Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention - Munich, Bayern - BMW Group
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit{"h1": "Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybride", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention werden Sie Teil unseres Teams in München und werden sich auf die...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit{"h1": "Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybride", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention werden Sie Teil unseres Teams in München und werden sich auf die...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der/die Kandidat/in wird die Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der/die Spezialist/in...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse beitragen.Der Finanzexperte wird Unterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der Kandidat wird Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der Experte wird...
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Spezialist Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitSpezialist BetrugspräventionWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Betrugsprävention, der sich auf die Identifizierung und Analyse verdächtiger Transaktionen und Fraud-Verdachtsfälle spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine fundierte Ausbildung im Bereich Betriebswirtschaft oder eine kaufmännische Ausbildung mit erster Berufserfahrung im...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in einem dynamischen Umfeld mit hoher Komplexität zurechtfindet.AufgabenImplementierung und Einführung von rechtlichen VorschriftenRisikoanalyse und -bewertungEntwicklung von ÜberwachungsplänenWartung und Anpassung von SystemenKontrollen...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in einem dynamischen Umfeld mit hoher Komplexität zurechtfindet.AufgabenImplementierung und Einführung von rechtlichen VorschriftenRisikoanalyse und -bewertungEntwicklung von ÜberwachungsplänenWartung und Anpassung von SystemenKontrollen...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Finanzdienstleistungen werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beauftragt.Einige Ihrer Aufgaben werden darin...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzanalytiker (m/w/d), der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird einen Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse leisten.Der Finanzanalytiker wird...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Risikomanagement und Compliance werden Sie aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beteiligt sein.Einige Ihrer Aufgaben werden darin bestehen, einen Beitrag zur...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Risikomanagement und Compliance werden Sie aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beteiligt sein.Einige Ihrer Aufgaben werden darin bestehen, einen Beitrag zur...
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Finanzexperte für Betrugsprävention
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen Finanzexperten für die Betrugsprävention, der sich auf die Identifikation und Bewertung von Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Die Position ist Teil der Personalvermittlung und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.TätigkeitsschwerpunkteErste...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber die PositionFür eine renommierte Bank in München suchen wir einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an der Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben mitzuwirken.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Überwachung...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickFür einen renommierten Finanzdienstleister in München suchen wir eine engagierte Fachkraft zur Unterstützung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Einhaltung relevanter gesetzlicher VorgabenAktive Teilnahme an der Erstellung und Überarbeitung von RisikoanalysenUnterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickFür einen renommierten Finanzdienstleister in München suchen wir eine engagierte Fachkraft zur Unterstützung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Einhaltung relevanter gesetzlicher VorgabenAktive Teilnahme an der Erstellung und Überarbeitung von RisikoanalysenUnterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber die PositionFür eine renommierte Bank in München suchen wir einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an der Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben mitzuwirken.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Implementierung und Überwachung...
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Bankkauffrau Betrugsprävention
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Betrugsprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams sein und sich auf die Identifikation und Prüfung von auffälligen Transaktionen konzentrieren. Der Kandidat wird auch die wirtschaftlichen Hintergründe und den Verwendungszweck der Vermögenswerte...
Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen.
Unsere Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad sind bekannt für ihre Qualität und Exklusivität. Wir suchen einen Spezialisten, der unsere Werte teilt und sich für die Geldwäsche- und Betrugsprävention begeistert.
Die Aufgaben des Spezialisten umfassen:
- Geldwäsche- und Betrugsprävention in unserem Unternehmen
- Identifizierung und Bekämpfung von Geldwäsche- und Betrugsfällen
- Kooperation mit anderen Abteilungen zur Verbesserung unserer Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen
Wir bieten:
- Eine attraktive Bezahlung
- Ein umfassendes Benefits-Paket
- Möglichkeiten zur Weiterbildung und Karriereentwicklung
Wenn Sie sich für diese Herausforderung begeistern und unsere Werte teilen, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung
