Referent (M/w/d) Geldwäsche

**Wir suchen**: **Junior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ...

**Wir suchen**: **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

Das erwartet Sie Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ebenso bauen wir bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...

Das erwartet Sie ✓ Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. ✓ Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. ✓ Auch bei der...

**Ihre Aufgaben**: - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

Für eine renommierte Bank im Frankfurter Raum suchen wir aktuell Verstärkung im AML-Bereich. Willkommen sind Berufseinsteiger sowie AML-Spezialisten mit Erfahrung. Sie können sich auf eine langfristige Zusammenarbeit sowie auf interessante Sozialleistungen freuen. Inhaltlich profitieren Sie von einem spannenden Aufgabenfeld mit viel...

Das erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. Auch bei der...

Das erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. Auch bei der...

**Ihre Aufgaben**:- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

**Wir suchen**:**Sachbearbeiter Geldwäsche-Monitoring m/w/d**:- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**:Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands,...

Werkstudent (m/w/d) Compliance, Geldwäsche - und Betrugsprävention - Frankfurt - Corporate Functions - Teilzeit - befristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...

Frankfurt - Corporate Functions - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition blickt. An unseren Standorten in Deutschland,...

Theresa, Stadtverwirklicherin **Referent Compliance & Regulatorik (m/w/d) - Teilzeit**:** in Bad Homburg v. d. Höhe** Baukrane, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar - ob Leasing, Mietkauf, Investitionskredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen...

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt! Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Für eine führende Bank suchen wir aktuell Verstärkung im AML-Bereich. Begrüßt werden Berufseinsteiger sowie AML-Spezialisten mit Erfahrung. Sie können sich auf eine...

Ref.Nr.: 50039345 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit / Befristet bis 30.11.2024 - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der...

**Wir suchen**: **Junior Referent - Kompetenzzentrum m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

Für eine renommierte Direktbank suchen wir aktuell Verstärkung im AML-Bereich. Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. In dieser Position werden Berufseinsteiger sowie AML-Spezialisten mit Erfahrung begrüßt. Sie können sich auf eine langfristige...

Wir suchen für ein erfolgreiches Unternehmen am Standort Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Starttermin die ideale Besetzung für die Position im Bereich: Referent Meldewesen (m/w/d) Ihr Aufgabengebiet: - Als Referent Meldewesen (m/w/d) sind Sie das Aufsichtsrechtliches Meldewesen einer Bank. - In Ihrer Position als Referent Meldewesen (m/w/d) sind...

Referent HR Operations (m/w/d) Unser renommierter Kunde aus der Telekommunikationsbranche sucht Sie als **Referent HR Operations (m/w/d)!** - Bewerben Sie sich heute noch!_ **Ihre Aufgaben als Referent HR Operations (m/w/d)**: - Personalvorgänge im zugeordneten Fachgebiet bearbeiten und abschließen, hierbei individuelle Lösungen entwickeln und...

v **Referent Konzernrechnungswesen (w/m/d) **gesucht**: - Für unseren Kunden, ein internationaler Finanzdienstleister mit Sitz in Wiesloch, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Referent Konzernrechnungswesen (w/m/d) **. Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Die Betreuung und Vermittlung sowie...