Geldwäschebeauftragter (W/m/d)

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH Vollzeit

**DEINE ROLLE**:
**Aufgabe**:
Als Geldwäschebeauftragter stellst Du sicher, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von
Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Du überwachst die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen sowie interner Richtlinien, berätst den Vorstand und andere relevante Mitarbeiter zum Thema AML und legst Richtlinien, Verfahren und Prozesse fest, um AML-Risiken zu verwalten und die Einhaltung geltender Gesetze sicherzustellen.

**Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten**:

- Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sicherstellen, insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Embargos, Bekämpfung von Bestechung und Korruption, Betrug und anderen Finanzverbrechen, Interessenkonflikten, Beschwerdemanagement, Whistleblowing und anderen relevanten Bereichen
- Überwachung der Einhaltung aller relevanten Anti-Geldwäsche (AML)-Vorschriften
- Erkennung und Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden
- Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche
- Durchführung von internen Prüfungen und Risikobewertungen
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter AML-Compliance-Themen
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
- Verstehen und Bewerten des Risikos der Nichteinhaltung der jeweiligen Vorschriften und der Anwendbarkeit auf die Geschäfte, Produkte und Prozesse der Bank
- Unterstützung bei der Vorbereitung der jährlichen Risikobewertung für Finanzkriminalität und Durchführung spezifischer Risikoanalysen, die alle Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen kriminellen Handlungen umfassen
- Überprüfung und Einführung relevanter Richtlinien und Verfahren auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Anforderungen unter Berücksichtigung lokaler Beschränkungen und der Strategie der Gruppe
- Beratung und Unterstützung aller Geschäftsbereiche und Abteilungen von HCBE in Sachen AML und Compliance
- Unterstützung des regulatorischen Change-Management-Prozesses und Verwaltung des regulatorischen Inventars, einschließlich der Koordination von Projekten im Anschluss an regulatorische Initiativen oder weitere Verbesserungen
- Unterstützung bei internen/externen Audits, aufsichtsrechtlichen Anfragen und Überprüfungen in Bezug auf AML- und Compliance-Themen
- Unterstützung bei der Vorbereitung des vierteljährlichen Compliance Review Board Committee
- Erstellung verschiedener Berichte für das Senior Management
- Überwachung der Outsourcing-Aktivitäten im Rahmen des „Banking-as-a-Service“

**DAS BRINGST DU MIT**:

- Universitätsabschluss in Jura, Betriebswirtschaft oder Bankausbildung
- Erfahrung in der Arbeit im Compliance
- oder Anti-Finanzkriminalitätsbereich eines Finanzinstituts in Deutschland
- Fundiertes Verständnis der lokalen und internationalen Anforderungen rund um Compliance, AML-Gesetze und -Vorschriften sowie FATF-Empfehlungen für ein Finanzinstitut
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Zuverlässig, präzise, gut organisiert und kannst in einem schnelllebigen Umfeld unter Druck arbeiten
- Kompetente IT-Kenntnisse in Bezug auf die AML- und Compliance-Tools
- Solide Arbeitsmoral und starkes Engagement für Spitzenleistungen und die Erzielung von Ergebnissen.

**WARUM WIR?**:
Unsere Rolle als Captive für Hyundai Motor Deutschland und KIA Deutschland zeichnet sich zum einen durch ein permanentes Wachstum aus. Denn entgegen dem Trend konnten wir unseren Marktanteil kontinuierlich steigern.

Zum anderen erfordern die vielen neuen Fahrzeugmodelle mit innovativen Antrieben nicht bloß eine professionelle Begleitung, sondern ebenfalls eine Weiterentwicklung bestehender Prozesse und Produkte.

Deshalb sind wir auf der Suche nach Ihnen: motivierte und begeisterungsfähige Mitarbeiter*innen, die im Alltag die gleiche Dynamik leben wie wir als Captive.

Und das sind nur einige von zahlreichen Benefits:

- Attraktives Vergütungspaket
- Betriebliche Altersvorsorge
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten

Ein großer Entscheidungs
- und Handlungsspielraum mit flachen Hierarchien entspricht unserer Unternehmenskultur, flankiert von einem internationalen Team mit sehr gutem Teamgeist. Besonders die internationale Unternehmenskultur bietet Ihnen interessante Karriereperspektiven für Ihre persönliche Entwicklung.

**Was machen wir bei HCBE?**

**DEIN KONTAKT**:
Bei Fragen wende dich bitte an Deinen Recruiter:
**Über uns**:
Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH ist die herstellereigene Autobank mit den Geschäftsbereichen HYUNDAI Finance und KIA Finance der Hyundai Motor Group für die Konzernmarken Hyundai Motor und Kia in Europa. Im Heimatmarkt Korea ist Hyundai Capital Marktführer im Bereich der automobilen Finanzdienstleistungen.

Neben Deutschland ist Hyundai Capital außerhalb von

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    vor 1 Monat

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  • Compliance- und Geldwäschebeauftragter

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Geldwäschebeauftragter (m/w/d)Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Compliance, bei der Sie Ihre Expertise in Geldwäscheprävention und regulatorischen Themen einsetzen können?

  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)Regulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und T...

  • Geldwäschebeauftragten (M/w/d) - Hybrides Arbeiten

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    **Geldwäschebeauftragten (m/w/d) - hybrides Arbeiten - DIREKTVERMITLLUNG** - Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat. - Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in ein...

  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

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    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)Regulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer institutsbezogenen...

  • Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Geldwäschebeauftragter (m/w/d)Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Compliance, bei der Sie Ihre Expertise in Geldwäscheprävention und regulatorischen Themen einsetzen können? Sie bringen fundierte Kenntnisse im Umgang mit gesetzlichen Vorgaben und eine strukturierte Arbeitsweise mit? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser...

  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)Regulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer institutsbezogenen...

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  • AML Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland StoneX Group Inc. Vollzeit

    StoneX Financial Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

  • Geldwäschebeauftragter (W/m/d)

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH Vollzeit

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  • Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

    vor 6 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

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  • Deputy Anti-Money Laundering Officer

    vor 14 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag...

  • Deutsch-Referent (m/w/d)

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent Meldewesen / Regulatory Reporting (m/w/d)Sie suchen eine neue, spannende und herausfordernde Karriereperspektive im Bereich Finanzdienstleistungen?KundendetailsUnser Kunde, ein national tätiges E-Geldinstitut und Spezialist für bargeldloses Bezahlen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Stellv. Geldwäschebeauftragter /...

  • Referent Meldewesen

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent Meldewesen / Regulatory Reporting (m/w/d)Sie suchen eine neue, spannende und herausfordernde Karriereperspektive im Bereich Finanzdienstleistungen?Sie haben ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und sehen Ihre Stärke in der Einschätzung von Risiken?Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde, ein national tätiges...

  • Referent Meldewesen

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent Meldewesen / Regulatory Reporting (m/w/d)Sie suchen eine neue, spannende und herausfordernde Karriereperspektive im Bereich Finanzdienstleistungen?Sie haben ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und sehen Ihre Stärke in der Einschätzung von Risiken?Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde, ein national tätiges...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Anti-Money Laundering Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)Regulatory Compliance:Umsetzung und Überwachung der Vorschriften nach GwG, KWG, ZAG und weiteren relevanten VerwaltungsrichtlinienEntwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer bankinternen...