Analyst Anti-Money Laundering, Fraud Prevention, Sanctions

vor 1 Monat

Düsseldorf, Deutschland IKB Deutsche Industriebank AG Vollzeit

Vielseitigkeit, Dynamik und Flexibilität. Das zeigen wir. Wir – die IKB Deutsche Industriebank AG - sind ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir schreiben täglich unsere eigene Erfolgsgeschichte – mit und für unsere Kunden.

Unsere Kunden sind erfolgreiche Unternehmen und Unternehmer/innen des gehobenen deutschen Mittelstandes. Für eine erfolgreiche Zukunft brauchen sie einen kompetenten und verlässlichen Finanzierungspartner: Eine Bank, die nicht nur die Finanzierungstechniken beherrscht, sondern auch die Märkte und das Wettbewerbsumfeld kennt und die Prozesse in den Unternehmen versteht. Unsere Branchenexpertise, Finanzierungserfahrung und Fördermittelkompetenz machen uns zum idealen Partner und Berater für Unternehmen mit einem Umsatz > 250 Mio. €. Wir kennen die Herausforderungen der Unternehmen, bieten ein ausgeprägtes Verständnis für Mittelstandsthemen und legen Wert auf langjährige und stabile Kundenbeziehungen. Und das seit mehr als 90 Jahren. Unser Unternehmenssitz ist in Düsseldorf, weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart.


  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme sowie bei der Weiterentwicklung unserer Monitoring- und Screening-Systeme

  • Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen

  • Trefferbearbeitung im Sanktions-, PeP- und Adverse Media-Screening

  • Durchführung von Hintergrundrecherchen bei Risikokunden

  • Durchführung von Kontrollen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme

  • Bearbeitung von Verdachtsmeldungen

  • Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden


  • Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung
  • relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention und/oder erste Erfahrung im internationalen Bank- bzw. Finanzgeschäft von Vorteil
  • Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise
  • Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
  • Teamorientierung mit guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
  • Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

Gratis-Kaffee und Kicker kann jeder. Die haben wir auch.
Unsere Mitarbeiter schätzen besonders diese Vorzüge:

  • Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
  • Eine leistungsgerechte attraktive Vergütung und eine betriebliche Altersvorsorge
  • Eine sehr moderne Arbeitsumgebung mit ergonomischer Ausstattung
  • Kontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Wissensaustausch
  • Professionelle Teams, die sich in allen Belangen gegenseitig unterstützen
  • Firmenevents: Von entspannten Kneipenbesuchen bis hin zu idyllischen Sommerfesten

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  • Anti-money Laundering Officer

    vor 4 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland ERGO Group Vollzeit

    **Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten mit Ihrem Fachwissen die Geldwäsche-Standards in einem internationalen Umfeld kontinuierlich zu verbessern? Und Sie möchten gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie als Referent Compliance/ AML aktiv zur...

  • Senior Anti-money Laundering Officer

    vor 3 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland ERGO Group Vollzeit

    **Senior Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten Ihr Fachwissen und Ihre strategischen Fähigkeiten einbringen, um die Compliance-Standards in einem internationalen Umfeld zu gewährleisten? Und Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie aktiv...

  • Fraud Analyst

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland PAYLA Vollzeit

    Job descriptionPayla operates a cutting-edge Buy Now, Pay Later platform tailored for Payment Providers and Financial Institutions. We empower our partners to deliver seamless invoice and installment payment solutions, meeting the increasing demand for fast and frictionless transactions.On this journey, we tackle exciting challenges in areas like risk...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    Compliance OfficerLocation: Düsseldorf, GermanyWe are excited to offer an opportunity for a Compliance Officer to join our client in Düsseldorf. Reporting to the compliance director and senior management, you will play an essential role in supporting anti-money laundering (AML), counter-terrorist financing (CTF), and financial crime prevention. Key...

  • Fec Specialist

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland DLL Vollzeit

    **FEC Specialist (w/m/d) Bereich Anti-Money Laundering (befristeter Projekteinsatz für max. 6 Monate)** Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL...

  • Sales Director

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland StealthWatch Vollzeit

    Job Opportunity: First Sales Hire (DACH) – AI Anti-Fraud Start-Up Location: Germany (Remote) | Package: Up to €300,000 OTE + Stock OptionsAbout UsWorking for an ambitious, venture-backed start-up disrupting the fraud detection space with next-gen AI solutions. Our platform empowers businesses to proactively identify and mitigate fraud threats in...

  • Senior KYC Analyst

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a Senior KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk clients...

  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 1 Monat

    Düsseldorf, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 3 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 5 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • (Junior) Consultant Financial Services

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland KPMG Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team den Bereich Financial Services Consulting bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleistungsunternehmen,...

  • Compliance Specialist Germany

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Statkraft Vollzeit

    Compliance Specialist Germany & Poland (f/m/d) in Renewables Full-time Business Units: CG - Sustainability, Govern.& Compliance **Company Description**: **Why Statkraft?** Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That is what we offer. 125 years of unrivaled expertise in supplying the world with what it needs most. We envision...

  • Compliance Specialist Germany

    vor 1 Monat

    Düsseldorf, Deutschland Statkraft Vollzeit

    Compliance Specialist Germany & Poland (f/m/d) in Renewables Full-time Business Units: CG - Sustainability, Govern.& Compliance **Company Description**: **Why Statkraft?** Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That is what we offer. 125 years of unrivaled expertise in supplying the world with what it needs most. We envision...

  • Data Analyst – Advertiser Intelligence

    vor 1 Monat

    Düsseldorf, Deutschland trivago N.V. Vollzeit

    When travelers are searching for a hotel, we want the obvious choice to be trivago! Our leading metasearch engine is super fast and constantly optimized – enabling millions of travelers to compare hotel prices from hundreds of booking sites and find great deals in just a few clicks. We use cutting-edge technology, real-time auction, and machine learning...

  • IT Zahlungsexperte

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Capgemini Vollzeit

    Beruf: Business Analyst ZahlungsverkehrWir suchen einen erfahrenen IT-Spezialisten mit umfassenden Kenntnissen im Bereich Zahlungsverkehr.Aufgaben:Beratung und Analyse von Geschäftsprozessen im Bereich Zahlungsverkehr/PaymentsUnterstützung bei der Konfiguration und beim Customizing von Standardsoftware sowie der systemübergreifenden Definition von...

  • Analyst - IT Assurance (m/w/d) - Business Analysis, Ingenieur

    vor 8 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland Deloitte Vollzeit

    Du machst den Unterschied. Ob im Business Audit & Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory oder Consulting: Wir bei Deloitte unterstützen unsere weltweiten Mandanten dabei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Entdecke ein vielfältiges Arbeitsumfeld, das ständig in Bewegung ist und immer um ein Zentrum kreist: dich und dein Know-how....

  • Client Security Architect

    vor 5 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland BlueVoyant Vollzeit

    Client Security ArchitectLocation: Remote in GermanySpecial Language Requirement: Must be able to speak, read and write fluently in English and German technical settingSummary: The Client Security Architect must have experience working across a wide variety of security solutions and technologies. Must be able to maintain and troubleshoot solutions that...