Geldwäsche/kyc Compliance Officer

Flex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine deutsche Wirtschaftskanzlei, suchen wir ab sofort einen Compliance Officer...

Regelmäßig verstärken wir unser großartiges Team in Köln mit Persönlichkeiten, die interdisziplinär denken, innovativ handeln und eigenverantwortlich arbeiten. Wenn Du Dir einen Überblick über unseren Bewerbungsprozess oder weitere offene Stellen verschaffen willst, findest Du alle Informationen auf unserer Career-Site. Du träumst nachts vom...

Sie schätzen es **genau** und **regelkonform** zu Arbeiten und können sich auch in **schwierige Sachverhalte** hineindenken? Sie sind **zahlenaffin** und behalten stets den Überblick? Dann haben wir genau die richtige Herausforderung für Sie! Im Auftrag unseres Kunden, einem **modernen international agierenden Unternehmen** mit Sitz in ...

**Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...

Düsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: FV23-1541Seit 1999 bringen wir bei Career Management zusammen, was zusammengehört: Unternehmen auf der Suche nach qualifiziertem Personal und Talente auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Über 500 Unternehmen vertrauen bei Ihrer Personalsuche bereits auf uns. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre...

**Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...

Du bist ein wahres Organisationstalent, hältst gerne verschiedene Bälle in der Luft und verstehst dich als zuverlässige Konstante im Team? Dann könnte die folgende Stelle gut zu dir passen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine: n Coordinator (m/w/d) für das Team Legal and Compliance. Das sind wir Getreu dem Motto Compliance for All...

**Compliance Officer (w/m/d)** Als Compliance Officer (w/m/d) wirst Du gemeinsam mit dem Compliance-Team einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Wertbeitrag zur Risikovorsorge, Rechtssicherheit und Integritätsschutz des DLL-Geschäfts leisten. **Aufgaben (Day to Day)**: - Identifikation, Bewertung und Umsetzung regulatorischer/gesetzlicher...

**Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...

Wir suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams ab sofort als: **Compliance Officer (m/w/d)** **Deine Aufgaben**: - Als Compliance Officer (m/w/d) bist Du in einem Unternehmen für die Einhaltung der festgelegten legalen Richtlinien verantwortlich. - Du kümmerst Dich darum, dass sämtliche innerbetrieblichen Abläufe und Prozesse gemäß den gültigen...

BIRKENSTOCK is a global lifestyle brand that stands for quality, function and all-round well-being. The historic roots of this long-standing family-run company can be traced back to the year 1774. Nowadays, the product portfolio comprises sandals and closed shoes, accessories, natural cosmetics as well as beds and sleep systems. With more than 5,500...

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

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Referent Compliance - AML/Geldwäscheprävention (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring - Weiterentwicklung interner...

Zur Verstärkung unseres Teams AML / AFC am Standort Köln suchen wir einen Spezialisten (m/w/d), der gemeinsam mit uns gestalterisch an Lösungsideen für regulatorische Sachverhalte arbeitet und diese von A-Z verfolgt. In einem Umfeld, in dem Wertschätzung großgeschrieben wird und die Freude am gemeinsamen Erfolg und der persönliche Einsatz mehr zählen...

Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...

Ganz gleich, ob Sie regelmäßig mit der Bahn unterwegs sind oder sich eher mit Ihrem Traumwagen fortbewegen, Hightech von LÜTZE spielt dabei fast immer eine wichtige Rolle: LÜTZE Lösungen und Steuerungen sorgen im Automobilwerk für besonders effiziente Abläufe oder bringen eine Vielzahl an Lokomotiven, Hochgeschwindigkeitszügen und S-Bahnen sicher auf...

**DEIN AUFGABENGEBIET** - Unterstützung des Bereiches „Non-Financial Risk“ im Firmenkundengeschäft - Themen: Regulatory Compliance (kapitalmarktrechtliche Vorschriften) sowie die Bekämpfung von Financial Crime (u.a. Geldwäsche, Sanktionen, Korruption, Betrug) - Erstellung von Auswertungen in Excel - Mithilfe bei der Umsetzung der oben genannten...

Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Befristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Trainees** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...

Die chargecloud GmbH ist ein 2016 gegründetes Startup und in der E-Mobilität zuhause. Mit unserer Software-as-a-Service Lösung verwalten unsere Kunden Ladestationen in Echtzeit, rechnen Ladevorgänge ab und erlauben den Endkunden europaweit Elektromobilität zu erfahren. **Für unser Office in Köln suchen wir ab sofort eine**: n **Werkstudent**: in...