Deputy MLRO
vor 4 Wochen
- Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von Eskalationsfällen
- Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen könnten
- Mitwirkung an der Erstellung der jährlichen AML- und OCA-Risikobewertungen
- Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erstellung von Arbeits- und Organisationsanweisungen sowie Bearbeitungsdetails zur Einhaltung der Geldwäschevorschriften
- Teilnahme an der regelmäßigen und ad-hoc-Aktualisierung des Kontrollplans sowie der Durchführung von risikobasierten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen
- Mitwirkung an der regelmäßigen und ad-hoc-Aktualisierung der AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank zur Verbesserung der risikobasierten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen
- Mitwirkung in Prozessen zur Gestaltung und Überprüfung neuer Produkte sowie bei der Entwicklung neuer Geschäftsbereiche, Finanzdienstleistungen und Kundengruppen aus AML- und OCA-Perspektive
- Beratung und Unterstützung der jeweiligen Abteilungen im Zusammenhang mit der Kundenaufnahme und der Aktualisierung von Kundendaten
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten (MLRO)/Zentrale Stelle bei der Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden, BaFin, der Bundesbank, der internen Revision, Akbank AG-Mitarbeitern, externen Prüfern und anderen Banken
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten (MLRO)/Zentrale Stelle bei der Bearbeitung und Meldung interner und externer Verdachtsfälle
- Beratung aller Mitarbeiter und des Vorstands zu Themen im Zusammenhang mit Geldwäsche
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten (MLRO) bei der Bearbeitung externer und interner Anfragen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen kriminellen Aktivitäten
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Erstellung von Trainingsinhalten und Schulungen für das Compliance-AML-Team und die Bank
- Bei Bedarf können dem Manager auch andere Aufgaben innerhalb der Compliance-Funktion übertragen werden
BranchePersonalberatung/ArbeitsvermittlungWebsite
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Deputy MLRO
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy MLRO (m/w/d) Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der B...
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Deputy MLRO
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy MLRO (m/w/d) Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der B...
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Deputy MLRO
vor 2 Wochen
frankfurt am main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen un...
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Deputy Compliance Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch stra...
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Deputy MLRO Frankfurt Branch
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WELLS FARGO BANK VollzeitAbout this role:Wells Fargo is seeking a Deputy MLRO to support the Frankfurt Branch Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and assist with the management of Financial Crime Risks, within Wells Fargo on a day-to-day basis.Key Responsibilities:Fulfill duties as Deputy MLRO for the branch in the absence of the Branch's MLRO.Assist the MLRO in contributing...
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Deputy MLRO
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...
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Deputy MLRO Frankfurt Branch
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland WELLS FARGO BANK VollzeitAbout this role:Wells Fargo is seeking a Deputy MLRO to support the Frankfurt Branch Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and assist with the management of Financial Crime Risks, within Wells Fargo on a day-to-day basis.In this role, you will:Fulfill duties as Deputy MLRO for the branch in the absence of the Branch's MLRO.Assist the MLRO in contributing...
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Deputy Compliance Officer
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde ist...
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Deputy Compliance Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde ist...
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Deputy Compliance Officer
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde ist...
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Deputy Mlro
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit**About this role**: **Location**: Frankfurt Am Main **Specialism**: Compliance **Salary**: €Market Rate **Type**: Contract **Reference**: 18451 - Login to bookmark this job
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Compliance | Compliance Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? KundendetailsUnser Kunde ist ein stetig wachsendes,...
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Compliance - Global Financial Crimes Compliance
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit**JOB DESCRIPTION** Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in...
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Financial Crime Officer
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland UBS VollzeitGermany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 288166BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a stickler for detail? Do you perform well under pressure? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for a Senior Financial Crime Officer like that who can: - work as part of...
