Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention-Experte (m/w/d) für Compliance und AML - Frankfurt am Main, Hessen - HANSAINVEST

  • Compliance-Experte für Geldwäscheprävention und Risikomanagement

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen motivierten und erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisieren möchte. Die Position ist Teil unseres Teams in Frankfurt und bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Entwicklungschancen.Hauptraumfeld:Geldwäscheprävention und...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) für eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung...

  • AML Spezialist für Risikobewertung und Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

  • Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisiert hat. Als Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank AöR werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Finanzlösungen konzentriert....

  • AML Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary: We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance team, you will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG.Key Responsibilities:Implementing a robust AML, ABC, CFT, and...

  • AML-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML compliance framework...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder...

  • Fachmann für Compliance und Unternehmensrecht

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Die Tatenwerk Frankfurt GmbH verfügt über ein hervorragendes Netzwerk namhafter Kanzleien und Unternehmen. Wir suchen eine erfahrene Juristin oder einen juristischen Fachmann als Legal Counsel Compliance (m/w/d) für unsere Filiale in Großraum Frankfurt am Main.Zusammenfassung der Stelle:Beratung von Fachabteilungen im Bereich Compliance, AML,...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate und prüfe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus...

  • AML-Analyst: Risikomanagement und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Unsere Bank ist eine international tätige Bank in Frankfurt am Main. Aufgabenbereich Wir suchen einen AML-Analysten, der Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken analysiert und beurteilt, um Geldwäscherelevanzen und Terrorismusfinanzierungen zu erkennen. Der AML-Analyst entwickelt Präventionsmaßnahmen zur...

  • Aml Operator

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    About the Role: As a key member of the Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt team, you will play a crucial role in ensuring the bank's compliance with anti-money laundering regulations. Your expertise in risk management will be instrumental in identifying and mitigating potential risks. Key Responsibilities: Develop and implement effective AML...

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur GeldwäscheerkennungUmsetzung von GeldwäschepräventionsmaßnahmenZusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern bei VerdachtsfällenIdentifizierung von Risikofaktoren und Entwicklung entsprechender MaßnahmenAktualisierung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im...

  • Finanzanalytiker für AML-Kompliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    Fachmann für AML-Kompliance gesuchtWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf AML-Kompliance spezialisiert hat. Der Kandidat sollte ein starkes Verständnis für Geldwäscheprävention und -bekämpfung haben und in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und zu analysieren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErkennen und Analyse von...

  • Rechtsexperte als Compliance-Beauftragter

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Compliance-Beauftragter (m/w/d) in einem renommierten PharmaunternehmenWir suchen für ein renommiertes Pharmaunternehmen einen erfahrenen Rechtsexperten als Compliance-Beauftragter (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung für mindestens 12 Monate (Elternzeitvertretung).Der Standort ist der Großraum Frankfurt am Main, die Arbeitszeit beträgt Vollzeit 40...

  • Compliance-Spezialist (m/w/d) für WpHG und Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Als Compliance-Spezialist (m/w/d) bei Michael Page in Frankfurt übernehmen Sie eine verantwortungsvolle Rolle im Bereich WpHG und Geldwäscheprävention. In einer dynamischen und motivierten Umgebung arbeiten Sie engagiert mit unserem Kunden zusammen, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Überwachung von Compliance- und...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Position OverviewWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für das Monitoring und Screening von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement und unterstützt bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und...

  • Compliance AML Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Überblick: Wir suchen einen erfahrenen Compliance AML Spezialisten für unseren Mandanten aus dem Bankensektor.Aufgaben:Erkennen und Analyse von Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von WirtschaftskriminalitätUmgang mit Tools für Prävention und DetektionAuswertung und Interpretation der generierten ErgebnisseAnsprechpartner und Schnittstelle...

  • Kernkompetenz Geldwäscheprävention im Zahlungsverkehr

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH Vollzeit

    Bei VR Payment GmbH suchen wir einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Experten, der sich auf die Sicherstellung von Compliance-Politik und -Strategie spezialisiert hat. Der Stab Compliance & Beauftragtenwesen ist Teil des Unternehmens mit Sitz in Frankfurt am Main.Als Full-Service-Anbieter für Banken bietet unser Unternehmen alle Zahlungsdienstleistungen...

  • Anti-Money Laundering Legal Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    BeschreibungAFC-Framework ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Leitprinzipien in AFC verantwortlich ist. Dieses Team ist für die Koordinierung der Interaktionen von AFC mit wichtigen Branchengremien wie AFCA oder FATF, die Aufrechterhaltung des AFC-Protokolls über den Informationsaustausch und der...

Geldwäscheprävention-Experte (m/w/d) für Compliance und AML

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

Wir suchen nach engagierten Fachleuten

Bei HANSAINVEST suchen wir nach einem erfahrenen Fachmann für Compliance und Anti-Financial Crime, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams Compliance & AML wirst du eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen.

Deine Aufgaben:

  • Fortlaufende Analyse von Risiken und Unterstützung bei der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Schreiben von Prozessen und Anweisungen für unsere Mitarbeitenden
  • Überwachung von Sanktionen und Embargos sowie Vorbereitung von Verdachtsmeldungen
  • Unterstützung bei der Vermeidung strafbarer Handlungen und Schulung unserer Mitarbeitenden
  • Geldwäsche-Überwachungshandlungen und Teilnahme an spannenden Projekten zur Digitalisierung unserer Prozesse

Deine Qualifikationen:

  • Erste Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister
  • Erfahrungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder forensischen Untersuchungen
  • Abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann oder Abschluss in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
  • Kenntnisse von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben wie GWG, AUAs, KAGB und AIFM-Level I/II VO
  • Teamplayer mit Lust auf eigenständige Themen und Engagement für die Weiterentwicklung unseres Systems

Was wir bieten:

  • Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
  • Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
  • Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
  • Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen
  • Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns
  • Mitarbeiterkonditionen

Wenn du dich für diese Herausforderung begeistert hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser Bewerberportal.