Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

vor 4 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Überblick

Wir suchen eine engagierte Fachkraft im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens beizutragen.

Ihre Aufgaben
  • Überprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und Dokumentation.
  • Ermittlung wirtschaftlicher Hintergründe und Verwendungszwecke zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Entscheidung über die Schließung oder Eskalation von Warnmeldungen.
  • Tägliche Analyse von Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere kriminelle Aktivitäten.
  • Sicherstellung der Einhaltung globaler und lokaler Richtlinien, Standards und gesetzlicher Vorgaben.
Ihr Profil
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bankwesen.
  • Erfahrung im Bereich Compliance ist von Vorteil.
  • Unternehmerisches Denken und analytische Fähigkeiten.
  • Selbstständige Arbeitsweise und Entscheidungsfreude.
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Unsere Angebote
  • 30 Tage Urlaub im Jahr.
  • Option auf Homeoffice.
  • Flexible Arbeitszeiten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
  • Betriebliche Altersvorsorge.
  • Attraktive Rabatte bei namhaften Marken.
  • Unterstützung durch erfahrene Coaches.
  • Ein motiviertes und engagiertes Team.
  • Flache Hierarchien für eine offene Kommunikation.
  • Vielfältige Sportangebote zur Förderung der Gesundheit.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam Ihre Karriere voranzutreiben.

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDurchführung von Risikobewertungen und -analysenÜberprüfung von Kundenbeziehungen und -transaktionenEinholen und Überprüfen von Unterlagen für KundenanlagenDurchführung von Recherchetätigkeiten zur Überwachung von Geldwäsche und BetrugDokumentation von Prozessen und RechercheaufgabenDas bringen Sie miteine erfolgreich abgeschlossene...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDurchführung von Risikobewertungen und -analysenÜberprüfung von Kundenbeziehungen und -transaktionenEinholen und Überprüfen von Unterlagen für KundenanlagenDurchführung von Recherchetätigkeiten zur Überwachung von Geldwäsche und BetrugDokumentation von Prozessen und RechercheaufgabenDas bringen Sie miteine erfolgreich abgeschlossene...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer dynamischen Umgebung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen und weiterzuentwickeln.Ihre AufgabenAnalyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und DokumentationErmittlung wirtschaftlicher...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer dynamischen Umgebung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen und weiterzuentwickeln.Ihre AufgabenAnalyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und DokumentationErmittlung wirtschaftlicher...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer spannenden Position bei einem führenden Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von Entscheidungen.Ermittlung der wirtschaftlichen...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer spannenden Position bei einem führenden Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von Entscheidungen.Ermittlung der wirtschaftlichen...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer herausfordernden Position bei einem renommierten Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung: Überprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer herausfordernden Position bei einem renommierten Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung: Überprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einem dynamischen Umfeld der Finanzdienstleistungen suchen wir einen engagierten Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv zur Sicherheit im Zahlungsverkehr beizutragen und Ihre Fähigkeiten in einem professionellen Team einzubringen.Ihre AufgabenSie sind ein wesentlicher...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden in der Finanzbranche suchen wir eine Fachkraft für Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)....

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden suchen wir einen Experten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d). Diese Position wird...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet über 100 Niederlassungen, die hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen vermitteln.StellenbeschreibungFür einen namhaften Kunden suchen wir einen Experten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d). Diese...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen und betreibt mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Täglich vermitteln wir hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden in...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet über 100 Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet. Wir sind darauf spezialisiert, hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie zu vermitteln.PositionFür einen angesehenen Kunden...

  • Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen mit mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir vermitteln täglich hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Branchen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden in der...

  • Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über die DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen mit mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir sind darauf spezialisiert, hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie zu vermitteln.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden suchen...