Senior Anti-Money Laundering

vor 2 Wochen

Hamburg, Deutschland ABOUT YOU Vollzeit

As a Senior Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg. In your function as an appointed AML Officer (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the Anti-Money Laundering program of the obliged entity and make an impact with regard to the prevention of white-collar crime. Your direct reporting line will be the Managing Director of Scayle Payments.

Responsibilities

Creation and regular updates of a risk analysis by determining and evaluating the risks of money laundering and terrorist financing associated with the nature and size of business activities Scayle Payments engages in. To pay particular attention to the risk factors specified in annexes 1 and 2 of German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz - GwG) and to the information that is made available on the basis of the national risk assessment.

The development of appropriate business and customer-related internal safeguards in order to manage and to reduce the risks of money laundering and terrorist financing in the form of principles, procedures and controls in relation to the Money Laundering Act (Geldwäschegesetz - GwG). Appropriate are measures that correspond to the respective risk situation of the obliged entity and that adequately cover it. The AML Compliance Officer must monitor the functionality of internal safeguards and update them if necessary. Internal Safeguards are in particular:Dealing with risks under section 6, para. 1 of GwGThe customer due diligence requirements under sections 10-17Compliance with the reporting obligation under section 43 para. 1Recording of information and retention of documents under section 8 andCompliance with other provisions under anti-money laundering and counter terrorist financing lawThe development and updating of appropriate measures to prevent the abuse of new products and technologies for committing money laundering and terrorist financing or for the purpose of promoting the anonymity of business relationships or transactionsChecking the reliability of employees by appropriate means, in particular via systems of the obliged entity for controlling and appraising the staffInitial and ongoing training of employees with regard to the typologies and current methods of money laundering and terrorist financing and on the provisions and obligations relevant in this regard, including rules for data protectionEnsuring the review of the above-mentioned principles and procedures in an independent inspection where such a review is appropriate given the nature and size of the business.Furthermore, to make arrangements appropriate to the nature and size of the obliged entity to enable the employees and persons in a comparable position to report contraventions of provisions under anti-money laundering regulations to appropriate bodies while ensuring that their identity remains confidential. To inform staff about the Whistleblowing tool of BaFin, the Federal Financial Supervisory Authority in Germany.To make arrangements to ensure, if asked by the German Financial Intelligence Unit (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) or by other competent authorities, to provide information as to whether the obliged entity maintained a business relationship with certain persons during a period of five years prior to the enquiry, and what the nature of that relationship was. To ensure that the information is transmitted safely and confidentially to the institution making the inquiry.Outsourcing on the basis of contractual agreement, to engage third parties to implement internal safeguards if the obliged entity notifies the supervisory authority of this in advance. The supervisory authority may prohibit the transfer if1. the third party does not provide an assurance that the safeguards are implemented properly,2. the management capabilities of the obliged entity are impaired3. supervision by the supervisory authority is impaired.To adhere to orders that the supervisory authority may consider as appropriate and necessary.To apply the provisions of section 6, para. 1 to 6 of GwG in a manner appropriate to the level of risk, to the obliged entity on account of the kind of transactions it engages in or of the size of the business, in consideration of the risks with regard to money laundering and terrorist financing.The money laundering reporting officer is responsible for compliance with the provisions under anti-money laundering regulations. The AML Compliance Officer is directly subordinate to the top management level.

Requirements

Academic degree in a relevant area, usually either a diploma, Masters or State Examination degree in Economics or Law. A further certificate, e.g. certified Anti-Money Laundering Specialist, is a plus

At least 5 years of relevant professional experience, preferably including several years in the financial services industryHigh competence in methods and typologies of money laundering and terrorist financingVery good conceptual skills paired with high implementation orientationStrong communication skills, both written and spoken, in German and EnglishThe AML Compliance Officer must carry out her/his function in Germany. S/he must be the point of contact regarding compliance with the relevant provisions for the law enforcement agencies, for the authorities responsible for the detection, prevention and elimination of threats, for the German Financial Intelligence Unit and for the supervisory authority. S/he is to be granted sufficient powers and the means necessary to carry out her/his function properly. In particular, s/he is to have or be given unrestricted access to all information, data, records and systems which could be of importance in the performance of their functions. The AML Compliance Officer is to report directly to the top management level. If the AML Compliance Officer intends to submit a report under section 43 para. 1 or is responding to a request for information from the German Financial Intelligence Unit under section 30 para. 3, s/he is not subject to the right of the top management level to issue instructions

Benefits

Hybrid working

Fresh fruit every day

Sports courses

Exclusive employee discounts

Free drinks

Language courses

Company parties

Mobility subsidy

Central Location

Flexible Working Hours

Professional training

Dog-friendly office

AY Academy

Feedback Culture

YOU ARE THE CORE OF ABOUT YOU.
We take responsibility for creating an inclusive and exceptional environment where all genders, nationalities, and ethnicities feel welcomed and accepted exactly as they are. We believe that a diverse workforce essentially contributes to the ABOUT YOU culture. In order to maintain talent and diversity, we emphasize the care for physical health, mental health, and overall well-being. Our values and work ethics essentially contribute to our brand mission: empower acceptance and shape an inclusive, fair, and circular fashion culture.

We are looking forward to receiving your application – preferably via our online application portal Thus, we can ensure a faster process and for you it is very easy to upload your application documents.

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Anti Money Laundering Officer

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

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  • Deputy Anti-Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Deutschland ABOUT YOU Vollzeit

    As a Deputy Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (stellvertretender Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg.In your function as an appointed Deputy AML Officer (stellvertretender Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the...

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

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  • Anti Money Laundering Officer

    vor 3 Wochen

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  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Deputy Money Laundering Officer / AML OfficerWhat we need your support for:You will take on all tasks with a focus on combating money launderingAfter extensive training, you will take on the role of deputy money laundering officerYou are responsible for combating money laundering in consultation with the head of departmentThis includes the risk analysis, the...

  • Anti Money Laundering Officer

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

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  • Head of Governance

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a renowned financial institution with a strong tradition of excellence and innovation in the financial services industry. They are committed to maintaining the highest standards of compliance, governance, and ethical business practices. Therefore we are seeking a dedicated and experienced professional to join our client's team as the Head of...

  • Head of Governance

    vor 2 Wochen

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  • Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    Osborne Clarke - Stelle im Bereich Geldwäscheprävention und ComplianceWe are the law firm for the future world. As one of the most dynamic international law firms in Germany, Osborne Clarke provides top-level legal services in Berlin, Hamburg, Cologne, and Munich with over 500 employees working together on key future topics. Are you part of #teamtomorrow...

  • Head of Governance

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

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  • Spezialist (W/m/d) Geldwäscheprävention / Aml

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    **Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

  • Spezialist (W/m/d) Geldwäscheprävention / Aml

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    **Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

  • Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft. Wir sind #teamtomorrow. Du auch? ...

  • Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft. Wir sind #teamtomorrow. Du auch? ...

  • Head of Legal

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Deutschland Heinemann Vollzeit

    For Hamburg Headquarters we are recruiting a**Head of Legal & Corporate Compliance (M/F/d)** Your new job includes - As Head of Legal & Corporate Compliance (M/F/d) you will be responsible for all contractual, commercial and corporate law as well as compliance and governance issues such as anti-corruption, antitrust law, data protection, money laundering,...

  • Commercial Lawyer

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Green Recruitment Company Vollzeit

    ​Our Client, one of the largest independent producers of green electricity in Europe owing to being a part of one of the world's leading asset managers within the renewable energy sector, is looking for a commercial lawyer who can actively shape the energy transition and become part of their dynamic legal team.What to Expect: Implementation of regulatory...

  • Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML

    vor 3 Wochen

    Berlin # München # Köln # Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB Vollzeit

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  • Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML

    vor 3 Wochen

    Berlin # München # Köln # Hamburg, DE Osborne Clarke Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB Vollzeit

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  • Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML

    Vor 2 Tagen

    Berlin # München # Köln # Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB Vollzeit

    Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft. Wir sind #teamtomorrow. Du auch?...