Geldwäschebeauftragter (M/w/d)

Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) Regulatorische Compliance: Implementierung und Überwachung der Vorga...

Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) Regulatorische Compliance: Implementierung und Überwachung der Vorga...

Geldwäschebeauftragter (m/w/d)Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Compliance, bei der Sie Ihre Expertise in Geldwäscheprävention und regulatorischen Themen einsetzen können?

Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)Regulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und T...

**Geldwäschebeauftragten (m/w/d) - hybrides Arbeiten - DIREKTVERMITLLUNG** - Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat. - Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in ein...

Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)Regulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer institutsbezogenen...

Geldwäschebeauftragter (m/w/d)Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Compliance, bei der Sie Ihre Expertise in Geldwäscheprävention und regulatorischen Themen einsetzen können? Sie bringen fundierte Kenntnisse im Umgang mit gesetzlichen Vorgaben und eine strukturierte Arbeitsweise mit? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser...

Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)Regulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer institutsbezogenen...

Geldwäschebeauftragter (m/w/d)Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Compliance, bei der Sie Ihre Expertise in Geldwäscheprävention und regulatorischen Themen einsetzen können? Sie bringen fundierte Kenntnisse im Umgang mit gesetzlichen Vorgaben und eine strukturierte Arbeitsweise mit? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser...

StoneX Financial Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

**DEINE ROLLE**: **Aufgabe**: Als Geldwäschebeauftragter stellst Du sicher, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Du überwachst die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen sowie interner Richtlinien, berätst den Vorstand und andere relevante Mitarbeiter zum...

**DEINE ROLLE**: **Aufgabe**: Als Geldwäschebeauftragter stellst Du sicher, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Du überwachst die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen sowie interner Richtlinien, berätst den Vorstand und andere relevante Mitarbeiter zum...

**Ihre Aufgaben**: - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag...

Referent Meldewesen / Regulatory Reporting (m/w/d)Sie suchen eine neue, spannende und herausfordernde Karriereperspektive im Bereich Finanzdienstleistungen?KundendetailsUnser Kunde, ein national tätiges E-Geldinstitut und Spezialist für bargeldloses Bezahlen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Stellv. Geldwäschebeauftragter /...

Referent Meldewesen / Regulatory Reporting (m/w/d)Sie suchen eine neue, spannende und herausfordernde Karriereperspektive im Bereich Finanzdienstleistungen?Sie haben ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und sehen Ihre Stärke in der Einschätzung von Risiken?Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde, ein national tätiges...

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**Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...