![Deutsche Leasing AG](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Spezialist (M/w/d) Geldwäsche
vor 2 Wochen
- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung mit dem Fachleiter Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstige strafbare Handlungen (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
- Erstellung des jährlichen Prüfungs
- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe
- Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Owner des gruppenweiten Hinweisgebersystems (Umgang mit Meldungen und Implementierung/Abstimmung weiterer Maßnahmen)
- Eigenverantwortliche Suche nach und Analyse von Betrugsfällen, Aufbereitung der Sachverhalte sowie Erstellung von Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
- Eigenverantwortliche Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen, -prozesse und -verfahren zur gezielten gruppenweiten Betrugsprävention
- Regelmäßige gruppenweite Einholung von Informationen bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen bei nachgeordneten Unternehmen, auch durch Besuche vor Ort
- Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe
- Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten in Zusammenhang mit Themen der Zentralen Stelle
**Ihr Profil**:
- Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d), oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts
- und Notarfachangestellter (m/w/d)
- Zulassung und mehrjährige Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Kenntnisse über die Bestandsführungs
- und Zahlungsverkehrssysteme des Unternehmens, Sampling-Tools, evtl. Monitoringsysteme etc.
- Sehr gutes Englisch
- Analytische Fähigkeiten
- Durchsetzungsvermögen
Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung
Alicia Spaunhorst, Recruiting & Employer Branding, Kennziffer ,
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AML Geldwäsche
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitFür eine renommierte Bank im Frankfurter Raum suchen wir aktuell Verstärkung im AML-Bereich. Willkommen sind Berufseinsteiger sowie AML-Spezialisten mit Erfahrung. Sie können sich auf eine langfristige Zusammenarbeit sowie auf interessante Sozialleistungen freuen. Inhaltlich profitieren Sie von einem spannenden Aufgabenfeld mit viel...
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Spezialist (Gn) Geldwäsche Und
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Spezialist (Gn) Geldwäsche Und
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Sachbearbeiter Geldwäsche-monitoring M/w/d
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**:**Sachbearbeiter Geldwäsche-Monitoring m/w/d**:- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**:Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands,...
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Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Deutschland AG VollzeitSpezialist (m/w/d) für GeldwäschepräventionÜberblickDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland...
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Senior AML Spezialist/in
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Spezialisten (m/w/d) Stelle für unseren Kunden im Bankensektor am Standort Frankfurt am Main. Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und...
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Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt VollzeitÜberblick Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sind exklusiv bei der...
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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitSpezialist (gn) Geldwäscheprävention Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Spezialist/consultant Geldwäsche
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Genoverband e.V. VollzeitSie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Sie möchten in Ihrem Arbeitsumfeld gefordert und gefördert werden? Und Sie suchen eine Tätigkeit mit einem tieferen gemeinschaftlichen Sinn? Dann starten Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt gemeinsam mit uns in Ihren nächsten Karriereschritt In unseren Spezialistenteams bieten mehr als 200...
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Spezialist Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal VollzeitFür unsere Klientin, eine deutsche Spezialbank, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Hauptsitz in Frankfurt am Main.AufgabenEntwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und angemessener Sicherungssysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, der Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und...
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Spezialist (Gn) Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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AML Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...
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AML Specialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...
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AML Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...
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AML Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...
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Schreiner (M/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland D & W GmbH VollzeitDie D&W GmbH bietet Dir als modernes Sanierungsunternehmen mit einem stabilen Planungshorizont neben abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeiten auch kontinuierliche Weiterbildung, eine attraktive Vergütung sowie eine arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitregelung. Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung wird von uns aktiv gefördert....
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Spezialist für Stammdatenpflege
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Kelly Services GmbH VollzeitWir suchen einen Spezialist für Stammdatenpflege (m/w/d) für unseren Kunden SANOFI in Frankfurt/ Höchst Das sind deine Aufgaben: * Mitglied des Datenmigrationsprojektteams als Spezialist Stammdaten * Pflege von Stammdaten zur Sicherung einer konsistenten Datenbasis in SAP P08 * Stammdatenerstellung und –pflege prüfrelevanter Materialien Analog einem...
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Spezialist für Stammdatenpflege
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Kelly Services GmbH VollzeitWir suchen einen Spezialist für Stammdatenpflege (m/w/d) für unseren Kunden SANOFI in Frankfurt/ Höchst Das sind deine Aufgaben: * Mitglied des Datenmigrationsprojektteams als Spezialist Stammdaten * Pflege von Stammdaten zur Sicherung einer konsistenten Datenbasis in SAP P08 * Stammdatenerstellung und –pflege prüfrelevanter Materialien Analog einem...
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Spezialist für Stammdatenpflege
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Kelly Services GmbH VollzeitWir suchen einen Spezialist für Stammdatenpflege (m/w/d) für unseren Kunden SANOFI in Frankfurt/ Höchst Das sind deine Aufgaben: * Mitglied des Datenmigrationsprojektteams als Spezialist Stammdaten * Pflege von Stammdaten zur Sicherung einer konsistenten Datenbasis in SAP P08 * Stammdatenerstellung und –pflege prüfrelevanter Materialien Analog einem...
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Spezialist für Stammdatenpflege
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Kelly Services GmbH VollzeitWir suchen einen Spezialist für Stammdatenpflege (m/w/d) für unseren Kunden SANOFI in Frankfurt/ Höchst Das sind deine Aufgaben: * Mitglied des Datenmigrationsprojektteams als Spezialist Stammdaten * Pflege von Stammdaten zur Sicherung einer konsistenten Datenbasis in SAP P08 * Stammdatenerstellung und –pflege prüfrelevanter Materialien Analog einem...