AML Compliance Specialist

**About Us**BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt is a leading international bank with a strong presence in China and Europe.We are committed to providing high-quality financial services to our customers and are looking for a skilled AML Compliance Specialist to join our team.Key Responsibilities:Assist in the development and implementation of...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain a robust AML framework that aligns with...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML compliance framework...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML framework across the organization,...

PositionWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Head of Strategy and Regulatory Engagement bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für Monitoring &...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary: We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance team, you will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG.Key Responsibilities:Implementing a robust AML, ABC, CFT, and...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Überblick: Wir suchen einen erfahrenen Compliance AML Spezialisten für unseren Mandanten aus dem Bankensektor.Aufgaben:Erkennen und Analyse von Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von WirtschaftskriminalitätUmgang mit Tools für Prävention und DetektionAuswertung und Interpretation der generierten ErgebnisseAnsprechpartner und Schnittstelle...

Als Senior Compliance Specialist im Bereich Vertragsprüfung bei Jobactive GmbH in Frankfurt möchten wir Sie für eine Herausforderung mit großem Potenzial gewinnen.Überblick über unseren AuftraggeberUnser Auftraggeber ist ein international tätiger Zahlungsverkehrsdienstleister mit Sitz in Frankfurt. Mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit bietet er seine...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Teamleiter AML-Operations, der unsere AML-Abteilung leitet und sicherstellt, dass unsere Prozesse und Systeme den höchsten Standards entsprechen. Als Führungskraft wirst du für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Prozessen verantwortlich sein, die die Prävention von Geldwäsche und...

About our clientWe are seeking a highly skilled Legal Expert for AML to join our team at YiDa Business Consulting & Translation Services. Our client, a leading integrated financial service provider from China, requires a professional with a strong understanding of economic interrelationships and relevant experience in the financial sector.Key...

Revolutionizing Islamic Finance with Blockchain TechnologyWe are seeking an experienced Crypto Compliance Officer to play a crucial role in ensuring our compliance with regulatory requirements.Key Responsibilities:Ensure compliance with all relevant national and international regulations in the cryptocurrency sector, including KYC (Know Your Customer), AML...

At CAIZ, we are seeking a skilled Crypto Compliance Officer to play a pivotal role in ensuring our compliance with regulatory requirements.Key Responsibilities:Ensure compliance with all relevant national and international regulations in the cryptocurrency sector, including KYC, AML, and CTF.Conduct risk assessments related to cryptocurrency activities and...

About the Role: As a key member of the Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt team, you will play a crucial role in ensuring the bank's compliance with anti-money laundering regulations. Your expertise in risk management will be instrumental in identifying and mitigating potential risks. Key Responsibilities: Develop and implement effective AML...

Die Tatenwerk Frankfurt GmbH verfügt über ein hervorragendes Netzwerk namhafter Kanzleien und Unternehmen. Wir suchen eine erfahrene Juristin oder einen juristischen Fachmann als Legal Counsel Compliance (m/w/d) für unsere Filiale in Großraum Frankfurt am Main.Zusammenfassung der Stelle:Beratung von Fachabteilungen im Bereich Compliance, AML,...