Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

Vor 4 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

Das erwartet Sie

Als Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht.

Die Aufgaben

  • Relevante Unterlagen beschaffen und erforderliche Recherche durchführen für das jeweilige Kundensegment
  • Datenpflege in allen relevanten Systemen sicherstellen und Dokumentablage durchführen
  • Offene Fragen klären und sich mit Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern abstimmen
  • Überwachungsportfolio managen und Datenqualität in den Prozessen sicherstellen
  • Servicekultur gestalten und Know-how weitergeben
  • Fachliche und externe Ansprechperson zu Fragestellungen des Client Lifecycle Managements sein

Das bringen Sie mit

  • Erfolgreiches Studium: Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura oder ein vergleichbares Studium
  • Langjährige Berufspraxis im Customer Lifecycle Management, in der Prüfung, der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, im Steuer- bzw. Aufsichtsrecht sowie im Kundengeschäft mit Firmenkunden, institutionellen Kunden oder Banken
  • Umfassendes Know-how in: GwG, HGB, CRR, KWG, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID
  • Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
  • Gute Kenntnisse in MS Office sowie in der Projektarbeit, passend ergänzt durch äußerst hohes Qualitätsbewusstsein und der Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior Experte (m/w/d) im Bereich KYC-Prozesse bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Durchführung von Kundenprüfungen. Sie arbeiten eng mit Kundenverantwortlichen und Geschäftspartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior Experte (m/w/d) im Bereich KYC-Prozesse bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Durchführung von Kundenprüfungen. Sie arbeiten eng mit Kundenverantwortlichen und Geschäftspartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior Experte (m/w/d) verantworten Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben. Dazu gehören die Überprüfung von Kundenidentitäten, die Erfassung von Risikoinformationen und die Überwachung von Kundenaktivitäten.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior Experte (m/w/d) verantworten Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben. Dazu gehören die Überprüfung von Kundenidentitäten, die Erfassung von Risikoinformationen und die Überwachung von Kundenaktivitäten.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior Experte für KYC-Prozesse, der unsere Kunden überwacht und sicherstellt, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben eingehalten werden.VerantwortlichkeitenÜberwachung von Kunden und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen VorgabenRecherche und Beschaffung von relevanten UnterlagenKlärung offener Fragen...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior Experte für KYC-Prozesse, der unsere Kunden überwacht und sicherstellt, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben eingehalten werden.VerantwortlichkeitenÜberwachung von Kunden und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen VorgabenRecherche und Beschaffung von relevanten UnterlagenKlärung offener Fragen...

  • KYC-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • Finanzberater für KYC-Prozesse

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen sicherstellen kann.Der Senior Consultant wird die Kontrolle der Stammkunden zur Gewährleistung der KYC-Prinzipien übernehmen und Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenOnboarding-Prozess neuer Kunden durchführen und gesetzliche und regulatorische Vorgaben einhaltenBestandskunden überwachen und Know-Your-Customer-Prinzip einhaltenVeränderungen der Bestandskunden...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenOnboarding-Prozess neuer Kunden durchführen und gesetzliche und regulatorische Vorgaben einhaltenBestandskunden überwachen und Know-Your-Customer-Prinzip einhaltenVeränderungen der Bestandskunden...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.VerantwortungOnboarding-Prozess neuer Kunden durchführen unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz,...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.VerantwortungOnboarding-Prozess neuer Kunden durchführen unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz,...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankensektor

    vor 22 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Experten, der die Identifizierung von Kunden und die Erfüllung von rechtlichen Anforderungen sicherstellt.Der KYC-Experte ist für die Durchführung von Prüfungen und die Erfassung von Kundendaten verantwortlich.Er muss sicherstellen, dass interne Richtlinien und Verfahren eingehalten werden.Der KYC-Experte ist...

  • Junior KYC Analyst

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland FDM Group Vollzeit

    Über die RolleWir suchen nach einem motivierten und engagierten Junior KYC Analyst, der sich in unserem FDM-Einstiegsprogramm weiterentwickeln möchte. Als Teil unseres Teams wirst du bei der Durchführung von Know-your-customer Projektarbeiten (KYC) und anderen administrativen Aufgaben unterstützen.AufgabenDeine Aufgaben werden sich auf die folgenden...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankenbereich

    vor 18 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Wirtschaftsjuristen oder Bankkaufmann, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten spezialisiert hat.Der KYC-Experte wird sicherstellen, dass die Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung gewährleistet ist.Der Wirtschaftsjurist...