Senior Anti-Money Laundering Expert

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit
Wer wir sind

Capco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.

Unsere Be Yourself At Work-Kultur

Unsere Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder wird ermutigt, seine individuelle Perspektive, seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten einzubringen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, Dich bei Capco mit Deinen Stärken einzubringen - sei es durch einen Beitrag an einer Initiative zur Entwicklung unserer Organisation, der Teilnahme an unseren Game Nights oder Du machst bei einem unserer zahlreichen Clubs (Sports Club, Music Club, usw.) mit.

Deine Aufgaben
  • Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität
  • Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen
  • Du optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden
  • Im Bereich Sanctions Screening warten auf dich spannende Projekte zur Vermeidung von Sanktionsverstößen
  • Als Teil des Capco AFC-Teams entwickelst du unter Einbindung innovativer Technologien (Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, etc.) marktfähige Lösungen
Dein Profil
  • Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Bereich (Juniors min. 2 Jahre Erfahrung, Senior min. 5 Jahre Erfahrung)
  • Umfassende Kenntnisse der OFAC-Anforderungen und der praktischen Umsetzung von Sanktionskontrollrahmen in großen, komplexen Finanzorganisationen
  • Mehrere Jahre Erfahrung als Compliance Officer, AML-Auditor, interner Kontrolltester/Auditor
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Kenntnisse der US-amerikanischen AML-Gesetze (BSA/AML) und der deutschen AML-Gesetze (GwG) sind ein Muss
  • Verständnis von Sanktionen und AML-Risiken und entsprechenden mildernden Kontrollen
  • Fähigkeit, Richtlinien, Verfahren und Schulungsmaterialien zu überprüfen/zu überarbeiten
  • Implementierung, Prüfung und grundlegende Kenntnisse zu Datenverfolgung/Datenherkunft in TF- oder TxF-Systemen
  • Kenntnisse zu Zahlungsabwicklungssystemen und Transaktions-/statischen Daten-Screening-Systemen
  • Fähigkeit, mit Korrespondenzbankaktivitäten verbundene Risiken zu bewerten
  • Verständnis von Sanktionsrisiken in Bezug auf 1LOD-Kontrollen wie KYC/CDD/EDD
  • CGSS- und ACAMs-Zertifizierung bevorzugt
  • Sehr gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten
  • Starke analytische Problemlösungs- und Ermittlungsfähigkeiten und Liebe zum Detail
  • Fähigkeit, mit Stakeholdern verschiedener Hierarchieebenen zu kommunizieren
  • Uneingeschränkte Mobilität im (inter-)nationalen Raum

  • Senior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als erfahrener Senior Anti-Money Laundering Analyst bei Capco, wurdest du Teil unseres internationalen Teams zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du unterstützt namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Senior Consultant für Anti-Money-Laundering-Experten bei Capco unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse zur...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Deine RolleAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Deine RolleAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • AML Junior Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Junior Anti-Money Laundering Experten, der potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch die Überwachung von Transaktionen und Konten identifiziert und analysiert.Der Junior Anti-Money Laundering Expert wird AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführen und Berichte und Dokumentationen zur...

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der...

  • Senior Consultant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beratungsprojekte leiten und Analysen durchführenAls Senior Consultant bei DIGITAL IMPACTS GmbH leiten Sie komplexe Beratungsprojekte und sind verantwortlich für die Analyse von Daten sowie die Abgabe von Handlungsempfehlungen. Sie beraten unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie z. B. Anti-Financial-Crime,...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien unterstützt. Als Senior Consultant werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.Aufgaben und VerantwortungenAnalysieren Sie Daten und Informationen, um Handlungsempfehlungen...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien unterstützt. Als Senior Consultant werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.Aufgaben und VerantwortungenAnalysieren Sie Daten und Informationen, um Handlungsempfehlungen...

  • Senior Consultant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beratungsprojekte leiten und Kunden beratenAls Senior Consultant bei DIGITAL IMPACTS GmbH leiten Sie komplexe Beratungsprojekte und sind verantwortlich für die Analyse von Daten sowie die Abgabe von Handlungsempfehlungen. Sie beraten unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie z. B. Anti-Financial-Crime, Anti-Money-Laundering, KYC,...

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams sein und uns bei der Weiterentwicklung unserer Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der Analyse neuer...

  • Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Finanzanalytiker für Anti-GeldwäscheAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Unterstützung bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...