Kyc Specialist

vor 6 Monaten

BerlinFriedrichshain, Deutschland AENEAS Group Vollzeit

**Anstellung bei der AENEAS Consulting GmbH**
Job-ID: 18507

Wir suchen für unser Kundenunternehmen - ein dynamischer E-Commerce Konzern mit globaler Ausrichtung - einen KYC Specialist (m/w/d) für B2B Partnerunternehmen am Standort Berlin. Nach Start im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ist idealerweise eine Übernahme in die Festanstellung beim Kunden geplant, wenn die Geschäftsentwicklung anhaltend positiv bleibt und das KYC-Team planmäßig weiter ausgebaut werden soll.

Lassen Sie sich von den Besten beraten und vermitteln. Wir wurden von Focus Business & kununu mit dem 1. Platz unter den Top Arbeitgebern im Mittelstand in der Kategorie Personalwesen & Personalbeschaffung ausgezeichnet.

**Das Angebot**
- Die Vergütung liegt je nach Erfahrung/Qualifikation bei 3.000 - 3.400 EUR brutto
- Festanstellung auf Projektbasis bei der AENEAS mit Tarifvertrag (BAP)
- Übernahmeoption beim Kundenunternehmen denkbar
- 26 Tage Urlaub (jährlich steigend bis 30 Tage Urlaub)
- Urlaubs
- und Weihnachtsgeld sowie jährliche Tariferhöhung
- Dank unseres Arbeitszeitkontos wird jede gearbeitete Minute vergütet oder in Freizeit ausgeglichen
- Möglichkeit für eine betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung
- Wertschätzung & Verbindlichkeit - jederzeit kompetente Betreuung bei einem ausgezeichneten Top-Arbeitgeber (kununu-Score: 4,8)

**Ihre Aufgaben**
- Aktive Mitarbeit im Team KYC als Second Line of Defense
- Regelmäßiger Austausch und Optimierung mit dem Service-Dienstleistungsunternehmen für die First Line of Defense
- Prüfung von Unternehmensstrukturen bei neuen Partnerunternehmen (B2B)
- Risikobewertung und Risikoklassifizierung sowie Identifizierung von potenziellen Risiken
- Aktualisierung von Geschäftspartnerdaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen
- Erstellung und Auswertung von Berichten im Kontext von KYC-Vorgängen
- Stetige Mitarbeit bei Prozessoptimierungen sowie deren Implementierung

**Ihr Profil**
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), als Versicherungskaufmann (w/m/d), als Bürokaufmann (m/w/d) oder ein vergleichbarer Bildungsweg
- Berufserfahrung im B2B Geschäftskundenbereich mit KYC (Know Your Customer) und/oder AML (Anti Money Laundering) ist zwingend erforderlich
- Erste Erfahrung in der Transaktionsüberwachung ist wünschenswert, aber kein Muss
- Software-Affinität für die Anwendung von Standard
- und CRM-Systemen
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift (Deutsch oder andere Sprachen sind nicht erforderlich)

  • Kyc Operations Specialist

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • Kyc Operations Specialist

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit

    Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth and expansion for...

  • Kyc Division Lead

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • Specialist - Kyc (All Genders)

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • People Lead

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • Corporate Governance Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Austin Bright Vollzeit

    About the Role:Austin Bright is seeking a highly skilled Corporate Governance Specialist to join its corporate team. As a Fund Corporate Officer, you will play a key role in the day-to-day management of structures such as Soparfi/Holding and PE/RE funds, ensuring compliance and governance of these entities.Main Responsibilities:Manage corporate and...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsregelungen,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Senior Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Beschreibung der AufgabenAls Senior Compliance Specialist bei Regpit GmbH wirst du Teil unseres Teams, das sich auf die Entwicklung von RegTech-Lösungen für den Finanzsektor spezialisiert hat. Deine Aufgaben werden sich auf die Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor, Kanzleien, Immobilienmakler und...

  • German Junior Aml

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Job Squad Vollzeit

    Reference: TEPO_ Poland has become one of the most developed economies in the world, which has made it a desirable place to work abroad. It has a high percentage of people who speak English as a second language and because of the diversity there are many job opportunities for expats and multilingual people. The IT industry has found a spot in Poland’s...

  • Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Moonfare Vollzeit

    Compliance SpecialistMoonfare is seeking a detail-oriented Compliance Specialist to join our global team. This integral role offers the opportunity to shape our compliance framework, ensuring seamless processes to mandatory AML regulations while delivering high-quality client satisfaction. You'll collaborate with a diverse range of investors, impact business...

  • Merchant Onboarding Specialist

    vor 5 Monaten

    Berlin-Steglitz, Deutschland CrefoPayment GmbH & Co. KG Vollzeit

    Die Lynck Solution GmbH mit Sitz in Berlin Steglitz unterstützt Firmen bei der Akzeptanz von Zahlungen mit den gängigsten Zahlungsarten - sowohl im eCommerce als auch direkt am Point of Sale. Durch den Einsatz neuer Technologien und innovativer Strategien ermöglichen wir unseren Kunden eine maßgeschneiderte Steuerung von Risiko und Zahlungen über alle...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und...

  • Senior Customer Operations

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland lemon.markets Vollzeit

    **About **lemon.markets** Our mission is providing better opportunities to invest in capital markets. By empowering FinTechs and Banks to offer investment products, we help create financial well-being for their customers. In pursuit of this goal we strive to open 100 million securities accounts within Europe in this decade. lemon.markets builds...

  • Senior Afc Operations

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland lemon.markets Vollzeit

    **About **lemon.markets** Our mission is providing better opportunities to invest in capital markets. By empowering FinTechs and Banks to offer investment products, we help create financial well-being for their customers. In pursuit of this goal we strive to open 100 million securities accounts within Europe in this decade. lemon.markets builds...

  • Senior Client Service Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Vollzeit

    Banque Internationale à Luxembourg (BIL) is a leading financial institution with a rich history dating back to 1856. As a major player in Luxembourg's finance industry, we are committed to providing exceptional client service and supporting the growth of our clients.Key Responsibilities:Provide administrative, operational, and commercial assistance to...

  • Asset Management

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** We are looking for a talented, enthusiastic and sales oriented personality. You will start as a Sales covering an own book of institutional clients. If you are passionate, curious, and ready to make an impact, we are looking for you. As an Institutional Sales - Associate in Asset Management you would join our Global Insurance Solutions...