Specialist, Financial Crime Transaction Monitoring
vor 4 Wochen
**Job***: Governance, Risk Management & Compliance
**Primary Location***: Europe & Americas-Germany-Frankfurt
**Schedule***: Full-time
**Employee Status***: Permanent
**Posting Date***: 17/Nov/2023, 4:56:23 AM
**Unposting Date***: 17/Nov/2023, 5:59:00 PM
**Ready to take the next step in your career with us?**
**Key Responsibilities**:
- Daily review of transaction monitoring alerts and cases
- Analysing cases for potential suspicious activity in relation to Money Laundering and Terrorist Financing
- Analysing the alerts and downloading historical transactions, comparing them, checking if there are any patterns with AML, internet searches
- Checking daily reports, assessing them following agreed guidelines and procedures
- Escalating suspicious activities to the Financial Crime Compliance Investigators
- Supporting all control checks undertaken by FCC
**Key Competencies**:
- Prior experience in Anti-Money-Laundering space, ideally 2-3 years as investigator
- Broad analysis skills and strong attention to details
- Knowledge in terms of customers, products, and transactions with expertise in at least one customer segment (corporate or correspondent banking)
- Banking operations experience (Client Due Diligence, payments, trade, markets or other) and service-oriented attitude
- Fluency in English, additional European Language skills nice to have
**About Standard Chartered**
We're an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 160 years, we've worked to make a positive difference for our clients, communities, and each other. We question the status quo, love a challenge, and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. If you're looking for a career with purpose and you want to work for a bank making a difference, we want to hear from you. You can count on us to celebrate your unique talents. And we can't wait to see the talents you can bring.
We're committed to promoting equality in the workplace and creating an inclusive and flexible culture - one where everyone can realise their full potential and make a positive contribution to our organisation. This in turn helps us to provide better support to our broad client base.
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Transaction Monitoring Standards Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Manager m/w/d- Anti- Financial Crime
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...
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Manager m/w/d- Anti- Financial Crime
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...
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Manager m/w/d- Anti- Financial Crime
Vor 7 Tagen
Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...
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Compliance - Global Financial Crimes Compliance
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit**Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best...
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Financial Crime Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland UBS VollzeitGermany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 288166BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a stickler for detail? Do you perform well under pressure? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for a Senior Financial Crime Officer like that who can: - work as part of...
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Consultant Anti-Financial Crime
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta Vollzeit(Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Standorte: Frankfurt am MainBei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem...
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Data Scientist in Model Review
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Data Scientist in Model Review - AFC Monitoring & Screening / GRITA**: **Job ID**:R0323075**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-23**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in...
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Das Deutsche Bank Praktikum
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDas Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen...
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Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitTeambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...
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Principal Investigator
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Principal Investigator (d/m/w) - AFC Investigations**: **Job ID**:R0290695**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-10-10**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...
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Expertise Lead Financial Crime Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland ING VollzeitOut-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich „Business Banking“ komplett und baue mit uns die Expertise „Financial Crime Compliance Business Banking“ auf!...
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Teamleitung Transaction Monitoring
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit**Ihre Aufgaben** Förderung der Mitarbeiterentwicklung sowie Coaching der Mitarbeiter:innen Unterstützung von globalen Projekten und Initiativen, die mit den Monitoring/Filtering - Prozessen verwandt sind (Transaction Monitoring, MAD/MAR relevante Prozesse) Verantwortlich für die Bearbeitung von Audit - oder IMAT-Issues Erster Ansprechpartner für...
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Expertise Lead Financial Crime Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitOut-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich „Business Banking“ komplett und baue mit uns die Expertise „Financial Crime Compliance Business Banking“ auf!...
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Financial Crime Risk
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über den Bereich** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verpflichtet. Es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft zu schützen, Strafverfolgung zu unterstützen und die Produkte und Dienstleistungen der Bank vor illegalen Machenschaften in allen Geschäftsbereichen und Regionen zu schützen. Zur...
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Deputy Mlro
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland nexpera VollzeitFrankfurt Permanent Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Deputy MLRO / Anti Financial Crime - Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit**. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen...
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(Senior) Consultant Anti-Financial Crime
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA VollzeitWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...
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Accounting Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Tallahassee Community College VollzeitMAJOR FUNCTION : The Accounting Specialist is housed within the Financial Services department and will report to the Manager. This position will perform responsible and advanced work in the maintenance of complex accounting and reports.Primary duties include, but are not limited to: Researching, creating and maintaining college accounts receivables....
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Risk Assessment Specialist Emea
vor 14 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**: **Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-27**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...
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Deputy MLRO
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings VollzeitResponsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...