Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Junior-Referent Geldwäscheprävention - Frankfurt am Main, Hessen - DZ BANK AG

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    ÜberblickAls Junior-Referent Geldwäscheprävention unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Geldwäschepräventions specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Was erwartet SieAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Umsetzung von Strategien zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Diese beinhalten die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren, die Koordination von Risikoanalysen und die Erstellung von Compliance-Berichten.AufgabenErstellen Sie...

  • Geldwäschepräventionsreferent

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior-Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Als Teil unseres Teams werden Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen unterstützen. Ihre AufgabenDie Entwicklung und Aktualisierung...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht.Die AufgabenRelevante Unterlagen beschaffen und erforderliche...

  • IT-Forensik-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls (Junior) Consultant (w/m/d) IT-Forensic & eDiscovery oder Forensic Data Analytics bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist für die Analyse von IT-Systemen und die Ermittlung von digitalen Spuren verantwortlich.Deine AufgabenUnterstützung bei...

  • IT-Forensik-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    IT-Forensik und eDiscoveryAls IT-Forensik-Experte bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist für die Analyse von IT-Systemen nach digitalen Spuren und Artefakten verantwortlich und hilfst so, Klarheit in den digitalen Tatort zu bringen.Deine AufgabenDu unterstützt bei...

  • IT-Forensik-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unsere HerausforderungAls Junior-Consultant (w/m/d) IT-Forensik und eDiscovery oder Forensic Data Analytics unterstützt Du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist Teil eines interdisziplinären Teams, das gemeinsam an der Lösung komplexer Herausforderungen arbeitet.Deine AufgabenDu...

  • IT-Forensik-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    IT-Forensik- und eDiscovery-SpezialistWir suchen einen IT-Forensik- und eDiscovery-Spezialisten, der sich auf die Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen spezialisiert hat. Als Junior-Consultant wirst du Unternehmen aller Branchen bei der Prävention und Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Handlungen...

  • IT-Forensik-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Jobbeschreibung:Als (Junior) Consultant (w/m/d) IT-Forensic & eDiscovery oder Forensic Data Analytics unterstützt Du Unternehmen aller Branchen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. In der Rolle der IT-Forensikerin ermittelst Du auf Basis technologischer Kompetenz und spürst wirtschaftskriminelles Handeln in...

  • Werkstudent (W/m/d) Operative Geldwäscheprävention

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Werkstudent (w/m/d) Operative Geldwäscheprävention**: **Hier unterstützen Sie uns**: - **Sie arbeiten in allen Bereichen der operativen Geldwäscheprävention mit** - in der Durchführung von Überwachungshandlungen, in der Hochrisiko-Votierung, bis hin zur...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ebenso bauen wir bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...

  • (Junior) Wirtschaftsjurist Für Regulatorik Und

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Group GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Die Institutional Investment Group (2IG) ist eine der führenden unabhängigen Investmentplattformen für institutionelle Immobilien und Real Assets in Deutschland und Europa. Sie verfügt mehrere Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Deutschland und Luxemburg.Mit ca. 350 Mitarbeitern verwaltet die 2IG ein Vermögen...

  • Referent Compliance

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent Compliance (w/m/d) Schwerpunkt Kontrollhandlungen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Wie Sie sich vorstellen können, unterliegt unser Geschäft strikten juristischen Vorgaben. Genau hier übernehmen Sie eine zentrale Funktion zur Sicherstellung...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht. Sie beschaffen relevante Unterlagen und übernehmen die...

  • Referent (Gn) Kyc

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • (Junior) Consultant

    vor 3 Monaten

    München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Mannheim, Leipzig, Berlin, Freiburg, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Als (Junior) Consultant (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery begleitest Du Unternehmen aller Branchen sowie Banken, Versicherungen und Asset Manager bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen sowie der Konzeption und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz. In der Rolle der:s...

Junior-Referent Geldwäscheprävention

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.

Verantwortlichkeiten
  • Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
  • Überwachungshandlungen mit dem Fokus Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Dokumentation und Maßnahmen zur Defizitbehebung
  • Auswertung und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Beratung von Mitarbeitenden, Fachbereichen, Auslandsfilialen und unseren Gruppenunternehmen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention
Voraussetzungen
  • Erfolgreiches Studium: Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder IT, alternativ eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung
  • Solide Berufspraxis in einer Prüfungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen mit Schwerpunkt Beratung zum Risikomanagement
  • Ideal: Profundes Know-how im Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Idealerweise erste Erfahrungen in der Digitalisierung von Prozessen
Was wir bieten

Wir bieten Ihnen eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten, umfangreiche Weiterbildungsprogramme, eine betriebliche Altersversorgung, Gesundheits- und Fitnessangebote sowie einen Fahrtkostenzuschuss.

Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.