Sanctions & Screening Remediation Execution

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Sanctions & Screening Remediation Execution Specialist - AFC Name List Screening and Transaction Screening (f/m/x)**:
**Job ID**:R0359772**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-12-04**Location**:Frankfurt**Position Overview**:
**Über den Bereich**

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Screening, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Du wirst dem Sanctions Programme & Remediation-Team als Regulatory Lead beitreten und an den Remediation Lead berichten. In dieser Rolle wirst du einen zentralen Part in der Einlieferung des Sanctions & Screening-Korrekturmaßnahmenportfolios spielen und robuste Steuerung, Kontrolle und erstklassige Projektdurchführung sicherstellen.

**Ihre Aufgaben**
- Führung von Schlüsselkorrekturmaßnahmen über das Prüfen von Namenslisten und Transaktionen hinweg mit Fokus auf Einlieferung und Umsetzung des Sanctions & Screening-Korrekturmaßnahmenportfolios
- Etablierung und Pflege der Steuerung und der Kontrollrahmenwerke für Daten bezogen auf das Prüfen von Namenslisten und Transaktionen
- Sicherstellung der Ausrichtung des Screening-Datensteuerungsrahmenwerkes an regulatorischen Erwartungen und internen Richtlinien
- Bereitstellung von regulatorischer Fachexpertise über strategische und operative Arbeitsergebnisse hinweg, um die Gestaltung und die Durchführung des Sanktionsprogrammes der Deutschen Bank zu beeinflussen und bei Arbeitsergebnissen zu unterstützen, welche die Korrekturmaßnahmen untermauern und sich auf globale Zielvorgaben fokussieren
- Enge Zusammenarbeit mit anderen AFC-Teams über verschiedene Regionen hinweg, mit Technology, Data & Innovation (TDI) und der ersten Verteidigungslinie (1LoD), um rechtzeitige und proaktive Umsetzung von Meilensteinen bezogen auf Korrekturmaßnahmen zu steuern
- Vertretung von Sanctions & Screening bei Schlüsselforen bezogen auf die Durchführung von Korrekturmaßnahmen, Lösung von Gestaltungsherausforderungen und Schranken und Sicherstellung der Ausrichtung an und Priorisierung mit strategischen Zielvorgaben
- Administrierung des komplexen Korrekturmaßnahmenportfolios bezogen auf Sanktionen, Demonstration von außergewöhnlichen Projektmanagementfähigkeiten und Einlieferung von Projekten auf rechtzeitige und effiziente Art und Weise

**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Umfangreiche Erfahrung in Sanktionen und Screening, Regeltreue in einem globalen Finanzinstitut oder ähnlichem, wünschenswerterweise mit Erfahrung über verschiedene Sanktionsregime hinweg
- Bachelor in Finanzwissenschaften, (Betriebs-)Wirtschaft oder ähnlicher Disziplin und relevante Qualifikation im Hinblick auf Sanktionsregeltreue von einer international anerkannten Institution, juristische Qualifikationen und Erfahrung erwünscht
- Eine globale Denkweise, die sicherstellt, dass sowohl lokale als auch globale Anforderungen berücksichtigt werden
- Ein tiefes Verständnis von Operations und IT-Systemen innerhalb einer Bank
- Bewiesene Erfahrung im Projektmanagement, der Projektumsetzung und dem Gestalten von Lösungen, Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen und die Fähigkeit, kommerzielle und sanktionsrisikobezogene Überlegungen zu balancieren, auch in stressigen Situationen
- Ein starkes Gespür für Dringlichkeit, die Fähigkeit, über den ursprünglichen Satz von Fakten oder Fragestellungen hinauszudenken und eine starke Orientierung für das Erforschen von weniger offensichtlichen Lösungen
- Starke Fähigkeiten in Wort und Schri

  • Sanctions & Screening Remediation Execution Specialist - Afc Name List Screening, Transaction Screening & Data (F/m/x)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Sanctions & Screening Remediation Execution Specialist - AFC Name List Screening, Transaction Screening & Data (f/m/x)**: **Job ID**:R0359771 **Full/Part-Time**:Full-time **Regular/Temporary**:Regular **Listed**:2024-12-04 **Location**:Frankfurt **Position Overview**: *English version below* **Über den Bereich** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine...

  • Sanctions Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    Sanctions Compliance OfficerLocation: FrankfurtWe are seeking an experienced Financial Sanctions professional, to provide transactions analysis and advisory for our client- ensuring compliance throughout the organisation.Position Responsibilities:Assist in evaluating, managing, and analysing financial sanctions cases to provide expert guidance, ensuring...

  • Sanctions Compliance Officer Emea

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 289813BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - Are you interested in sanctions compliance? Do you enjoy working in an environment driven by regulatory changes? Do you enjoy helping stakeholders to comply with complex rules? Do you know how to maintain...

  • Team Lead

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Börse Vollzeit

    **Learn. Develop. Grow. But always: Share value**: Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial systems and evolve the way markets operate. We’re excited about the future because...

  • Group Lead

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    **Tasks**: - You are the group leader for the "Monitoring & Screening" themes of sanctions monitoring, correspondent bank monitoring, and money laundering transaction monitoring. - You are in charge of implementing and adhering to legal and regulatory requirements pertaining to monitoring and screening concerns, including the further development of...

  • Imi Cib

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Intesa Sanpaolo Group Vollzeit

    Intesa Sanpaolo is the banking group leader in Italy. Assisting more than 14,6 milion of retail customers through a network of 5360 branches, it significantly supports the development of Companies and gives an important sustain to the country's growth. The Group has a selected retail banking presence in Central and Eastern Europe, the Middle East and North...

  • Afc List Management Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Postbank Vollzeit

    Teambeschreibung Das AFC List Management wurde neu geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und internen Anforderungen an ein Watchlist Management entspricht. Das Team ist einerseits...

  • Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Danos Group Vollzeit

    **ABOUT US** Our client is a leading European fintech company with a mission to simplify international payments for e-commerce and retail businesses. They are a team of over 700 experts of 55 different nationalities, dedicated to creating a state-of-the-art unified commerce platform. Their goal is to enable businesses to delight their customers with a...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Our client is a renommated international bank with an English-speaking head office. Aufgabengebiet Support to the MLRO:  Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.  Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfilling statutory and regulatory obligations. ...

  • Gruppenleiter (W/m/d) Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichCompliance - StandortFrankfurt a. M.Düsseldorf **Ihre Aufgaben**: - Sie leiten die Gruppe "Monitoring & Screening" für die Themen Sanktionsmonitoring, Korrespondenzbanküberwachung und Geldwäschetransaktionsmonitoring. - Sie verantworten die Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Monitoring...

  • Head of Global Transaction Monitoring Standards

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Head of Model Specification

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Specialist Global Transaction Monitoring Standards

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Model Specification Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Transaction Monitoring Standards Specialist

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Domain Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland Ubique Systems Vollzeit

    Role: Domain Expert (Banking Project)Location -Frankfurt, Germany (Hybrid - 2days weekly from office is mandate)Role Overview: We are seeking a highly experienced Senior Domain Expert with a comprehensive understanding of the banking industry, have in-depth knowledge of Retail Banking and Corporate BankingComprehensive Knowledge of Trade Finance Products...

  • Afc List Management Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Risk Inventory Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d)Support to the MLRO: Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence. Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfillingstatutory and regulatory obligations. Collaborate with the MLRO to prepare regulatory filings, including...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...