Head of Global Transaction Monitoring Standards

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern.

Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.

Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Dies gilt sowohl mit Hinblick auf die Festlegung von gruppenweiten Standards (im Einklang mit relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben) als auch der Ableitung der aus Sicht des Transaktionsmonitoring relevanten Risiken und der fachlichen Definition des Abdeckungsbedarfs.

Der Head of Global Transaction Monitoring Standards verantwortet innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs die Festlegung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Standards an die Transaktionsüberwachung ebenso wie die Überwachung von deren Umsetzung für sämtliche Geschäftsbereiche und Lokationen der Bank. Die Umsetzung der gruppenweiten Mindeststandards wird in der Global Transaction Monitoring Standards Gruppe durch verschiedene Maßnahmen überwacht, u.a. mittels der risiko-basierten Durchführung von On-Site Reviews sowie regelmäßigen Gap-Analysen. Wo erforderlich, berät der Head of Global Transaction Monitoring Standards mit seinen Teams die lokal bzw. regional verantwortlichen Stakeholder bei der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und ist in diesem Zusammenhang auch erster Ansprechpartner für weitere Stakeholder, wie z.B. der internen und externen Revision.

**Ihre Aufgaben**
- Aufbau und Leitung der Global Transaction Monitoring Standards Gruppe.
- Festlegung und Weiterentwicklung eines gruppenweiten Mindeststandards an die Transaktionsüberwachung unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und in Zusammenarbeit mit den Regionalen Model Development Einheiten.
- Verantwortung von regelmäßigen Gap-Analysen und risiko-basierten On-Site Reviews, um den Umsetzungsstand des gruppenweiten Mindeststandards für die einzelnen Geschäftsbereiche und Lokationen der Bank zu überprüfen.
- Beratung der regionalen Transaction Monitoring Bereiche im Zusammenhang mit der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und Erarbeitung von Maßnahmen um identifizierte Umsetzungslücken zeitnah schließen.
- Verantwortung für die pro-aktive Überwachung von einschlägigen Gesetzes
- und Regulierungsvorhaben und Bewertung von deren potenziellen Auswirkungen auf den gruppenweiten Mindeststandard an die Transaktionsüberwachung. Falls erforderlich, Einleitung von ad hoc Maßnahmen zur Anpassung des Gruppenstandards und Sicherstellung einer angemessenen Kommunikation an die regionalen Transaction

  • Transaction Monitoring Standards Specialist

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Head of Fcp Transaction Monitoring

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 276117BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you good at managing risk? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for someone like that who can: - further enhance and improve the EMEA AML Transaction Monitoring (TM) program,...

  • Teamleitung Transaction Monitoring

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben** Förderung der Mitarbeiterentwicklung sowie Coaching der Mitarbeiter:innen Unterstützung von globalen Projekten und Initiativen, die mit den Monitoring/Filtering - Prozessen verwandt sind (Transaction Monitoring, MAD/MAR relevante Prozesse) Verantwortlich für die Bearbeitung von Audit - oder IMAT-Issues Erster Ansprechpartner für...

  • Head of Transaction Banking Hub

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit

    **Head of Transaction Banking Hub Germany (M/F/d)** **Location: Frankfurt am Main** ABN AMRO is a leading international bank with a primary focus on Northwestern Europe, total assets of around € 400 billion, presence in 13 countries and with 20.000 employees. More than 700 employees in Germany offer financial services to corporate, private and...

  • Head of Transaction Banking Hub Germany

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ABN AMRO Vollzeit

    Head of Transaction Banking Hub Germany (M/F/d) **At a glance**: ABN AMRO is a leading international bank with a primary focus on Northwestern Europe, total assets of around € 400 billion, presence in 13 countries and with 20.000 employees. More than 700 employees in Germany offer financial services to corporate, private and institutional clients in our...

  • Global Head of Quality

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Adepto Technical Recruitment Vollzeit

    Global Head of Quality - Frankfurt - Permanent Our client is a global Pharmaceutical manufacturing company based in Europe and the US, who are looking for a Head of Quality to join the company on a permanent basis. **Main activities and responsibilities** - Act as a Subject Matter Expert on QMS and Quality Execution Excellence across the our clients...

  • Head of Global Indirect Tax

    vor 3 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Fresenius Medical Care Vollzeit

    The new position as Head of Global Indirect Tax is part of Fresenius Medical Care's Center of Excellence Global Tax. The Head of Global Indirect Tax leads a team of tax experts and reports directly to the Head of Global Tax Germany. The role includes local responsibility with global interfaces and the following tasks: **Your assignments**: - Responsible for...

  • Head of Model Specification

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Associate Global Head of Category Marketing and

    vor 7 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland BI GmbH Vollzeit

    **The Position**: Participating in the Business Omnichannel strategy, enabling them to access the right content creators that will enable engagements with customers, consumers, regulators and Boehringer employees, at the right time and with all risks and compliance challenges covered. Enabling innovation on content creation at a global level. Collaborating...

  • Chief of Staff, Head of Surety Strategy

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Munich Re Specialty - Global Markets Vollzeit

    Chief of Staff, Head of Surety Strategy (DE) **Company** Munich Re Specialty - Global Markets **Location** Frankfurt am Main, Germany About us At Munich Re Specialty - Global Markets (MRS-GM), it is our ambition to become the leading Primary Specialty Insurance provider, underpinned by an effective and adaptable strategy, superior products and industry...

  • Transaction Banking Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bank of Ireland Vollzeit

    Become a part of Bank of Ireland's vibrant team in Frankfurt as a Transaction Banking Specialist. This 6 Month Off-Cycle Internship offers a unique opportunity to gain practical experience in transaction-oriented banking and develop your skills in areas such as financial modelling, valuation analyses, and industry-focused sector expertise.You will assist in...

  • Head of Global Tax Germany

    vor 3 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Fresenius Medical Care Vollzeit

    The new position as Head of Global Tax Germany is part of Fresenius Medical Care's Center of Excellence Global Tax. The Head of Global Tax Germany leads a team of tax experts and reports directly to the Head of Global Tax. The role includes local responsibility with global interfaces and the following tasks: **Your assignments**: - Comprehensive tax support...

  • Head of Tax

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland PPRO Vollzeit

    We're driven by a mission to make digital payments accessible to everyone, everywhere. With our innovative payment solutions, we empower businesses of all sizes to access new markets and connect with more customers. Our clients include some of the world's most innovative companies, such as Ant Group, PayPal, and Stripe, who depend on PPRO to accelerate their...

  • Head of Business Management, International

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Barclays Vollzeit

    **Role Title**:Head of Business Management, International Corporate Banking *** **Location**:Frankfurt / Paris **What will you be doing** ICB’s Business Management has a critical role to play in the success of the business. The function works alongside the business leadership, functions and product partners to deliver the operating infrastructure for...

  • Senior Business Functional Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: Über den Bereich/Team Das Management von Risiken im Bereich der Finanzkriminalität und die Implementierung wirksamer Kontrollen, Prozesse und Sicherungsmaßnahmen hat für die Deutsche Bank höchste Priorität. Neben der Implementierung des Transaction Monitoring Systems "Actimize" verantwortet AFC Global Platform Monitoring &...

  • Head of Legal

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Santander Vollzeit

    Head of Legal - Legal (Openbank Branch in Germany) Country: Germany **Head of Legal - Legal (Openbank Branch in Germany)** **Mission and responsibilities**: As a Head of Legal in our German branch, you will lead the German Legal department and you will work with the different stakeholders (Product, Fraud, Risk, IT, Compliance, etc.) of the Bank and will...

  • Internship Role in Transaction-Oriented Banking

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bank of Ireland Vollzeit

    About Bank of Ireland">Bank of Ireland is a major player in the Irish banking market, with a rich history dating back to 1783. The bank operates across six business lines, including Retail Banking, Business & Corporate, and Wealth & Insurance.With an asset base of over €150 billion and a total loan book of over €80 billion, the Bank of Ireland Group has...

  • Ct&a - Aml Transaction Monitoring and Investigation

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Teambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...

  • Head of Public Markets Risk Eu

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Allianz Global Investors Vollzeit

    **Join us. Let’s care for tomorrow.** At Allianz Global Investors our people enjoy motivating, fulfilling careers. If you are looking for a fast-paced working environment, you are resolved to cultivate and expand your talents and relish a challenge, then join us now! We are committed to giving our people - experienced and energetic professionals alike -...

  • Head of Global Supply Chain Quality

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Merz Aesthetics GmbH Vollzeit

    Head of Global Supply Chain Quality (M/F/d) Merz Aesthetics is an international company in the field of aesthetic medicine. Our broad product portfolio is synonymous with top quality in each of their categories and is highly regarded by healthcare professionals worldwide. As Merz Aesthetics, we are part of the Merz Group with our EMEA headquarters located...