Afc/compliance Officer
vor 2 Wochen
**Über uns**
Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.
Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring"), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Die Aufgabe des AFC/ Compliance Officer im Rahmen seiner Tätigkeit als Investigation Analyst in Level 1
besteht darin, Transaktionen, die von den Monitoring-Systemen als Auffälligkeiten identifiziert werden zu analysieren, entsprechend zu bewerten sowie die Ergebnisse zu dokumentieren, mit dem Ziel die Transaktionen zu identifizieren, bei denen sich die Auffälligkeiten der Systemanalyse bestätigen. Solche bestätigten Auffälligkeiten werden an die Level 2/ 3 Bearbeitung zur Investigation und möglicher externer Verdachtsmeldung weitergegeben. Dies alles unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
**Ihre Aufgaben**
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen
- Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
- Dokumentation der Ergebnisse in den relevanten Systemen
- Mitarbeit bei Prozess
- und Systemoptimierungen
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Durchführung von teaminternen Feedbacks
**Ihr Profil**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie
- mehrjährige Erfahrung im AML Bereich oder einer vergleichbaren Position detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- gute Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von
- Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Bewertung: TG5-TG7 / LGr B A9vz/ LGr C A9-A11 / ArbN DB TG6-TG9
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.
-
Geldwäsche/kyc Compliance Officer
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Flex Suisse GmbH VollzeitFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine deutsche Wirtschaftskanzlei, suchen wir ab sofort einen Compliance Officer (m/w/d)...
-
Geldwäsche/kyc Compliance Officer
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Flex Suisse GmbH VollzeitFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Singapur. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine deutsche Wirtschaftskanzlei, suchen wir ab sofort einen Compliance Officer...
-
Associate (M/w/d) Compliance Analytics
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH VollzeitRegelmäßig verstärken wir unser großartiges Team in Köln mit Persönlichkeiten, die interdisziplinär denken, innovativ handeln und eigenverantwortlich arbeiten. Wenn Du Dir einen Überblick über unseren Bewerbungsprozess oder weitere offene Stellen verschaffen willst, findest Du alle Informationen auf unserer Career-Site. Du möchtest in die Welt der...
-
Compliance Officer
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland Carl Remigius Fresenius Education GmbH Vollzeit**Compliance Officer (m/w/d)**: - Standort Köln - Abteilung Sonstiges - Anstellungsart Vollzeit - Unternehmen Carl Remigius Fresenius Education GmbH - Startseite - Compliance Officer (m/w/d) Menschen mit Bildung zu inspirieren und sie auf die Chancen und Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten - das ist unser Anspruch und Auftrag. Werden Sie Teil...
-
Compliance Officer
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Swiss Life Asset managers VollzeitBei Swiss Life Asset Managers bringen Sie Ihre individuellen Talente und Expertise in einem motivierten und flexiblen Arbeitsumfeld ein. Sie übernehmen ein hohes Maß an Verantwortung, meistern anspruchsvolle Herausforderungen selbstständig mit Gestaltungsspielraum und in Zusammenarbeit mit professionellen Teams. Unser Compliance Team kümmert sich...
-
Compliance Officer International
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland ERGO Group VollzeitIch denke strukturiert. - **ERGO bin ich**: **Compliance Officer International **m/w/d****: - als Referent - in Vollzeit oder Teilzeit- Das wachsende Handlungsfeld der internationalen Compliance begeistert Sie? Sie haben Interesse die Tochtergesellschaften der ERGO fachlich zu steuern und zu beraten? Sie möchten bei wesentlichen Entscheidungen dabei sein?...
-
Senior Compliance Officer
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland Statkraft VollzeitSenior Compliance Officer (M/F/d) - Full-time **Company Description**: Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of unrivalled expertise in supplying the world with what it needs most. We envision a world that runs entirely on renewable energy. Because in the fight against climate change, we...
-
Compliance Officer
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland IKB Deutsche Industriebank AG VollzeitIhre Aufgaben: Verstärken Sie uns bei der Bearbeitung der vielfältigen Fragestellungen im Compliance-Umfeld. Bereichern Sie unser Team durch Ihre Persönlichkeit, Kenntnisse und Erfahrungen. Nutzen Sie die Möglichkeit, zu gestalten und zur Weiterentwicklung der Compliance-Organisation und der Compliance-Kultur im Unternehmen beizutragen. **Ihre...
-
(Junior) Compliance Officer Notfallmanagement
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Vollzeit**Für unseren Fachbereich Compliance & Fraud suchen wir Sie als**: **(Junior) Compliance Officer - Notfallmanagement (BCM) (d/m/w)**: **Standort: Köln**: Arbeitszeit: Vollzeit Arbeitsvertrag: Befristet **Darin können Sie uns unterstützen**: - Koordination und Weiterentwicklung des **Business-Continuity-Managements**: - Durchführung von **Business...
-
Compliance Officer D-a-ch
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland BNP Paribas Vollzeit**Compliance Officer D-A-CH / Stv. **Geldwäschebeauftragter (m/w/d)** BNP Paribas Leasing Solutions ist einer der führenden Absatzfinanzierenden in Europa mit weltweiter Präsenz. Seit mehr als 30 Jahren sind wir Fachleute für Kredit, Leasing - und Mietlösungen für mobile Investitionsgüter. Wir unterstützen und fördern den Geschäftserfolg unserer...
-
(Senior) Compliance Officer
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland AXA VollzeitDie Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems in einem dynamischen finanziellen und regulatorischen Umfeld ist eine ständig neue Herausforderung. Vernetztes Denken und fachliche Expertise sind die Basis, um unsere Vorreiterposition zu behaupten. Sei dabei, Deinen strategischen Weitblick, Deine Umsetzungsstärke und Dein internes Netzwerk...
-
Compliance Officer
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft VollzeitGemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir die Zukunft unserer sozialen Gesellschaft. Wir gehen voran: Mit unserer Expertise und unserem Netzwerk liefern wir Ideen und Lösungen für eine Branche im Wandel. Mit innovativen Beratungs-, Bank - und Serviceleistungen ermöglichen wir nachhaltige Wertschöpfung im Sozial - und Gesundheitswesen. **Für unseren...
-
Compliance Officer Notfallmanagement
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Vollzeit**Für unseren Fachbereich Compliance & Fraud suchen wir Sie als**: **Compliance Officer - Notfallmanagement (BCM) (d/m/w)**: **Standort: Köln**: Arbeitszeit: Vollzeit Arbeitsvertrag: Befristet **Darin können Sie uns unterstützen**: - Koordination und Weiterentwicklung des **Business-Continuity-Managements**: - Durchführung von **Business Impact...
-
Assistant for Asset Compliance
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland Uniper VollzeitUnser Asset Compliance & Portfolio Office Team sucht Dich! **Wir sind Uniper** Wir bei Uniper treiben aktiv die Energiewende voran und sorgen zeitgleich für Versorgungssicherheit. Wir arbeiten als international agierendes Unternehmen in sehr diversen Teams bei größtmöglicher Flexibilität für unsere Mitarbeitenden. Unsere Unternehmenskultur ist...
-
Graduate Trainee Compliance
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland SCOR Vollzeit**Main characteristics of the Graduate Trainee Program**: - Length of program 24 months - On the job training - mainly in Group Compliance with an option of getting familiar with other departments working, such as.Risk management, Finance, Underwriting Management, Retrocession, depending on the Group Compliance requirement and trainee’s interests -...
-
Compliance - Vertriebscompliance (M/w/d)
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Westhouse Group GmbH Vollzeit**Compliance - Vertriebscompliance (m/w/d)**: **Rahmeninformationen**: - Referenz: 163104 - Standort: Düsseldorf - Start: 01.07.2023 **Ihre Qualifikationen**: - Erfahrung im Compliance-Bereich eines Finanzdienstleisters idealerweise in der Versicherungswirtschaft - Kenntnisse des Compliance Management Systems - Erfahrung im Vertrieb von Versicherungs-/...
-
Compliance Finanzsanktionen
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Westhouse Group GmbH Vollzeit**Compliance Finanzsanktionen (m/w/d)**: **Rahmeninformationen**: - Referenz: 163206 - Standort: Düsseldorf - Start: 01.06.2023 **Ihre Qualifikationen**: - Erfahrung im Compliance-Bereich eines Finanzdienstleisters idealerweise in der Versicherungswirtschaft oder vergleichbare Erfahrung - Kenntnisse des Compliance Management Systems - Erfahrung im...
-
Head of Compliance
Vor 7 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Global Payments (Beamery) Vollzeit**Description**: **Summary of This Role**: In this new Role as a Head of Compliance - Germany you will be responsible for the Compliance Risk for the German business through a framework of systems and controls, and to promote a compliance culture across the business. With you we want to build up and extend our compliance department and raise it to the next...
-
Director Group Compliance
vor 1 Monat
Duesseldorf, Deutschland DOUGLAS Vollzeit**Unternehmensbeschreibung** DOUGLAS ist der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Unternehmen inspiriert seine Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem es ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. DOUGLAS ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment...
-
Senior Expert Risk
vor 4 Wochen
Duesseldorf, Deutschland Vodafone Vollzeit**Senior Expert Risk & Compliance (m/w/d)** **Stellen-ID**:222065 Bei Vodafone arbeiten wir jeden Tag an einer besseren Zukunft. Für eine Welt, die besser vernetzt, inklusiver und nachhaltiger ist. Denn für uns ist Technologie nur so stark wie die Menschen, die sie nutzen. Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt von morgen gestalten. **Was Dich...