance Team in Hamburg. As a key member of our team, you will be responsible for driving all aspects of the Anti-Money Laundering program and making a significant impact in preventing white-collar crime.

  • Senior iOS/Android Developer

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    At adjoe GmbH, we are looking for a skilled Senior iOS/Android Developer to join our Anti-Fraud Solutions team. As a key member of our team, you will work on developing and maintaining our iOS and Android SDKs that run on tens of millions of devices every day.Key Responsibilities:Work on our iOS and Android SDKs to ensure seamless integration with our...

  • Experte für Datensicherheit und Risikomanagement

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Forvis Mazars Vollzeit

    Übernahme der Planung und Durchführung von SicherheitsüberprüfungenAls Experte für Datensicherheit und Risikomanagement bei Forvis Mazars übernimmst du die Planung und Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen. Du bist zuständig für die Identifizierung von Schwachstellen und die Entwicklung von Lösungen zur Risikominimierung.IT-Ausbildung und...

  • Mobile Ad Fraud Specialist Leader

    Vor 3 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    At adjoe GmbH, we are a leading mobile ad platform developing cutting-edge advertising and monetization solutions that elevate our app partners' businesses to new heights. As part of the applike group ecosystem, we boast an advanced tech stack, significant financial backing from Bertelsmann, and a highly motivated workforce.We're looking for a seasoned...

  • Werkstudent für Finanzkriminalitätsprävention und IT-Forensik

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen Werkstudenten (w/m/d) für das Bereich Anti-Financial Crime, IT- Forensic & eDiscovery. In dieser Rolle wirst du hautnah am Puls des spannenden Tagesgeschehens dabei sein und kannst dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen.Deine Aufgaben werden vielfältig sein: Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen...

  • Commercial Lease Expert for Bauer Media Group Properties

    Vor 3 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Bauer Media Group Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Commercial Lease Expert to join our team at Bauer Media Group. As a key member of our property management team, you will be responsible for maximizing the value of our existing real estate portfolio.Company OverviewBauer Media Group is a leading media corporation with a diverse portfolio of businesses spanning...

  • Berufsmäßige Sicherstellung von Wirtschaftsstrafrecht und IT-Forensik

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Sicherung des wirtschaftlichen Rechtsrahmens durch verantwortliche Arbeit in der Anti-Financial Crime BrancheJob-Nr: 309Karrierelevel: Studierende, YOUnior Network-Aktivitäten an Hochschulen. Anstellungsart: Werkstudententätigkeit.Bist Du ein Nachwuchswissenschaftler mit einer Neigung zum wirtschaftlichen Schutz vor Kriminalität? Trägst Du ein großes...

  • Senior Software Engineer

    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland RABOT CHARGE GmbH Vollzeit

    About the RoleRABOT Charge GmbH is seeking a highly skilled Senior Software Engineer to join our Operations team, focusing on customer experience and retention journey in the energy sector. As a key member of our team, you will be responsible for developing and maintaining scalable, high-quality code to drive our mission of empowering consumers to...

  • IT Infrastructure Specialist

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland GULP – experts united Vollzeit

    GULP – experts united is currently seeking a skilled Corporate Windows Administrator to join our team. As a Corporate Windows Administrator, you will be responsible for the administration, configuration, and maintenance of Windows servers and clients in a corporate environment. This role requires a high level of technical expertise and attention to...

  • Quantum Universe Research Fellow

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Universität Hamburg Vollzeit

    Job OverviewWe are seeking a highly motivated and experienced Quantum Universe Research Fellow to join our team at Universität Hamburg.About the JobThis is a part-time position (66.67% of standard work hours per week) available as soon as possible for a period of three years. The salary level is 100,000-120,000 EUR per year based on wage agreements.Key...

  • Climate Adaptation Modeller

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland repath GmbH Vollzeit

    {"Key ResponsibilitiesWe are seeking a skilled professional to design and develop modelling concepts that derive hazard-impact-response relationships using data-driven approaches.As a member of our team, you will develop data-driven frameworks (vulnerability models) to describe the damage of energy assets due to chronic and acute environmental stressors.You...

  • Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE PaymentsSCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt.Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten.CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE Payments SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE Payments SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE Payments SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    Über uns SCAYLE Payments SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und...

  • Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    Über uns SCAYLE Payments SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und...

  • Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE Payments SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE PaymentsSCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt.Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten.CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE PaymentsSCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt.Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten.CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE PaymentsSCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt.Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten.CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere...

  • Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE PaymentsSCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt.Wir unterstützen den ABOUT YOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten.CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und...

  • Senior Anti-Money Laundering

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland ABOUT YOU Vollzeit

    As a Senior Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg. In your function as an appointed AML Officer (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the Anti-Money Laundering program of the obliged...

  • Budget Manager

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland SCAYLE GmbH Vollzeit

    SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, der unser dynamisches Team verstärkt. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche Entwicklung und Karriere vorantreiben. Du möchtest in einem schnelllebigen Fintech-Umfeld arbeiten. CHALLENGE...

  • Compliance Specialist

    vor 3 Monaten

    Hamburg, Deutschland Archer Daniels Midland Company Vollzeit

    Hamburg Germany Finance, Accounting, Audit **The Role** The position will be based in Hamburg, Germany and will report directly to the Compliance Director, EMEA. This position is responsible for supporting ADM’s Compliance program in Europe, Middle East, Africa & Asia (EMEA) and assisting with the implementation and support of other commercial...

  • Head of Legal

    vor 5 Monaten

    Hamburg, Deutschland Heinemann Vollzeit

    For Hamburg Headquarters we are recruiting a**Head of Legal & Corporate Compliance (M/F/d)** Your new job includes - As Head of Legal & Corporate Compliance (M/F/d) you will be responsible for all contractual, commercial and corporate law as well as compliance and governance issues such as anti-corruption, antitrust law, data protection, money laundering,...

  • Senior Go Backend Developer

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    adjoe is a leading mobile ad platform developing cutting-edge advertising and monetization solutions that take its app partners’ business to the next level. Part of the applike group ecosystem, adjoe is home to an advanced tech stack, powerful financial backing from Bertelsmann, and a highly motivated workforce to be reckoned with. Meet Your Team:...

  • Senior Go Backend Developer

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    adjoe is a leading mobile ad platform developing cutting-edge advertising and monetization solutions that take its app partners’ business to the next level. Part of the applike group ecosystem, adjoe is home to an advanced tech stack, powerful financial backing from Bertelsmann, and a highly motivated workforce to be reckoned with. Meet Your Team:...

  • Senior Go Backend Developer

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland AppLike Group Vollzeit

    is a leading mobile ad platform developing cutting-edge advertising and monetization solutions that take its app partners’ business to the next level. Part of the ecosystem, adjoe is home to an , powerful financial backing from Bertelsmann, and a highly motivated workforce to be reckoned with.  Meet Your Team: Anti-Fraud Solutions ...

  • Senior Go Backend Developer

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    adjoe is a leading mobile ad platform developing cutting-edge advertising and monetization solutions that take its app partners’ business to the next level. Part of the applike group ecosystem, adjoe is home to an advanced tech stack, powerful financial backing from Bertelsmann, and a highly motivated workforce to be reckoned with. Meet Your Team:...

  • Technical Product Lead

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    adjoe is a leading mobile ad platform developing cutting-edge advertising and monetization solutions that take its app partners’ business to the next level. Part of the applike group ecosystem, adjoe is home to an advanced tech stack, powerful financial backing from Bertelsmann, and a highly motivated workforce to be reckoned with. **Meet Your Team**:...