Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit AML-Berater - Frankfurt am Main, Hessen - 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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AML-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...
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AML-Experte
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...
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AML-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...
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AML-Spezialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung von Geldwäsche und Betrug spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenÜberwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung von Geldwäsche und BetrugDurchführung und Überprüfung von AML-Prozessen...
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AML-Spezialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung von Geldwäsche und Betrug spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenÜberwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung von Geldwäsche und BetrugDurchführung und Überprüfung von AML-Prozessen...
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AML-Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitUnser AngebotWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich in einem renommierten Finanzdienstleistungsunternehmen in Frankfurt am Main einbringen möchte. Das Unternehmen steht für Integrität, Sicherheit und herausragende Kundenbetreuung.Aufgaben und VerantwortlichkeitenÜberwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung...
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AML-Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitUnser AngebotWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich in einem renommierten Finanzdienstleistungsunternehmen in Frankfurt am Main einbringen möchte. Das Unternehmen steht für Integrität, Sicherheit und herausragende Kundenbetreuung.Aufgaben und VerantwortlichkeitenÜberwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung...
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AML-Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitUnser AngebotWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte fundierte Kenntnisse der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich AML haben und sicher mit gängigen Compliance-Tools und MS Office umgehen können.Aufgaben und...
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AML Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen ambitionierten AML Junior Specialist (m/w/d) für unser renommiertes Kundenunternehmen in Frankfurt am Main.Ihre AufgabenÜberwachung von Transaktionen und Konten auf potenzielle GeldwäscheaktivitätenDurchführung von AML-Risikobewertungen für Kunden und deren TransaktionenErstellung von Berichten und Dokumentationen zur...
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AML Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitInternationale Karrierechancen bei Page PersonnelWir suchen einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d) für unsere internationale Organisation. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Meldung von AML-bezogenen Risiken spielen.Verantwortlichkeiten:Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung...
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AML Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitInternationale Karrierechancen bei Page PersonnelWir suchen einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d) für unsere internationale Organisation. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Meldung von AML-bezogenen Risiken spielen.Verantwortlichkeiten:Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung...
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AML Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenTransaktionsüberwachung und -analyse zur Identifizierung potenzieller GeldwäscheaktivitätenZusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und RisikomanagementErstellung von Dokumentationen und Berichten zur GeldwäschebekämpfungAML-Risikobewertungen für KundenÜberwachung, Aktualisierung und interner Richtlinien zur Einhaltung von...
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AML Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitInternationale Karrierechancen bei Page PersonnelWir suchen einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d) für unsere internationale Organisation. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Meldung von AML-bezogenen Risiken spielen.Verantwortlichkeiten:Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung...
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AML Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitInternationale Karrierechancen bei Page PersonnelWir suchen einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d) für unsere internationale Organisation. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Meldung von AML-bezogenen Risiken spielen.Verantwortlichkeiten:Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung...
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AML Spezialist für Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...
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AML Spezialist für Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...
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Teamleiter AML-Operations
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH VollzeitDeine RolleWir suchen einen erfahrenen Teamleiter AML-Operations, der unsere AML-Abteilung leitet und sicherstellt, dass unsere Prozesse und Systeme den höchsten Standards entsprechen. Als Führungskraft wirst du für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Prozessen verantwortlich sein, die die Prävention von Geldwäsche und...
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Sachbearbeiter AML/KYC
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein AufgabenbereichAls Sachbearbeiter AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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Sachbearbeiter AML/KYC
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitWir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main.Als Sachbearbeiter AML/KYC bei PAYONE Gmbh sind Sie für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Sie erkennen und bewerten nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskalieren komplexe Sachverhalte an die jeweiligen...
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AML/KYC Spezialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
AML-Berater
vor 2 Monaten
Der AML-Berater unterstützt den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und ist verantwortlich für die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie. Er fungiert als interner und externer Ansprechpartner für Anfragen von Regulierungsbehörden, Auditoren und Monitoren.
Verantwortlichkeiten- Unterstützt den Leiter der Monitoring & Screening Funktion in der Koordination, inhaltlichen Bewertung und gesamtstrategischen Zusammenführung von globalen regulatorischen Anforderungen, bankspezifischen Anforderungen sowie Ergebnissen und Empfehlungen aus revisionistischen Prüfungen
- Unterstützt den Leiter der Monitoring & Screening Funktion in der bereichs- und regionsübergreifenden Priorisierung, Governance und Überwachung von Programmen und Arbeitspaketen
- Ist verantwortlich, die zeitnahe, konsistente und hinreichende Bearbeitung von Anfragen von Regulierungsbehörden, Prüfungsbehörden und Monitoren innerhalb der Monitoring & Screening Funktion zu ermöglichen
- Ausgestaltung der Abarbeitungspläne für Feststellungen gegenüber existierenden strategischen Plänen und der Gesamtstrategie sowie die Zusammenführung und Governance einzelner regionaler Maßnahmenpläne zur Mängelbeseitigung
- Ist verantwortlich für den Aufbau und die regelmäßige Aktualisierung von Standarddokumentationen und die Erstellung von Ad-Hoc Materialien für das Senior Management von AFC und der DB zur (regelmäßigen) Interaktion mit und Berichterstattung an Aufsichtsbehörden sowie internen / externen Prüfern
- Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere im Bereich der Einhaltung der Vorschriften für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und umfangreiche Kenntnisse der Deutschen Bank, ihrer Bereiche, Produkte und risikobezogenen Prozesse
- Grundverständnis des AML-Finanzkriminalitätsrisikos weltweit sowie über das deutsche Kreditwesen- und Geldwäschegesetzes und die relevante internationale Gesetzgebung
- Mehrjährige Erfahrung im Projekt- bzw. Programmanagement, idealerweise für regulatorisch getriebene Projekte
- Fähigkeit zu Priorisieren und komplexe Themen in Arbeitspakete zu gliedern, um spezifische Ziele zu erreichen
- Geübter Umgang mit sensiblen Sachverhalten, insbesondere Fähigkeit Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Wort und Schrift zu wahren sowie Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden und Prüfern
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit internen und externen Ansprechpartnern auf allen hierarchischen Ebenen auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten
- Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken
- Emotional ausgeglichen
- Körperlich fit
- Sozial vernetzt
- Finanziell abgesichert
