Client Kyc Officer

vor 3 Monaten

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

The Corporate Bank (CB) combines Deutsche Bank’s Corporate Finance, Global Markets, and Global Transaction Banking businesses. This new business division was created in 2017 with the aim to ensure greater alignment of product and sales efforts, enabling the Bank to deliver a better service to clients and a more focused resource allocation. Global Transaction Banking (GTB) is a leading global provider of cash management, trade finance, and securities services, delivering the full range of commercial banking products and services for both corporates and institutions worldwide. You will work directly with the accountable client owner (ACO) responsible for the client relationships with our correspondent banking clients to complete client KYC adoptions and reviews, ensuring strict adherence to Deutsche Bank’s KYC/anti-money laundering (AML) compliance requirements. Further, you will fulfill important support functions in the non-financial risk management of client relationships, such as analysis of clients’ transaction flow.

**Your key responsibilities**:

- KYC risk management including active client research, screening prospects before on-boarding, supporting the ACO in presentation of clients in relevant internal committees and completion of AML country overviews
- Request submission of documents from clients according to periodic review timelines and follow up to ensure complete and timely delivery, fill in relevant KYC forms/systems, and update of client KYC profiles driven by material events such as change of client name, ownership or negative news et cetera
- KYC-related client discussions and AML interviews for periodic review and new client adoptions
- Conduct and assess account activity reviews for continuous monitoring of clients’ transaction flows, and assist with account related legal documentation - liaise with clients for legal agreements and non-KYC documentation
- Liaise with client service team for review of the quality of clients’ AML field inquiry responses; coordinate with local compliance and other GTB/CIB/infrastructure areas on client KYC issues as required
- Organize and conduct training sessions, road shows, workshops/seminars for clients on non-financial risk KYC/AML topics

**Your skills and experience**:

- Recognized university degree and/or equivalent professional experience in correspondent banking/institutional cash management/compliance in a large financial institution preferred
- Very good understanding of KYC laws/regulations and compliance risk as well as non-financial risk, and documentation aspects of KYC process for correspondent banking relationships
- Pronounced risk management capabilities and AML analytical skills
- Fluency in written and spoken English and Spanish required

**What we will offer you**:
Please note that this may vary slightly from location to location.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Kimberly Michel.

Contact: Kimberly Michel ( +49 174 4939100 )

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Besuchen Sie Inside Deutsche Bank, um mehr über die Kultur der Deutschen Bank zu erfahren, einschließlich unserer Aktivitäten zu Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe, unserer Führungskultur, unseren Aktivitäten zur Zukunft der Arbeit und vieles mehr.

  • Client Kyc Officer Western Europe

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Institutional Cash Management** Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients’ specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products and services enable our clients to reduce transaction costs, consolidate...

  • Analyst Client Onboarding

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin...

  • Analyst Client Onboarding

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin...

  • Analyst Client Onboarding

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin...

  • KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Position: KYC Analyst (m/w/d)Über Bankpower GmbH: Als etabliertes Unternehmen in der Banken- und Finanzbranche sind wir seit vielen Jahren erfolgreich tätig und bieten vielfältige Karrierechancen in einem dynamischen Umfeld.Ihre Vorteile:Umfangreiche WeiterbildungsmöglichkeitenOptimale Anbindung an den öffentlichen NahverkehrAttraktive Vergütung...

  • KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Position: KYC Analyst (m/w/d)Bankpower GmbH ist ein führendes Unternehmen, das seit 1998 erfolgreich in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig ist. Wir sind bestens vernetzt und bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren.Ihre Vorteile:Vielfältige WeiterbildungsmöglichkeitenOptimale Anbindung an den...

  • Division Lead

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • Specialist - Kyc (All Genders)

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

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  • KYC Analyst

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    KYC Analyst (m/w/d) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer...

  • KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Über die Position:Als angesehene Institution im Finanzsektor ist Bankpower GmbH auf die Besetzung von Positionen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche spezialisiert. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Teil eines dynamischen Teams zu werden, das sich durch ein starkes Netzwerk und exzellente Branchenkenntnisse auszeichnet.Ihre...

  • Mitarbeiter/in (Gn) Kyc

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Sachbearbeiter (Gn) Kyc

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Mitarbeiter/in (Gn) Kyc

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • KYC Senior Specialist

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland N26 Vollzeit

    KYC Senior Specialist - 6 months contract (Location: Hybrid / Berlin) About the opportunityWe are looking for an experienced Specialist in Know-Your-Customer (KYC) to join our growing KYC team in our Berlin office. In this role, you will take ownership of key processes within KYC, handle more complex cases, and ensure an optimal user experience.In KYC, our...

  • KYC Senior Specialist

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland N26 GmbH Vollzeit

    KYC Senior Specialist - 6 months contract (Location: Hybrid / Berlin) About the opportunityWe are looking for an experienced Specialist in Know-Your-Customer (KYC) to join our growing KYC team in our Berlin office. In this role, you will take ownership of key processes within KYC, handle more complex cases, and ensure an optimal user experience.In KYC, our...

  • People Lead

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • Responsable AML

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Amundi Luxembourg S.A. Vollzeit

    Responsable AML / KYC H/FÀ propos de nousAmundi Luxembourg S.A. est à la recherche d'un professionnel pour rejoindre son équipe dédiée à la conformité et à la gestion des risques. En tant que plateforme de distribution de fonds B2B régulée, nous nous engageons à offrir des services innovants et transparents pour faciliter la distribution de fonds...

  • KYC Process Optimization Manager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Overview: The Know Your Customer (KYC) Operations are crucial in safeguarding the organization against financial misconduct, minimizing the risks associated with onboarding new clients, particularly concerning KYC-related risks, while ensuring that client relationships are established and maintained effectively. In this role, you will be tasked with...

  • Junior KYC Analyst

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben: Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Policies Kontinuierliche Beobachtung nationaler und europäischer regulatorischer Veränderungen in Bezug auf KYC und AML und entsprechende...

  • KYC Operations Specialist

    vor 15 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

    About Scalable CapitalScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe that makes investing easy and affordable for everyone. Our clients can trade a wide range of financial products, including stocks, ETFs, and funds, to build their portfolios and earn interest on their cash balance. We also offer a digital wealth management service that...