Geldwäsche/kyc Compliance Officer
vor 3 Wochen
Flex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine deutsche Wirtschaftskanzlei, suchen wir ab sofort einen Compliance Officer (m/w/d) für 3 bis 6 Monate mit Option auf Übernahme.
Geldwäsche/KYC | Compliance Officer | Düsseldorf | Temp. 3 - 6 M. | 100 % | € 70.000 - 80.000
Aufgaben
- Ansprechpartner für die Fachbereiche bei sanktionsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere zu den Themen Geldwäscheprävention, Datenschutz und Berufsrecht
- Analyse gesetzlicher Vorschriften und regulatorischer Vorgaben sowie Ausarbeitung von Lösungen für deren Umsetzung in der Organisation
- Planung, Durchführung und Dokumentation sowie Weiterentwicklung von Compliance Reviews hinsichtlich geldwäsche
- und sanktionsbezogener Themen und Erstellung von Reportings
- Konzeptionierung und Durchführung von Schulungen zu Compliance-bezogenen Fachthemen
Qualifikation
- Jurist (m/w/d)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance mit Schwerpunkt Geldwäsche und KYC
- Compliance-Zertifizierungen von Vorteil
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
**Benefits**:
- Work-Life-Balance aufgrund garantierter 40-Stunden-Woche
- Verlängerungs
- und Übernahmeoption gegeben
Wir sind ein Arbeitgeber, der sich aktiv für Chancengleichheit einsetzt und bieten hochqualifizierten Talenten eine Vielzahl von Voll
- und Teilzeitstellen an. Nimm mit uns Kontakt auf, um weitere Informationen zu erhalten.
-
Geldwäsche/kyc Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Flex Suisse GmbH VollzeitFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine deutsche Wirtschaftskanzlei, suchen wir ab sofort einen Compliance Officer...
-
Senior Associate Compliance
Vor 6 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH VollzeitRegelmäßig verstärken wir unser großartiges Team in Köln mit Persönlichkeiten, die interdisziplinär denken, innovativ handeln und eigenverantwortlich arbeiten. Wenn Du Dir einen Überblick über unseren Bewerbungsprozess oder weitere offene Stellen verschaffen willst, findest Du alle Informationen auf unserer Career-Site. Du träumst nachts vom...
-
Kyc Spezialist
vor 2 Wochen
Duesseldorf, Deutschland TRICONNECT Consulting VollzeitSie schätzen es **genau** und **regelkonform** zu Arbeiten und können sich auch in **schwierige Sachverhalte** hineindenken? Sie sind **zahlenaffin** und behalten stets den Überblick? Dann haben wir genau die richtige Herausforderung für Sie! Im Auftrag unseres Kunden, einem **modernen international agierenden Unternehmen** mit Sitz in ...
-
Afc/compliance Officer
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...
-
Assistant Vice President
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Career Management GmbH VollzeitDüsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: FV23-1541Seit 1999 bringen wir bei Career Management zusammen, was zusammengehört: Unternehmen auf der Suche nach qualifiziertem Personal und Talente auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Über 500 Unternehmen vertrauen bei Ihrer Personalsuche bereits auf uns. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre...
-
Afc/compliance Officer
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...
-
Coordinator (M/w/d) Für das Team Legal and
Vor 7 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH VollzeitDu bist ein wahres Organisationstalent, hältst gerne verschiedene Bälle in der Luft und verstehst dich als zuverlässige Konstante im Team? Dann könnte die folgende Stelle gut zu dir passen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine: n Coordinator (m/w/d) für das Team Legal and Compliance. Das sind wir Getreu dem Motto Compliance for All...
-
Compliance Officer
Vor 2 Tagen
Duesseldorf, Deutschland DLL Vollzeit**Compliance Officer (w/m/d)** Als Compliance Officer (w/m/d) wirst Du gemeinsam mit dem Compliance-Team einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Wertbeitrag zur Risikovorsorge, Rechtssicherheit und Integritätsschutz des DLL-Geschäfts leisten. **Aufgaben (Day to Day)**: - Identifikation, Bewertung und Umsetzung regulatorischer/gesetzlicher...
-
Gruppenleiter/in Afc/compliance
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...
-
Compliance Officer
vor 2 Wochen
Duesseldorf, Deutschland K Line Europe GmbH VollzeitWir suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams ab sofort als: **Compliance Officer (m/w/d)** **Deine Aufgaben**: - Als Compliance Officer (m/w/d) bist Du in einem Unternehmen für die Einhaltung der festgelegten legalen Richtlinien verantwortlich. - Du kümmerst Dich darum, dass sämtliche innerbetrieblichen Abläufe und Prozesse gemäß den gültigen...
-
Compliance Officer
Vor 4 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Birkenstock Group B.V. & Co. KG VollzeitBIRKENSTOCK is a global lifestyle brand that stands for quality, function and all-round well-being. The historic roots of this long-standing family-run company can be traced back to the year 1774. Nowadays, the product portfolio comprises sandals and closed shoes, accessories, natural cosmetics as well as beds and sleep systems. With more than 5,500...
-
Kyc Onboarding Team Lead
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...
-
Kyc Onboarding Team Lead
vor 1 Woche
Duesseldorf, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...
-
Referent Compliance
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Santander VollzeitReferent Compliance - AML/Geldwäscheprävention (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring - Weiterentwicklung interner...
-
(Junior-) Spezialist Anti Money Laundering
Vor 2 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Flossbach von Storch VollzeitZur Verstärkung unseres Teams AML / AFC am Standort Köln suchen wir einen Spezialisten (m/w/d), der gemeinsam mit uns gestalterisch an Lösungsideen für regulatorische Sachverhalte arbeitet und diese von A-Z verfolgt. In einem Umfeld, in dem Wertschätzung großgeschrieben wird und die Freude am gemeinsamen Erfolg und der persönliche Einsatz mehr zählen...
-
Marisk Compliance Officer
Vor 2 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG VollzeitUnternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...
-
Duesseldorf, Deutschland Friedrich Lütze GmbH VollzeitGanz gleich, ob Sie regelmäßig mit der Bahn unterwegs sind oder sich eher mit Ihrem Traumwagen fortbewegen, Hightech von LÜTZE spielt dabei fast immer eine wichtige Rolle: LÜTZE Lösungen und Steuerungen sorgen im Automobilwerk für besonders effiziente Abläufe oder bringen eine Vielzahl an Lokomotiven, Hochgeschwindigkeitszügen und S-Bahnen sicher auf...
-
Werkstudent (M/w/d) Firmenkunden Coo Office
vor 3 Wochen
Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit**DEIN AUFGABENGEBIET** - Unterstützung des Bereiches „Non-Financial Risk“ im Firmenkundengeschäft - Themen: Regulatory Compliance (kapitalmarktrechtliche Vorschriften) sowie die Bekämpfung von Financial Crime (u.a. Geldwäsche, Sanktionen, Korruption, Betrug) - Erstellung von Auswertungen in Excel - Mithilfe bei der Umsetzung der oben genannten...
-
Trainee Compliance
Vor 2 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG VollzeitUnternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Befristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Trainees** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...
-
Duesseldorf, Deutschland chargecloud GmbH VollzeitDie chargecloud GmbH ist ein 2016 gegründetes Startup und in der E-Mobilität zuhause. Mit unserer Software-as-a-Service Lösung verwalten unsere Kunden Ladestationen in Echtzeit, rechnen Ladevorgänge ab und erlauben den Endkunden europaweit Elektromobilität zu erfahren. **Für unser Office in Köln suchen wir ab sofort eine**: n **Werkstudent**: in...