Sachbearbeitung Geldwäsche Und Sanktionen

vor 1 Monat

Duesseldorf, Deutschland Robert Half Vollzeit

**Sachbearbeitung Geldwäsche und Sanktionen (w/m/d) **gesucht**:

- Wir suchen für unseren Kunden, ein Finanzunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Sachbearbeitung Geldwäsche und Sanktionen (w/m/d) **.

Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.

Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz
- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.

Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Berufs-, Quer
- und Wiedereinstieg ins Unternehmen, wo Sie Erfahrungen sammeln können und somit Ihren eigenen „Marktwert" erhöhen.

**Ihre Aufgaben als **Sachbearbeitung Geldwäsche und Sanktionen (w/m/d)**
- Einholung zur Neuanlage benötigten Unterlagen und Überprüfung dieser
- Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYS- und KYC-Überwachung
- Überprüfung der Kunden und Lieferanten gemäß der Risikoklassifizierung
- Prozesse und Recherchetätigkeiten dokumentieren

**Ihr Profil**
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. eine vergleichbare Qualifikation
- Idealerweise Erfahrung im Bereich Banken und/oder Finanzdienstleistungen
- Kenntnisse im GWG (KYC/CDD), weiteres damit verbundenes Know-how im HGB, BGB ist von Vorteil
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Souveränen Umgang mit dem MS Office-Paket

**Vorteile bei Robert Half**
- Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
- Attraktive Sozialleistungen
- Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
- Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Dann bewerben Sie sich online als Sachbearbeitung Geldwäsche und Sanktionen (w/m/d) unter Angabe der **Referenznummer **06630-0012633040**:

- Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Martin Melzer von Robert Half gerne zur Verfügung.

  • Spezialist Sanktionen/finanzsanktionen Und Embargos

    Vor 7 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...

  • Sachbearbeitung Für Geldwäsche Und Sanktionen

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland LeasePlan Vollzeit

    Darauf kannst du dich freuen Onboarding Damit du voll durchstarten kannst, lernst du nicht nur dein neues Team und deinen Aufgabenbereich kennen, sondern bekommst im „Rundlauf“ einen Einblick in das gesamte Unternehmen und in alle einzelnen Fachbereiche, um so wertvolle persönliche Kontakte zu knüpfen. Work & Life Mit unserem Mobile Working-Modell...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Vollzeit

    Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir die Zukunft unserer sozialen Gesellschaft. Wir gehen voran: Mit unserer Expertise und unserem Netzwerk liefern wir Ideen und Lösungen für eine Branche im Wandel. Mit innovativen Beratungs-, Bank - und Serviceleistungen ermöglichen wir nachhaltige Wertschöpfung im Sozial - und Gesundheitswesen. **Für unseren...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) Compliance Und Geldwäsche

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland LeasePlan Vollzeit

    DARAUF KANNST DU DICH FREUEN Onboarding Damit du voll durchstarten kannst, lernst du nicht nur dein neues Team und deinen Aufgabenbereich kennen, sondern bekommst im „Rundlauf“ einen Einblick in das gesamte Unternehmen und in alle einzelnen Fachbereiche, um so wertvolle persönliche Kontakte zu knüpfen. Work & Life Mit unserem Mobile Working Modell...

  • Kaufmännische Sachbearbeitung

    vor 4 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanzeiger Verlag GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die Bundesanzeiger Verlag GmbH als Partner der Gesetzgebung ist die Evidenzzentrale für umfassende Informationen aus Recht und Wirtschaft und dient hierbei als Publikations-Plattform und -Organ für gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen und Unternehmensdaten. Neben dem ´Bundesanzeiger´ führen wir verantwortlich das...

  • Werkstudent (M/w/d) Firmenkunden Coo Office

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

    **DEIN AUFGABENGEBIET** - Unterstützung des Bereiches „Non-Financial Risk“ im Firmenkundengeschäft - Themen: Regulatory Compliance (kapitalmarktrechtliche Vorschriften) sowie die Bekämpfung von Financial Crime (u.a. Geldwäsche, Sanktionen, Korruption, Betrug) - Erstellung von Auswertungen in Excel - Mithilfe bei der Umsetzung der oben genannten...

  • Kaufmännische Sachbearbeitung

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Firma Sport- und Radwelt-Scherer Vollzeit

    Sport - und Radwelt Scherer ist ein stark expandierender Sportfachhandel für Pedelecs und Fahrräder mit stationärem Geschäft und deutschlandweitem Versand. Wir haben eine angebundene Fachwerkstatt mit tollen, qualifizierten Mitarbeitern. DerKunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns, ist unsere Firmenphilosophie und für die Umsetzung dieser Philosophie...

  • Sachbearbeitung Pfändungssachverhalte

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen von Post, Telekom...

  • Sachbearbeitung „umweltmanagement“

    vor 21 Stunden

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung Qualitätssicherung Abrechnung Und

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) Für Den Bereich

    vor 4 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW Vollzeit

    **Sachbearbeitung (m/w/d) für den Bereich Vollstreckung**: **Im Bereich Pfändung und Vollstreckung sind Aufgaben angesiedelt, die mit der Bezüge - bzw. Beihilfebearbeitung in den jeweiligen Fachabteilungen zusammenhängen. Diese Aufgaben werden von hier aus zentral für alle Abteilungen erledigt.** Wir bieten Ihnen an unserem Hauptsitz in Düsseldorf ein...

  • Sachbearbeitung (M/w/d)

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d)

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „krisenmanagement“

    Vor 2 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „grundsatz

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „strategisches

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „geheim- Und

    Vor 7 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „recht“

    vor 4 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „gleichstellung“

    vor 4 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) Arbeitsbereich

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Vollzeit

    vom 29.03.2023 | - **Bewerbung bis: 19.04.2023** Wegweisend im sozialen Miteinander: Kommen Sie ins Team BAFzA. **Wer wir sind**: Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, kurz BAFzA ist mit seinen Aufgaben und Themen ein Wegweiser im sozialen Miteinander unseres Landes. Das Bundesamt ist als nachgeordnete Behörde Teil des...