Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Compliance Specialist for Anti-Money Laundering in Cologne - Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen - Zurich Gruppe Deutschland

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Fachmann für Anti-Money-Laundering

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Berater für Anti-Money-Laundering-Projekte

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine RolleAls Teil unseres internationalen Anti-Financial-Crime-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst du (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-, Transaction-Monitoring- und Know-Your-Customer-Systemen?Optimierst...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Trade Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GROHE Vollzeit

    Job Summary:We are seeking a highly skilled Trade Compliance Specialist to join our team at GROHE. As a Trade Compliance Specialist, you will be responsible for ensuring that our company complies with all relevant trade regulations and laws.Key Responsibilities:Central point of contact on import, export and trade related issues.Point of contact for third...

  • Trade Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GROHE Vollzeit

    Key Responsibilities:As a Trade Compliance Specialist at GROHE, you will serve as the central point of contact for import, export, and trade-related issues.You will be the primary point of contact for third parties, including authorities, customers, and business partners, regarding Trade Compliance matters.Responsibilities include the application and control...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Intelligence SpecialistWir suchen einen erfahrenen Business Intelligence Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Intelligence SpecialistWir suchen einen erfahrenen Business Intelligence Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Trade Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GROHE Vollzeit

    Key Responsibilities:Act as the central point of contact for import, export, and trade-related issues.Coordinate with third parties, including authorities, customers, and business partners, on Trade Compliance matters.Oversee the application and control of export licenses for the EU and third-country markets, including AEO approvals and BAFA...

  • Financial Crime Prevention Officer

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Financial Crime Prevention Officer

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 1 Monat

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Intelligence SpecialistWir suchen einen erfahrenen Business Intelligence Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 1 Monat

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Intelligence SpecialistWir suchen einen erfahrenen Business Intelligence Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Finanzkriminalitätsberater

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...

  • Senior Compliance Analyst

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

  • Finanzdienstleistungsberater

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen motivierten und engagierten Finanzdienstleistungsberater, der sich für die Beratung von nationalen und internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen begeistert. Du wirst Teil unseres Teams und unterstützt uns bei der Beratung von Banken, Versicherungen, Asset-Manager:innen, Immobilienunternehmen sowie...

  • Finanzdienstleistungsberater

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen motivierten und engagierten Finanzdienstleistungsberater, der sich für die Beratung von nationalen und internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen begeistert. Du wirst Teil unseres Teams und unterstützt uns bei der Beratung von Banken, Versicherungen, Asset-Manager:innen, Immobilienunternehmen sowie...

  • Compliance Manager

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland QVC Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Compliance Manager to join our team at QVC. As a Senior Compliance Manager, you will be responsible for providing expert guidance on compliance-related matters, with a focus on our Code of Conduct and Ethics.Key ResponsibilitiesProvide compliance advice to employees and management on matters related to our...

Compliance Specialist for Anti-Money Laundering in Cologne

vor 3 Monaten

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

Become a part of our dynamic team as a Compliance Specialist (m/f/d) focused on anti-money laundering efforts.

In this position, your responsibilities will include:

  • Evaluating suspicious clients and transactions to ensure adherence to legal standards aimed at combating money laundering and financing of terrorism.
  • Managing risk-related discrepancies arising from PEP/sanctions and negative media screening.
  • Independently executing monitoring activities based on risk assessments and enhancing these processes.
  • Creating control strategies informed by the annual risk evaluation, performing audits autonomously, and improving current monitoring frameworks.
  • Assisting the Money Laundering Reporting Officer in the proactive prevention of money laundering and terrorism financing.

Your profile:

  • Degree in law or economics, or equivalent professional qualifications.
  • Experience in anti-money laundering within the insurance, banking, or financial services industries.
  • Familiarity with configuring monitoring systems (SironAML) and providing technical support and development for these tools.
  • Excellent analytical capabilities with a knack for interpreting complex datasets.
  • Proficient in various IT applications, particularly Access, Power BI, etc.
  • Fluent in German with strong English communication skills.

What we provide:

  • Flexible work arrangements to balance on-site and remote work.
  • Opportunities for training and personal growth.
  • Support for career advancement and individual development plans.
  • A modern, collaborative work environment that encourages creativity.
  • A range of health initiatives promoting a balanced lifestyle.
  • Additional perks such as bike leasing, discounted travel options, and more.

Location: Cologne, Germany