Compliance Officer

vor 2 Monaten


Duesseldorf, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Vollzeit

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir die Zukunft unserer sozialen Gesellschaft.

Wir gehen voran: Mit unserer Expertise und unserem Netzwerk liefern wir Ideen und Lösungen für eine Branche im Wandel. Mit innovativen Beratungs-, Bank
- und Serviceleistungen ermöglichen wir nachhaltige Wertschöpfung im Sozial
- und Gesundheitswesen.
**Für unseren Fachbereich Compliance & Fraud suchen wir Sie als**:
**Compliance Officer (d/m/w) Geldwäsche / Zentrale Stelle**:
**Standort: Köln**:
**In diesem Umfeld erwarten Sie folgende Aufgaben**:

- Unterstützung der/des Geldwäschebeauftragten (m/w/d) bei der operativen Umsetzung der Anforderungen
- AnsprechpartnerIn für alle Fragestellungen bzgl. der Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Geldwäscheprävention, inklusive Abstimmung und Kooperation im Konzern
- Einbindung und Beratung in relevanten KYC-Anfragen
- Bearbeitung und Mitwirkung zur Überwachung sämtlicher Geschäftsfelder in Bezug auf geldwäsche
- und betrugsrelevante Vorgänge
- Durchführung von Prozessprüfungen zur Sicherstellung der Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen und regelkonformen Ausgestaltung des laufenden Geschäftsbetriebs mit Schwerpunkt Geldwäsche
- Fortlaufende Beobachtung und Überprüfung aufsichtsrechtlicher Gesetzesänderungen und aktueller Rechtsprechung mit Schwerpunkt Geldwäsche
- Monitoring einschlägiger Embargos und Sanktionen sowie Ableitung erforderlicher Maßnahmen
- Beurteilung bzgl. möglicher Verdachtsfälle und ggf. Durchführung der Meldungen an relevante Aufsichtsbehörden
- Mitarbeit und permanente Weiterentwicklung der Risikoanalyse und des Kontrollplanes,
- Begleitung/Steuerung von externen und internen Prüfungen durch die interne Revision oder den externen Wirtschaftsprüfer
- Planung und Durchführung von Schulungen zu Compliance-Themen

**Ihr Idealprofil**:

- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium, ggf. mit einer Zusatzausbildung (z.B. Certified Compliance Professional)
- Erste Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen in der Finanzwirtschaft, einer internen Revision
- Idealerweise Erfahrungen im Umgang mit den Atruvia-Modulen GENO-Sonar und FraudDetection
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos
- Fundierte Kenntnisse zur Betrugsprävention
- Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Stakeholdern sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Sicheres Auftreten, ausgeprägte Sozialkompetenz
- Hohe Eigenmotivation sowie Freude an der Teamarbeit
- Sehr gute Kenntnisse der MS-Office Produkte

**Unser Angebot**:

- Verantwortungsvolle Aufgaben und spannende Perspektiven in einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Wachstumsbranche
- Ein gutes Arbeitsklima mit motivierten und hilfsbereiten Kollegen
- Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, Veränderung mitzugestalten und sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
- Ein attraktives Gehalt (13 Gehälter und variable Vergütung), Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge (BAV)
- Eine gute Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Gleitzeit und die Möglichkeit auf ein Sabbatical durch Langzeitarbeitskonten
- Zentrale und moderne Büros mit ergonomischen Arbeitsplätzen
- Jobticket
- Kostenlose Getränke & Kaffee
- Vermittlung von Kindergartenplätzen
- Regelmäßige Firmenfeste und ein betriebliches Gesundheitsmanagement runden unser Angebot ab

Und vieles mehr Mehr über uns als Arbeitgeber erfahren Sie hier.

Wir leben eine Unternehmenskultur von Miteinander, Respekt und Vielfalt. Bei der Arbeitsplatzgestaltung gehen wir flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein und gestalten zusammen mit Ihnen eine für alle passende, flexible, familienfreundliche und individuelle Lösung. Um die BFSfamily zu erweitern, freuen wir uns über Bewerbungen unabhängig von Sexualität, Nationalität, Alter oder Weltanschauung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittstermins.

Bank für Sozialwirtschaft AG

Personalmanagement

Alina Reuter

Konrad-Adenauer-Ufer 85

50668 Köln

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    vor 2 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland IKB Deutsche Industriebank AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben Verstärken Sie uns bei der Bearbeitung der vielfältigen Fragestellungen im Compliance-Umfeld. Bereichern Sie unser Team durch Ihre Persönlichkeit, Kenntnisse und Erfahrungen. Nutzen Sie die Möglichkeit, zu gestalten und zur Weiterentwicklung der Compliance-Organisation und der Compliance-Kultur im Unternehmen beizutragen. **Ihre...


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    **Schön, dass Du da bist.** Wir suchen regelmäßig nach offenen Mitstreiter:innen, digitalen Umsetzer:innen, mutigen Wegbereiter:innen und smarten Mitdenker:innenn. Für das Legal and Compliance Team suchen wir aktuell tatkräftige Unterstützung im Bereich der Risikoanalyse. Klingt interessant für dich? Dann schau dir jetzt die Details zur Stelle als...

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    Vor 4 Tagen


    Duesseldorf, Deutschland Salzgitter AG Vollzeit

    Die Salzgitter AG gehört mit 9 Mrd. Euro Außenumsatz und 24.000 Mitarbeitern (w/m/d) zu den führenden Stahltechnologie - und Spezialmaschinenbaukonzernen. Die Salzgitter Mannesmann Handel GmbH ist die Führungsgesellschaft des Geschäftsbereiches Handel des Salzgitter-Konzerns. Wir sorgen mit rund 2.300 Mitarbeitern (w/m/d) und einem dichten Netz...


  • Duesseldorf, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit

    Regelmäßig verstärken wir unser großartiges Team in Köln mit Persönlichkeiten, die interdisziplinär denken, innovativ handeln und eigenverantwortlich arbeiten. Wenn Du Dir einen Überblick über unseren Bewerbungsprozess oder weitere offene Stellen verschaffen willst, findest Du alle Informationen auf unserer Career-Site. Du möchtest in die Welt der...

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    vor 1 Woche


    Duesseldorf, Deutschland DLL Vollzeit

    **Compliance Officer (w/m/d)** Als Compliance Officer (w/m/d) wirst Du gemeinsam mit dem Compliance-Team einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Wertbeitrag zur Risikovorsorge, Rechtssicherheit und Integritätsschutz des DLL-Geschäfts leisten. **Aufgaben (Day to Day)**: - Identifikation, Bewertung und Umsetzung regulatorischer/gesetzlicher...

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    Wir suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams ab sofort als: **Compliance Officer (m/w/d)** **Deine Aufgaben**: - Als Compliance Officer (m/w/d) bist Du in einem Unternehmen für die Einhaltung der festgelegten legalen Richtlinien verantwortlich. - Du kümmerst Dich darum, dass sämtliche innerbetrieblichen Abläufe und Prozesse gemäß den gültigen...

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    vor 2 Wochen


    Duesseldorf, Deutschland iBanFirst Vollzeit

    Are you interested in playing** a key role in realizing our growth** as a compliance officer? Do you know how to **balance integrity and rapid implementation** with high expectations of our sales team? Are you interested in designing structures and processes that make us faster and more robust, and that are understood and accepted? - Then become part of...

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    BANK.ECHT.ANDERS. Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den Nutzen unserer Kund*innen im Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams! **Ihre...


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    vor 1 Monat


    Duesseldorf, Deutschland Birkenstock Group B.V. & Co. KG Vollzeit

    BIRKENSTOCK is a global lifestyle brand that stands for quality, function and all-round well-being. The historic roots of this long-standing family-run company can be traced back to the year 1774. Nowadays, the product portfolio comprises sandals and closed shoes, accessories, natural cosmetics as well as beds and sleep systems. With more than 5,500...

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    vor 2 Wochen


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    vor 1 Monat


    Duesseldorf, Deutschland Schmidt & Schmidt Personalberatung GmbH Vollzeit

    **Compliance Officer (m/w/d)**: Internationaler privater Bildungsträge -Arbeitsort Köln -Gleitzeit und hybride Arbeitsmöglichkeiten -Startzeitpunkt kurzfristig nach Ihrer Verfügbarkeit -Gute Entwicklungsmöglichkeiten -Mehr Incentives in der Stellenanzeige **Compliance Officer (m/w/d)** **Diese Aufgaben erwarten Sie im neuen Job**: -...


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