Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention - Munich, Bayern - DIS AG
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit{"h1": "Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybride", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention werden Sie Teil unseres Teams in München und werden sich auf die...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit{"h1": "Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybride", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention werden Sie Teil unseres Teams in München und werden sich auf die...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der/die Kandidat/in wird die Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der/die Spezialist/in...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse beitragen.Der Finanzexperte wird Unterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der Kandidat wird Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der Experte wird...
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Spezialist Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitSpezialist BetrugspräventionWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Betrugsprävention, der sich auf die Identifizierung und Analyse verdächtiger Transaktionen und Fraud-Verdachtsfälle spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine fundierte Ausbildung im Bereich Betriebswirtschaft oder eine kaufmännische Ausbildung mit erster Berufserfahrung im...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Finanzdienstleistungen werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beauftragt.Einige Ihrer Aufgaben werden darin...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzanalytiker (m/w/d), der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird einen Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse leisten.Der Finanzanalytiker wird...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in einem dynamischen Umfeld mit hoher Komplexität zurechtfindet.AufgabenImplementierung und Einführung von rechtlichen VorschriftenRisikoanalyse und -bewertungEntwicklung von ÜberwachungsplänenWartung und Anpassung von SystemenKontrollen...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in einem dynamischen Umfeld mit hoher Komplexität zurechtfindet.AufgabenImplementierung und Einführung von rechtlichen VorschriftenRisikoanalyse und -bewertungEntwicklung von ÜberwachungsplänenWartung und Anpassung von SystemenKontrollen...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Risikomanagement und Compliance werden Sie aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beteiligt sein.Einige Ihrer Aufgaben werden darin bestehen, einen Beitrag zur...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Risikomanagement und Compliance werden Sie aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beteiligt sein.Einige Ihrer Aufgaben werden darin bestehen, einen Beitrag zur...
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Finanzexperte für Betrugsprävention
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen Finanzexperten für die Betrugsprävention, der sich auf die Identifikation und Bewertung von Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Die Position ist Teil der Personalvermittlung und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.TätigkeitsschwerpunkteErste...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber die PositionFür eine renommierte Bank in München suchen wir einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an der Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben mitzuwirken.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Überwachung...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickFür einen renommierten Finanzdienstleister in München suchen wir eine engagierte Fachkraft zur Unterstützung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Einhaltung relevanter gesetzlicher VorgabenAktive Teilnahme an der Erstellung und Überarbeitung von RisikoanalysenUnterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickFür einen renommierten Finanzdienstleister in München suchen wir eine engagierte Fachkraft zur Unterstützung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Einhaltung relevanter gesetzlicher VorgabenAktive Teilnahme an der Erstellung und Überarbeitung von RisikoanalysenUnterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber die PositionFür eine renommierte Bank in München suchen wir einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an der Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben mitzuwirken.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Überwachung...
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Bankkauffrau Betrugsprävention
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Betrugsprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams sein und sich auf die Identifikation und Prüfung von auffälligen Transaktionen konzentrieren. Der Kandidat wird auch die wirtschaftlichen Hintergründe und den Verwendungszweck der Vermögenswerte...
Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 3 Monaten
In einer herausfordernden Position bei einem renommierten Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.
Ihre Aufgaben- Analyse und Bewertung: Überprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von Entscheidungen.
- Hintergrunduntersuchungen: Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und der Verwendungszwecke zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Entscheidungsfindung: Beurteilung, ob Alerts abgeschlossen oder eskaliert werden sollen.
- Überwachung: Tägliche Analyse von Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten in Bezug auf Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten.
- Regelkonformität: Sicherstellung der Einhaltung globaler und lokaler Vorschriften sowie gesetzlicher Richtlinien.
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bankwesen.
- Erfahrung im Bereich Compliance ist von Vorteil.
- Analytische und unternehmerische Denkweise.
- Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
- 30 Tage Urlaub im Jahr.
- Option auf Homeoffice.
- Flexible Arbeitszeiten.
- Betriebliche Altersvorsorge.
- Attraktive Sonderkonditionen bei namhaften Marken.
- Unterstützung durch erfahrene Coaches.
- Ein motiviertes und engagiertes Team.
- Flache Hierarchien und offene Kommunikation.
- Vielfältige Sportangebote.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam mit Ihnen an Ihrer Karriere zu arbeiten.
