Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance - Fachmann für Anti-Financial Crime

Berufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen UmfeldWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für das Team am Standort im Norden von Düsseldorf. Du hast gerade deine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen und möchtest dich einer neuen beruflichen...

Praktikum im Bereich Anti-Financial CrimeAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine AufgabenDu unterstützt bei der Analyse von...

Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil eines interdisziplinären Teams, das sich mit der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von...

Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d)Wir suchen einen motivierten Werkstudenten (w/m/d) im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery, um unsere Teams bei der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität zu unterstützen.Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery wirst Du...

Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von...

BeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil unseres Teams und unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.AufgabenDu unterstützt bei der Analyse von IT-Systemen nach digitalen Spuren und Artefakten, um...

Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

Deine AufgabenDu durchführst Anti-Financial Crime Audits und unterstützt unsere Mandanten bei der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen.Du übernimmst zunehmend Verantwortung in einem Prüfungs- und/oder Beratungsteam und unterstützt bei der Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und...

Ebury is a leading FinTech firm that offers a range of innovative products and services to help businesses manage their financial risks. We are seeking a highly skilled Financial Crime Analyst to join our team in Düsseldorf.Role PurposeThe Financial Crime Analyst will be responsible for conducting thorough reviews of customer relationships, documentation,...

Deine AufgabenDu übernimmst die Verantwortung für die Durchführung von Anti-Financial Crime Audits und unterstützt unsere Mandanten bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Du unterstützt bei der Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen sowie bei der Entwicklung von Tools und digitalen Produkten.Du...

Deine AufgabenDu durchführst Anti-Financial Crime Audits und unterstützt unsere Mandanten bei der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Abwehr sonstiger strafbarer HandlungenDu übernimmst zunehmend Verantwortung in einem Prüfungs- und/oder BeratungsteamDu unterstützt bei der Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und...

Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager* - RegTech bei Capco Deutschland in Düsseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-how, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine Aufgaben Du berätst unsere internationalen Kunden in der...

Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager/in - RegTech bei Capco Germany - Dusseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine AufgabenDu berätst unsere internationalen Kunden der...

ÜberblickWir suchen in unserem Bereich Legal in Düsseldorf einen Senior Compliance Manager (alle Geschlechter) für eine Vollzeitstelle, unbefristet.Deine Aufgaben:Beratung der Mitarbeiter und des Managements zu compliance-bezogenen Fragen mit Schwerpunkt auf dem Verhaltenskodex und der Ethik; Anti-Korruption und Anti-Bestechung, Interessenkonflikte,...

Deine Rolle bei CapcoAls Finanzberater* unterstützt du bei der Analyse, Definition und Umsetzung neuer Geschäfts- und Betriebsmodelle sowie digitaler Transformationsprogramme und Post-Merger-Integrationen bei Asset Managern, Privatbanken, Wealth Managern und Depotbanken.Deine AufgabenUnterstützung bei der Analyse und Definition neuer Geschäfts- und...

Ihre Rolle:Wir suchen einen erfahrenen IT-Compliance-Fachmann, der unsere IT-Systeme sicherstellen und die Einhaltung von Vorschriften überwachen wird. Als IT-Compliance-Fachmann werden Sie den Ausbau des Compliance Management Systems mit Schwerpunkt IT-Compliance für alle in- und ausländischen Gesellschaften von ERGO verantworten.Ihre...

BeschreibungWir suchen eine erfahrene Person für die Position des (Senior) Consultants Geldwäscheprävention / Compliance in unserem Team. Als Spezialist im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die...

Ebury is a leading FinTech firm that offers a range of innovative products and services, including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration.Job SummaryThe Senior KYC Onboarding Specialist will play a vital role in ensuring that Ebury's clients are onboarded in compliance with relevant legislative,...