Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist (M/w/d) Geldwäsche - Frankfurt Am Main - Deutsche Leasing AG

  • Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Spezialist (Gn) Geldwäsche Und

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Spezialist (Gn) Geldwäsche Und

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Werkstudent (M/w/d) Compliance, Geldwäsche- Und

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Werkstudent (m/w/d) Compliance, Geldwäsche - und Betrugsprävention - Frankfurt - Corporate Functions - Teilzeit - befristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Deutsch-Referent (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent Meldewesen / Regulatory Reporting (m/w/d)Sie suchen eine neue, spannende und herausfordernde Karriereperspektive im Bereich Finanzdienstleistungen?KundendetailsUnser Kunde, ein national tätiges E-Geldinstitut und Spezialist für bargeldloses Bezahlen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Stellv. Geldwäschebeauftragter /...

  • KfW IPEX-Bank GmbH: Fachfrau/Fachmann Anti Geldwäsche Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    ÜberblickSie möchten Ihre Karriere bei einer institutionellen Finanzierungsanstalt fortsetzen und mitentwickeln? Wir suchen eine/n Referenten/-in (m/w/d) für unsere Abteilung Anti Geldwäsche Compliance. In dieser Position unterstützen Sie uns dabei, unser Engagement für Nachhaltigkeit und Transparenz zu verstärken.LohnInsgesamt stehen wir Ihnen ein...

  • Stellv. Geldwäsche- and Compliance-Beauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Unser Kunde ist eine traditionsreiche Geschäftsbank, die seit über 50 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv ist. Mit sieben Standorten bietet es eine moderne Unternehmenskultur, flache Hierarchien und verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem stabilen Umfeld. Aufgabengebiet Weiterentwicklung der bestehenden Richtlinien und...

  • Finanzdienstleistungs-Regulatory-Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenden Finanzdienstleistungsregulatory-Spezialisten zur Verstärkung unseres Teams.Beschreibung der StelleSie werden als stellvertretender Geldwäschebeauftragter / Compliance Manager tätig und sind verantwortlich für die Ausübung der gesetzlichen Funktion des Geldwäschebeauftragten.Dies umfasst die Erstellung/Weiterentwicklung...

  • Spezialist (Gn) Geldwäscheprävention

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Werkstudent Compliance

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland VR Payment GmbH Vollzeit

    **Für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen mit Sitz in Frankfurt am** **Main suchen wir** **Werkstudent (m/w/d)** **im Team Compliance/** **Geldwäsche/Auslagerung** Wir sind einer der führenden Payment Provider Deutschlands und einziger Full-Service-Anbieter in deutscher Bankenhand. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der...

  • Stellv. Geldwäsche- and Compliance-Beauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Unser Kunde ist eine traditionsreiche Geschäftsbank, die seit über 50 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv ist. Mit sieben Standorten bietet es eine moderne Unternehmenskultur, flache Hierarchien und verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem stabilen Umfeld. Aufgabengebiet Weiterentwicklung der bestehenden Richtlinien und...

  • Allrounder (M/w/d)

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt Am Main, Deutschland D & W GmbH Vollzeit

    Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung durch mehrere **Allrounder (m/w/d)** mit Spaß und Engagement an den übertragenen Aufgaben. **Dein Aufgabenbereich**: - Entkernung, Reinigung sowie die Wiederherstellung nach einem Brand-/Wasserschaden - Sanierungsarbeiten nach Brand - und Wasserschäden - Handwerksarbeiten jeder Art, wie z.B....

  • Senior Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50039123 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger...

  • Senior-referent Geldwäsche-

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks - und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort....

  • (Senior) Spezialist in Oder Prüfungsleiter in

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Du hast Lust, über den Tellerrand hinauszuschauen, Interesse an abwechslungsreichen Themen und möchtest mit deinem Einsatz die Commerzbank sicherer machen? Dann bewirb dich als Spezialist*in / Prüfungsleiter*in Audit! **Deine Aufgaben**: Als (Senior) Prüfer*in oder (Senior) Prüfungsleiter*in Audit bewertest du Bankprozesse mit den Schwerpunkten...

  • MLRO (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d)Analyse regulatorischer Vorgaben:Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene.Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention.Entwicklung interner Richtlinien:Konzeption und Aktualisierung von internen Vorgaben und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren...

  • MLRO (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d)Analyse regulatorischer Vorgaben:Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene.Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention.Entwicklung interner Richtlinien:Konzeption und Aktualisierung von internen Vorgaben und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren...

  • MLRO (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d) Analyse regulatorischer Vorgaben: Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene. Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention. Entwicklung interner Richtlinien: Konzeption und Aktualisierung von internen Vorgaben und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren...

Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

vor 7 Monaten

Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

**Ihre Aufgaben**:

- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung mit dem Fachleiter Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstige strafbare Handlungen (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
- Erstellung des jährlichen Prüfungs
- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe
- Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Owner des gruppenweiten Hinweisgebersystems (Umgang mit Meldungen und Implementierung/Abstimmung weiterer Maßnahmen)
- Eigenverantwortliche Suche nach und Analyse von Betrugsfällen, Aufbereitung der Sachverhalte sowie Erstellung von Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
- Eigenverantwortliche Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen, -prozesse und -verfahren zur gezielten gruppenweiten Betrugsprävention
- Regelmäßige gruppenweite Einholung von Informationen bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen bei nachgeordneten Unternehmen, auch durch Besuche vor Ort
- Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe
- Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten in Zusammenhang mit Themen der Zentralen Stelle

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d), oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts
- und Notarfachangestellter (m/w/d)
- Zulassung und mehrjährige Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Kenntnisse über die Bestandsführungs
- und Zahlungsverkehrssysteme des Unternehmens, Sampling-Tools, evtl. Monitoringsysteme etc.
- Sehr gutes Englisch
- Analytische Fähigkeiten
- Durchsetzungsvermögen

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung
Alicia Spaunhorst, Recruiting & Employer Branding, Kennziffer 60007955050723,