Client Kyc Officer

vor 5 Monaten

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

The Corporate Bank (CB) combines Deutsche Bank’s Corporate Finance, Global Markets, and Global Transaction Banking businesses. This new business division was created in 2017 with the aim to ensure greater alignment of product and sales efforts, enabling the Bank to deliver a better service to clients and a more focused resource allocation. Global Transaction Banking (GTB) is a leading global provider of cash management, trade finance, and securities services, delivering the full range of commercial banking products and services for both corporates and institutions worldwide. You will work directly with the accountable client owner (ACO) responsible for the client relationships with our correspondent banking clients to complete client KYC adoptions and reviews, ensuring strict adherence to Deutsche Bank’s KYC/anti-money laundering (AML) compliance requirements. Further, you will fulfill important support functions in the non-financial risk management of client relationships, such as analysis of clients’ transaction flow.

**Your key responsibilities**:

- KYC risk management including active client research, screening prospects before on-boarding, supporting the ACO in presentation of clients in relevant internal committees and completion of AML country overviews
- Request submission of documents from clients according to periodic review timelines and follow up to ensure complete and timely delivery, fill in relevant KYC forms/systems, and update of client KYC profiles driven by material events such as change of client name, ownership or negative news et cetera
- KYC-related client discussions and AML interviews for periodic review and new client adoptions
- Conduct and assess account activity reviews for continuous monitoring of clients’ transaction flows, and assist with account related legal documentation - liaise with clients for legal agreements and non-KYC documentation
- Liaise with client service team for review of the quality of clients’ AML field inquiry responses; coordinate with local compliance and other GTB/CIB/infrastructure areas on client KYC issues as required
- Organize and conduct training sessions, road shows, workshops/seminars for clients on non-financial risk KYC/AML topics

**Your skills and experience**:

- Recognized university degree and/or equivalent professional experience in correspondent banking/institutional cash management/compliance in a large financial institution preferred
- Very good understanding of KYC laws/regulations and compliance risk as well as non-financial risk, and documentation aspects of KYC process for correspondent banking relationships
- Pronounced risk management capabilities and AML analytical skills
- Fluency in written and spoken English and Spanish required

**What we will offer you**:
Please note that this may vary slightly from location to location.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Kimberly Michel.

Contact: Kimberly Michel ( +49 174 4939100 )

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Besuchen Sie Inside Deutsche Bank, um mehr über die Kultur der Deutschen Bank zu erfahren, einschließlich unserer Aktivitäten zu Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe, unserer Führungskultur, unseren Aktivitäten zur Zukunft der Arbeit und vieles mehr.

  • Client Kyc Officer Western Europe

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Institutional Cash Management** Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients’ specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products and services enable our clients to reduce transaction costs, consolidate...

  • AML/KYC Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BDA Global Services Vollzeit

    BDA Global Services is seeking a Compliance AML/KYC Officer to join their Regulatory Services team. As a key member of the team, you will be responsible for ensuring full compliance with AML/KYC requirements. Your duties will include reviewing subscription agreements and KYC documents, performing ongoing monitoring tasks, and preparing responses to client...

  • KYC-Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    {"h1": "KYC-Analyst bei Grand City Property", "p": "Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Analysten, der sich auf die Identifikation und Überwachung von Kunden konzentriert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien spielen. Ihre Aufgaben werden umfassen:...

  • KYC-Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    {"h1": "KYC-Analyst bei Grand City Property", "p": "Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Analysten, der sich auf die Identifikation und Überwachung von Kunden konzentriert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien spielen. Ihre Aufgaben werden umfassen:...

  • Kyc Division Lead

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Junior KYC Analyst sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen. Sie werden Screening und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Darüber hinaus werden Sie...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Junior KYC Analyst sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen. Sie werden Screening und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Darüber hinaus werden Sie...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Junior KYC Analyst sind Sie für die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen verantwortlich. Sie werden Screening und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Darüber hinaus werden Sie...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Junior KYC Analyst sind Sie für die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen verantwortlich. Sie werden Screening und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Darüber hinaus werden Sie...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Analysten, der unsere internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen bearbeitet. Als Experte für Risikomanagement und Kundenbewertung werden Sie unsere Geschäftspartner screenen und Backgroundchecks durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Prozesse den Richtlinien und Policies...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Analysten, der unsere internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen bearbeitet. Als Experte für Risikomanagement und Kundenbewertung werden Sie unsere Geschäftspartner screenen und Backgroundchecks durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Prozesse den Richtlinien und Policies...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen ist ein wichtiger Teil Ihres Tagesgeschäfts. Sie werden sich mit den Richtlinien und Policies vertraut machen und entsprechende Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen. Die kontinuierliche Beobachtung nationaler...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen ist ein wichtiger Teil Ihres Tagesgeschäfts. Sie werden sich mit den Richtlinien und Policies vertraut machen und entsprechende Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen. Die kontinuierliche Beobachtung nationaler...

  • KYC-Analyst mit Prozessverständnis

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und OnboardinganfragenScreenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner in Übereinstimmung mit den Richtlinien und PoliciesKontinuierliche Beobachtung nationaler und europäischer regulatorischer Veränderungen in Bezug auf KYC und AML und entsprechende Anpassung...

  • KYC-Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • Kyc Operations Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • KYC-Mitarbeiter (de) Bereich KYC

    vor 2 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser Angebot:Als Teil von Bankpower GmbH hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und deine Fähigkeiten in der Finanzbranche auszubauen. Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Mitarbeiter, der unsere Kunden unterstützt und unsere Compliance-Richtlinien einhält.Deine Aufgaben:Du bist verantwortlich für die Durchführung...