Senior Director Head of Compliance Anti Financial
vor 2 Monaten
BereichCompliance- StandortDüsseldorfFrankfurt a. M.- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**:
- Sie leiten die Abteilung Anti Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellv. (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellv. Zentrale Stelle war
- Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur Einrichtung von angemessenen und wirksamen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen sowie zu Embargo und Sanktionen. Sie stellen die Bearbeitung geldwäscherechtlicher Grundsatzfragen, sowie von Grundsatzfragen zu den Themen Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen, Embargo und Sanktionen.
- Sie steuern die Umsetzung von identifizierten Compliance-Handlungsfeldern inkl. Beratung der Bereichsleitung bei der Einhaltung und Ausgestaltung von rechtlichen Anforderungen und übernehmen die Koordination / Durchführung der konzernweiten Risikoanalyse für Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen und Kontrolle der risikobasierten Überwachungshandlungen inkl. Beantwortung von internen / externen Anfragen (insb. im Rahmen von Prüfungen der Aufsicht, des Jahresabschlussprüfers etc.)
- Sie verantworten die relevanten Themenfelder und Tätigkeiten operativ sowie die Entwicklung und Weiterentwicklung von Methoden zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung, zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und zur Vermeidung von Embargo und Sanktionsverstößen
- Sie unterstützen und fördern Mitarbeiter in der Ausführung ihrer Verantwortlichkeiten sowie in ihrer Entwicklung hinsichtlich vereinbarter Entwicklungsziele.
**Ihr Profil**:
- Mehrjährige einschlägige Führungserfahrung im Bereich Anti-Financial Crimes vorzugsweise bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistern oder einer Aufsichtsbehörde/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (insbesondere KWG, GwG, EU-Geldwäscherichtlinie, EBA Leitlinien, BaFin Anwendungs
- und Auslegungshinweise sowie Prüfstandards)
- Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Prüfern und Aufsicht (Interne Revision, Jahresabschlussprüfer, BaFin, etc.)
- Sie verfügen über verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
**Besonderheiten**:
Voraussetzung für die finale Übernahme einer erstmaligen oder höherwertigen Führungsposition ist die erfolgreiche Absolvierung eines Führungs-Assessment Centers
**Hinweis**: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.
- Sascha Firsow
- Personal
- +49 069 / 9132 - 6207
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(Senior) Consultant | Anti-Financial Crime
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Deutschland BearingPoint Vollzeit(Senior) Consultant | Anti-Financial Crime (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als (Senior) Consultant | Anti-Financial Crime (m/w/d) an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am...
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(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime
vor 4 Monaten
Düsseldorf, Deutschland BearingPoint Vollzeit(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Walldorf, Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Leipzig Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als (Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) an den Standorten Berlin,...
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Head of Market Financial Reporting
vor 2 Monaten
Düsseldorf, Deutschland Vodafone Vollzeit**Head of Market Financial Reporting**: Standort: Düsseldorf Stellen-ID: 247961 The Head of Market Financial Reporting is a key role within the Market Financial Controlling & Operations department. The team operates within the End-to-End Accounting & Reporting framework of VF Group, serving as a key decision-making authority for strategic accounting...
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Senior Compliance Manager
vor 6 Monaten
Düsseldorf, Deutschland QVC VollzeitR69152-EN Senior Compliance Manager (all genders) DE, Nordrhein-Westfalen, Duesseldorf Job ID: R69152-EN Posted: May 15, 2024 Regular Full Time QVC– In unserer Gesellschaft QVC Handel S.à & Co .KG suchen wir im Bereich L egal in Düsseldorf ab sofort eine-/n Senior Compliance Manager (all genders) In Vollzeit,...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG VollzeitBerufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen UmfeldWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für das Team am Standort im Norden von Düsseldorf. Du hast gerade deine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen und möchtest dich einer neuen beruflichen...
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Senior Compliance Manager
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland QVC VollzeitÜberblickWir suchen in unserem Bereich Legal in Düsseldorf einen Senior Compliance Manager (alle Geschlechter) für eine Vollzeitstelle, unbefristet.Deine Aufgaben:Beratung der Mitarbeiter und des Managements zu compliance-bezogenen Fragen mit Schwerpunkt auf dem Verhaltenskodex und der Ethik; Anti-Korruption und Anti-Bestechung, Interessenkonflikte,...
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Deputy Head of Compliance
vor 3 Monaten
Düsseldorf, Deutschland Trading212 Vollzeit**Our mission is to enable everyone to build wealth**: We reinvent how trading and investing work by creating exceptional products people love. Fostering a culture of excellence and high velocity is the key to our success. Over the past few years, our client base has grown 20 times to over 3 million, and client assets have grown over 50 times to over €4...
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40547 Düsseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG VollzeitUnternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** Mobiles Arbeiten**:möglich** Bewerbungsfrist**:Keine** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein...
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Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitPraktikum im Bereich Anti-Financial CrimeAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine AufgabenDu unterstützt bei der Analyse von...
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Senior Compliance Analyst
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury VollzeitEbury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG VollzeitDeine AufgabenDu durchführst Anti-Financial Crime Audits und unterstützt unsere Mandanten bei der Verhinderung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDu übernimmst zunehmend Verantwortung in einem Prüfungs- und/oder BeratungsteamDu unterstützt bei der Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen, sowie bei der Entwicklung von...
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Head of Financial Strategy
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland The Stepstone Group VollzeitJob Title: Head of ControllingAbout the RoleThe Head of Controlling will play a key role in shaping the financial strategy to drive overall business performance and growth. This position will be responsible for managing the financial and operational performance, while leading a team of business controlling and financial reporting experts.Key...
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Senior Financial Director
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Transparent Hiring VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Financial Controller to join our team at Transparent Hiring. As a key member of our organization, you will be responsible for leading and managing various projects, particularly in the development of IT financial management systems.Key ResponsibilitiesDesign and implement solutions to enhance and...
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Head of Finance and Strategy
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland METRO AG VollzeitJob Title: Head of Finance and StrategyJob Summary:We are seeking a highly skilled and experienced Head of Finance and Strategy to join our team at Metro AG. As a key member of our leadership team, you will be responsible for driving the financial strategy and supporting the scaling of our Hard Franchise business model across multiple markets.Key...
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Senior Financial Accountant
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LANXESS VollzeitJob SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Financial Accountant to join our team at Envalior. As a key member of our finance department, you will be responsible for managing day-to-day accounting activities, including financial closing, audits, and compliance with IFRS and local GAAP.Key ResponsibilitiesManage financial closing, including balance...
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Senior Financial Manager
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Verisk VollzeitJob Title: Senior Financial ManagerJob Summary: We are seeking a highly skilled Senior Financial Manager to lead our German accounting operations.Key Responsibilities:* Manage the monthly financial close process for German business units, ensuring accurate and timely financial reporting.* Review journal entries, account reconciliations, and roll-forwards for...
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Senior Financial Analyst Position in Düsseldorf
vor 1 Woche
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GULP – experts united VollzeitAt GULP – experts united, we are seeking an accomplished Senior Financial Analyst to join our team. Based in Düsseldorf, this is a fantastic opportunity for a skilled professional with expertise in financial accounting to take their career to the next level.About the RoleWe offer a competitive salary package, which includes an annual gross salary of...
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Head of R2r Solutions
vor 2 Monaten
Düsseldorf, Deutschland Vodafone Vollzeit**Head of R2R Solutions**: **Standort: Düsseldorf** **Stellen-ID: 247960** The Head of R2R Solutions is a key role withing the Market Financial Controlling & Operations department in Lean Corporate Services (LCS). The Department operates within the End-to-End Accounting & Reporting framework of VF Group, serving as a key decision-making authority for...
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Senior Financial Analyst
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services VollzeitAbout our companyYiDa Business Consulting & Translation Services is a leading provider of business consulting and translation services. We are seeking a highly skilled Financial Accountant to join our team.Key qualifications and skillsBachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field is preferred.At least 2-3 years of experience in financial...
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Werkstudent Anti-Financial Crime,
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitWerkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil eines interdisziplinären Teams, das sich mit der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von...
