Geldwäschepräventions specialist

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

ROLLE UND VERANTWORTUNGAufgabe:Als Geldwäschebeauftragter sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Überwachung der geldwäscherechtlichen Vorschriften und -anforderungen im Unternehmen. Sie überwachen die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie interne Richtlinien und beraten Führungskräfte und Mitarbeiter in geldwäscherechtlichen...

KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

Ihre Rolle bei der AKA - Durchführung von Vollständigkeits - und Plausibilitätskontrollen von Know-Your-Customer Unterlagen - Aktive Mitarbeit bei der Erstellung und Standardisierung von Prozessabläufen und Arbeitsanweisungen für KYC-Themen - Agieren als fachlicher Berater und Schnittstelle zu Compliance für KYC-Themen - Screenings und Backgroundchecks...

Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und...

Spezialkreditinstitut für kurz-, mittel- und langfristige Export- und Handelsfinanzierungen mit Hauptsitz in Frankfurt am MainWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Festeinstellung für das Customer Data / KYC Management Team eine/nKYC-Specialist (m⁠/⁠w⁠/⁠d)Durchführung von Vollständigkeits- und Plausibilitätskontrollen von...

Du bist mit Deinem detektivischen Geschick den anderen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen abstrakte Muster und durchleuchten komplexe Datenstrukturen? Perfekt! Als Innovationsbank stehen wir für Transparenz, Teamspirit und Nachhaltigkeit - und das am liebsten mit Deinem Know-how an unserer Seite. Bist Du dabei? Dann bewirb Dich - Dein...

Du kennst Dich mit Geldwäscheprävention aus - auch im IT-Kontext? Risiken schätzt Du souverän ein und kannst mit Deiner analytischen Denkweise komplexe Sachverhalte nicht nur durchleuchten, sondern auch versiert bewerten? Perfekt! Mach den nächsten Karriereschritt und sende uns Deinen Lebenslauf! Freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der...

ING Deutschland Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent nach Vereinbarung Du kennst Dich mit Geldwäscheprävention aus - auch im IT-Kontext? Risiken schätzt Du souverän ein und kannst mit Deiner analytischen Denkweise komplexe Sachverhalte nicht nur durchleuchten, sondern auch versiert bewerten? Perfekt! Mach den nächsten Karriereschritt...