Sachbearbeitung Für Geldwäsche Und Sanktionen

vor 1 Monat

Duesseldorf, Deutschland LeasePlan Vollzeit

Darauf kannst du dich freuen

Onboarding

Damit du voll durchstarten kannst, lernst du nicht nur dein neues Team und deinen Aufgabenbereich kennen, sondern bekommst im „Rundlauf“ einen Einblick in das gesamte Unternehmen und in alle einzelnen Fachbereiche, um so wertvolle persönliche Kontakte zu knüpfen.

Work & Life

Mit unserem Mobile Working-Modell hast du die Möglichkeit, im Rahmen flexibler Arbeitszeiten teilweise mobil von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten - musst du aber nicht. Wir freuen uns genauso, dich im Office zu sehen. Die 30 Tage Urlaub sind bei uns ebenso selbstverständlich wie die zusätzlichen arbeitsfreien Tage an Heiligabend und Silvester.

Gesundheit

Wir bieten dir zahlreiche Angebote zum Gesundheitsmanagement, wie z.B. ergonomische Arbeitsplätze, Bezuschussung von Gesundheitskursen, zusätzliche Versicherungsleistungen, Inhouse-Massagen und ein Employee Assistance Program zur Unterstützung bei persönlichen Herausforderungen.

Mobilität

Deine Mobilität fördern wir durch die Fahrtkostenerstattung im ÖPNV, einen kostenlosen Parkplatz oder die Möglichkeit zum Fahrrad-Leasing sowie weitere attraktive Sonderkonditionen.

Unternehmenskultur

Wir leben eine offene Feedbackkultur - auch, aber nicht nur durch unser Talent
- und Performancemanagement.

Wir kommunizieren transparent u.a. in monatlichen All Member-Meetings und lockeren Austauschgesprächen in unserer „Orange Hour“ mit dem Management-Team.

Wir feiern zusammen bei Sommerfesten, Weihnachtsfeiern und sind gemeinsam aktiv bei sportlichen Veranstaltungen.

Wir engagieren uns sozial und fördern ehrenamtliche Teamaktivitäten (sowohl regelmäßig in der direkten Nachbarschaft, aber auch spontan in akuten, nationalen und internationalen Krisensituationen).

Auf unseren

Karriereseiten

findest du viele weitere Informationen zu LeasePlan als Arbeitgeber. Hier kommen auch diejenigen zu Wort, die uns am besten kennen - unsere Mitarbeitenden. Schau einfach mal rein

Dein Gestaltungsspielraum

In unserer Abteilung Procurement in unserer Hauptverwaltung im Düsseldorfer Medienhafen übernimmst du als Teil eines Expertenteams ab sofort die Prüfung von Lieferanten (KYS) und Kunden (KYC) und bist für die Durchführung von KYS- und KYC-Prozessen zuständig. Zu deinen weiteren Aufgaben zählen:

- Du holst die zur Neuanlage benötigten Unterlagen ein und überprüfst diese.
- Du führst Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYS- und KYC-Überwachung durch.
- Natürlich überprüfst du die Kunden und Lieferanten gemäß der Risikoklassifizierung.
- Nicht zuletzt dokumentierst du die Prozesse und Recherchetätigkeiten.

Das bringst du mit
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. eine vergleichbare Qualifikation
- Idealerweise Erfahrung im Bereich Banken und/oder Finanzdienstleistungen
- Kenntnisse im GWG (KYC/CDD), weiteres damit verbundenes Know-how im HGB, BGB ist von Vorteil
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Souveränen Umgang mit dem MS Office-Paket

Das sind wir

Unsere Mission: What’s next?

Die Welt der Mobilität ändert sich schnell, aber eines ist sicher: Menschen lieben Autos. Mit innovativen Leistungen, nachhaltigen Lösungen und unkonventionellen Ideen sparen wir für unsere Kunden Zeit und Geld. Dabei setzen wir - sowohl intern als auch extern - auf Offenheit und Qualität, um die Zukunft nachhaltiger Mobilität mitzugestalten.

Möchtest du mehr erfahren über uns als einen der weltweit führenden, herstellerunabhängigen Autoleasing
- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten? Dann findest du

hier

ausführliche Informationen dazu, wer wir sind und wo wir hinmöchten.

Dein Weg zu uns

Tobias Heyer freut sich auf deine Bewerbung - gerne per du.

Deinen aussagekräftigen Lebenslauf sendest du uns bitte über unser Jobportal. Infos dazu, wie es im Bewerbungsprozess weitergeht, findest du

hier

und auf unseren

Karriereseiten


Bitte lese dir die folgenden Informationen und Bestimmungen aufmerksam durch, bevor du deine Daten an uns übermittelst :

  • Sachbearbeitung Geldwäsche Und Sanktionen

    Vor 3 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **Sachbearbeitung Geldwäsche und Sanktionen (w/m/d) **gesucht**: - Wir suchen für unseren Kunden, ein Finanzunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Sachbearbeitung Geldwäsche und Sanktionen (w/m/d) **. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag...

  • Spezialist Sanktionen/finanzsanktionen Und Embargos

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...

  • Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Vollzeit

    Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir die Zukunft unserer sozialen Gesellschaft. Wir gehen voran: Mit unserer Expertise und unserem Netzwerk liefern wir Ideen und Lösungen für eine Branche im Wandel. Mit innovativen Beratungs-, Bank - und Serviceleistungen ermöglichen wir nachhaltige Wertschöpfung im Sozial - und Gesundheitswesen. **Für unseren...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) Compliance Und Geldwäsche

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland LeasePlan Vollzeit

    DARAUF KANNST DU DICH FREUEN Onboarding Damit du voll durchstarten kannst, lernst du nicht nur dein neues Team und deinen Aufgabenbereich kennen, sondern bekommst im „Rundlauf“ einen Einblick in das gesamte Unternehmen und in alle einzelnen Fachbereiche, um so wertvolle persönliche Kontakte zu knüpfen. Work & Life Mit unserem Mobile Working Modell...

  • Kaufmännische Sachbearbeitung

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanzeiger Verlag GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die Bundesanzeiger Verlag GmbH als Partner der Gesetzgebung ist die Evidenzzentrale für umfassende Informationen aus Recht und Wirtschaft und dient hierbei als Publikations-Plattform und -Organ für gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen und Unternehmensdaten. Neben dem ´Bundesanzeiger´ führen wir verantwortlich das...

  • Sachbearbeitung (M/w/d)„schwierige Widersprüche

    vor 20 Stunden

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Werkstudent (M/w/d) Firmenkunden Coo Office

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

    **DEIN AUFGABENGEBIET** - Unterstützung des Bereiches „Non-Financial Risk“ im Firmenkundengeschäft - Themen: Regulatory Compliance (kapitalmarktrechtliche Vorschriften) sowie die Bekämpfung von Financial Crime (u.a. Geldwäsche, Sanktionen, Korruption, Betrug) - Erstellung von Auswertungen in Excel - Mithilfe bei der Umsetzung der oben genannten...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) „presse- Und

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) nimmt als selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vielfältige Aufgaben im Bereich Verkehr und Mobilität wahr. Aktuell suchen wir für die Stabsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt - **unbefristet in Teilzeit 50 %** (19,5 Stunden...

  • Eine Sachbearbeitung

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung „umweltmanagement“

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung Pfändungssachverhalte

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen von Post, Telekom...

  • Sachbearbeitung Erstfestsetzung

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen...

  • Sachbearbeitung Erstfestsetzung

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen...

  • Sachbearbeitung Erstfestsetzung

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen...

  • Sachbearbeitung Erstfestsetzung

    Vor 3 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen...

  • Sachbearbeitung Qualitätssicherung Abrechnung Und

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost Vollzeit

    Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts im erweiterten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Sitz in Bonn. Qualität und Engagement bilden die Basis für unseren Service: Als Bundesbehörde sind wir Dienstleisterin für 270.000 Versorgungsempfänger/-innen...

  • Sachbearbeitung (M/w/d)

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d)

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d)

    vor 31 Minuten

    Duesseldorf, Deutschland Bundesamt für Logistik und Mobilität Vollzeit

    "Zukunft gestalten, Großes bewegen“, dafür steht das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Wir sind eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und moderner Dienstleister für die Themen Logistik und Mobilität. Neben Abgaben - und Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen wir für...

  • Sachbearbeitung (M/w/d) Für Den Bereich

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW Vollzeit

    **Sachbearbeitung (m/w/d) für den Bereich Vollstreckung**: **Im Bereich Pfändung und Vollstreckung sind Aufgaben angesiedelt, die mit der Bezüge - bzw. Beihilfebearbeitung in den jeweiligen Fachabteilungen zusammenhängen. Diese Aufgaben werden von hier aus zentral für alle Abteilungen erledigt.** Wir bieten Ihnen an unserem Hauptsitz in Düsseldorf ein...