AML-Spezialist für Internationale Sanktions- und Embargoüberwachung

vor 4 Wochen


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

Wir suchen einen erfahrenen AML-Spezialisten für unsere Kunden in den Bereichen Banking, Accounting, Legal und Real Estate.

Der Kandidat wird im Bereich AML und Sanktions- und Embargoüberwachung tätig sein und folgende Aufgaben übernehmen:

  • Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen
  • Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann
  • KYC-Kontrollen und Geldwäschebekämpfung
  • Teilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie Bankprojekten und verwandten AML-Themen

Unser Anforderungsprofil:

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrungen im Bankwesen
  • Gute Kenntnisse im Bereich AML, Embargo-Management und KYC-Analyse
  • Gute PC-Kenntnisse einschließlich MS Office
  • Sehr gute Englischkenntnisse wären wünschenswert

Wir bieten eine interessante und herausfordernde Aufgabe in einem internationalen Bankhaus in Frankfurt am Main.



  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen AML-Spezialisten für unsere Kunden in den Bereichen Banking, Accounting, Legal und Real Estate.Die Aufgaben umfassen:Die Überwachung von Sanktionen und Embargos sowie die Verarbeitung von gestoppten SEPA- und SWIFT-Transaktionen.KYC-Kontrollen und die Unterstützung des AML-Teams bei der Bewertung von Transaktionen.Die...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Aufgaben Als Sanktions- und Embargospezialist bei ODDO BHF sind Sie für die Beobachtung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen verantwortlich. Sie erstellen und aktualisieren die entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards. Darüber hinaus beobachten Sie neue oder geänderte, warenbezogene...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenDie Überwachung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, einschließlich internationaler Anforderungen, sowie die Erstellung und Aktualisierung der entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards.Die Beobachtung neuer oder geänderter, warenbezogener Restriktionen durch Gesetze oder...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sanktions- und Embargomanager, der unsere Bank bei der Überwachung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen unterstützt. Der Kandidat sollte fundierte Kenntnisse im Sanktions- und Exportkontrollrecht haben und in der Lage sein, komplexe Sachverhalte zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über unsBei Capco kombinieren wir innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. Wir bieten flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz an. Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy sind Teil unseres Angebots. Deine AufgabenAls Teil des Capco AFC-Teams entwickelst du unter Einbindung innovativer Technologien...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Finanzexperten, der sich auf AML und Sanktionskontrolle spezialisiert hat. Ihre Aufgaben:Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-Kontrollen und GeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie Bankprojekten und verwandten...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Unsere Bank ist eine international tätige Bank in Frankfurt am Main. Aufgabenbereich Wir suchen einen AML-Analysten, der Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken analysiert und beurteilt, um Geldwäscherelevanzen und Terrorismusfinanzierungen zu erkennen. Der AML-Analyst entwickelt Präventionsmaßnahmen zur...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    **About Us**BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt is a leading international bank with a strong presence in China and Europe.We are committed to providing high-quality financial services to our customers and are looking for a skilled AML Compliance Specialist to join our team.Key Responsibilities:Assist in the development and implementation of...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    Key ResponsibilitiesThe AML Operations Team Lead will be responsible for leading and mentoring a team of AML professionals, fostering a collaborative and high-performance culture. This includes ensuring the continuous development and updating of internal policies, taking responsibility for leading the development, implementation, and enhancement of controls...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen nach engagierten FachleutenBei HANSAINVEST suchen wir nach einem erfahrenen Fachmann für Compliance und Anti-Financial Crime, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams Compliance & AML wirst du eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sicherstellt.Der KYC-Spezialist sollte in der Lage sein, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    PositionWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Head of Strategy and Regulatory Engagement bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für Monitoring &...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Team Lead AML Operations, der unsere AML-Operationen leitet und unsere Teams bei der Umsetzung unserer AML-Strategie unterstützt.Deine AufgabenLeitung und Betreuung eines Teams von AML-Fachleuten, Förderung einer kollaborativen und leistungsstarken Kultur.Sicherstellung der kontinuierlichen Entwicklung und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Position OverviewWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für das Monitoring und Screening von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement und unterstützt bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH Vollzeit

    DEINE ROLLEAufgabe:Als Geldwäschebeauftragter stellst Du sicher, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden.Überwachst die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen sowie interner Richtlinien.Berätst den Vorstand und andere relevante Mitarbeiter zum Thema AML.Legst...


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    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...


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  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Wer wir sindCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere Be Yourself At Work-KulturUnsere Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenLeitung und Betreuung eines Teams von AML-Fachleuten, Förderung einer kollaborativen und leistungsstarken Kultur.Sicherstellung der kontinuierlichen Entwicklung und Aktualisierung der internen Richtlinien.Übernahme der Verantwortung für die Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...