Deputy) Aml Officer

vor 2 Wochen

München, Deutschland Tangany GmbH Vollzeit

Die Tangany GmbH ist ein innovatives, von der BaFin reguliertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in München. Tangany bietet eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen, darunter Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Unsere Lösung wird von mehr als 60 institutionellen Kunden genutzt, darunter Banken, Handelsplattformen, Industrieunternehmen und Fintechs.
Wir ermöglichen unseren Kunden den einfachen und zuverlässigen Einsatz von Blockchain-Technologie durch die Integration unserer modernen API in bestehende Systeme. Diese White-Label-Lösung spart erhebliche Entwicklungsressourcen, beschleunigt die Markteinführung und unterstützt die Fokussierung auf eigene Produkte und Services.
Tanganys Lizenz für die Kryptoverwahrung deckt bei Bedarf auch regulatorische Anforderungen ab. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lösung unterstützen wir die Finanzindustrie auf ihrem Weg, digitale Vermögenswerte zugänglich für jedermann zu machen.
Verstärke jetzt unser Compliance-Team als (Deputy) AML Officer (w/m/d).
Aufgaben
- Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen, gesetzlichen und internen Vorschriften im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen.
- Überwachung aller Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Aufbau eines geeigneten Partner
- und Endkunden-Risikomanagements, einschließlich klarer Berichtspflichten.
- Durchführung laufender risikoorientierter, prozessbegleitender oder zumindest zeitnaher Überwachungs-, Prüf
- und Kontrollmaßnahmen in Bezug auf Geldwäscheprävention (AML).
- Bearbeitung von Verdachtsfällen, einschließlich der Erstellung und Abgabe von Verdachtsmeldungen.
- Durchführung von Schulungen sowie laufenden Informationen der Mitarbeitenden über neue Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie über gesetzliche und regulatorische Anforderungen und die daraus resultierenden Verhaltensregeln.
- Beratung von Mitarbeitenden und Geschäftsbereichen bei der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Mitwirkung bei der Erstellung und Anpassung relevanter organisatorischer und arbeitsbezogener Anweisungen.

Qualifikation
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention und entsprechender gesetzlicher sowie regulatorischer Anforderungen.
- Erfahrung im Risikomanagement, in der Finanzdienstleistungsbrance oder im Compliance-Bereich.
- Analytisches Denkvermögen, hohe Problemlösungskompetenz und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.
- Sicherer Umgang mit Datenverarbeitungssystemen und IT-geschützten Compliance-Tools.
- Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu vermitteln.
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

**Benefits**:
**Flexibilität & Work-Life-Balance**:

- 30 Tage Urlaub plus 1/2 Tag am 24. und 31. Dezember sowie zusätzlicher unbezahlter Urlaub falls nötig, um deine Batterien wieder aufzuladen.
- Zusätzlich 2 Wochen bezahlter Urlaub für werdende Mütter/ Väter.
- Die Möglichkeit, von zu Hause aus oder an einem anderen Ort innerhalb von Deutschland (je nach Stelle) zu arbeiten oder in unserem wunderschönen Büro im Herzen von München.
- Die Möglichkeit auf Workation, bis zu 40 Tage pro Jahr.
- Flexible Arbeitszeiten: du arbeitest, wenn du am produktivsten bist.

**Deine Entwicklung**:

- Es startet vom ersten Tag an: mit unserem auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Onboarding erhältst du einen strukturierten Einarbeitungsplan und Feedback-Gespräche innerhalb der Probezeit (und natürlich auch danach).
- Wir wachsen und möchten, dass du mit uns wächst Learning-on-the-job, werde zum Blockchain-Experten, tausche dich mit unserem hochmotivierten Team aus und nimm an individuellen Trainings teil. Unsere Lernkurve ermöglicht es dir, deine persönliche und berufliche Entwicklung auf die nächste Stufe zu heben.
- Regelmäßige Feedback-Gespräche: Einmal im Jahr evaluieren wir, mit dir gemeinsam, deinen Karriereweg und leiten die nächsten Schritte in die richtige Richtung ein.

**Wohlbefinden**:

- Mit unseren kostenlosen Yogakursen montags und donnerstags erlebst du Entspannung und Bewegung.
- Spaß bei der Arbeit: ein Match mit einem Kollegen an unserer Tischtennisplatte, ein After-Work-Drink mit Kollegen auf unserer wunderschönen Dachterrasse, Teilnahme an unseren Team Events und vieles mehr.

**Entlohnung und Zusatzleistungen**:

- Ein attraktives, marktkonformes Jahresgehalt
- Die Möglichkeit auf virtuelle Anteile (ESOPs) des Unternehmens
- Hardware deiner Wahl: Mac oder Windows
- Du hast die Wahl zwischen einem Zuschuss zu EGYM Wellpass oder dem Deutschland Job Ticket

Werde Teil unseres Teams und revolutioniere gemeinsam mit uns den traditionellen Finanzmarkt. Nutze die Chance und gestalte d

  • Deputy Information Technologies

    vor 1 Monat

    München, Deutschland Eni Vollzeit

    **30607 - DEPUTY INFORMATION TECHNOLOGIES** **Enilive Deutschland GmbH **ist eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Sie ist eine wichtige Tochtergesellschaft der **Eni S.p.A. **in Rom, die in allen Bereichen der Energie tätig ist. Mit mehr als 30.000 Mitarbeiter/innen weltweit hat sich Eni eine gerechte **Energiewende **zum Ziel gesetzt...

  • Specialist Compliance, Aml

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    Vor 4 Tagen

    München, Deutschland Tangany GmbH Vollzeit

    Die Tangany GmbH ist ein innovatives, von der BaFin reguliertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in München. Tangany bietet eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen, darunter Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Unsere Lösung wird von mehr als 60 institutionellen Kunden genutzt,...

  • Implementation Specialist

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

    **About Us** Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk’s powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...

  • Kyc Qualitäts-sicherung Bankbereich, AnÜ, Ab

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

    **Start** *** **ASAP** **Duration** *** **> 12 months** Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d). Start: ab sofort Dauer: 12 Monate + Standort: die ersten drei Monate Vollzeit vor Ort in München (zentral), danach ist ein remote Anteil möglich. Auslastung: Vollzeit...

  • Account Executive

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

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  • Account Executive

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

    **About Us**: Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...

  • Senior Account Executive

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

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  • Working Student Risk

    vor 1 Monat

    81541 München, Deutschland Qwist Vollzeit

    **THE ROLE**: As an intern or working student in Risk & Compliance (all genders), you’ll play a vital role in helping our team identify and mitigate potential risks, ensuring the security of our customers' financial data. **About the position**: Department: Legal, Risk & Compliance Team: Risk & Compliance Location: Munich, Berlin Remote status:...

  • Rechtsanwalt/rechtsanwältin Für Die Position Head

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Compliance Manager

    vor 1 Monat

    München, Deutschland Pro Personalmanagement GmbH Vollzeit

    Compliance Manager (m/w/d) Compliance Manager (m/w/d) in München Prüfung und Risikobewertung im Bereich Finanzkriminalität Bruttomonatsgehalt 5.000 - 6.000 EUR, je nach Qualifikation und Eignung Homeoffice nach Einarbeitung möglich (max. 50%) Sehr gute Anbindung an den Münchner Nahverkehr, Büro liegt sehr zentral in Bogenhausen Pro Personalmanagement -...

  • Deputy Teamlead Social Media Marketing

    vor 2 Monaten

    80333 München, Deutschland Online Birds GmbH Vollzeit

    **Das sind deine Aufgaben**: - Stellvertretende Teamleitung im Bereich Social Media Marketing - Projektmanagement & Key-Account-Management - Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bereichs Social Media (z.B. Entwicklung & Einführung neuer Produkte sowie fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden) - (Weiter-)Entwicklung von dezidierten Social Media...

  • Data Scientist

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

    **About Us** Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk’s powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...

  • Data Scientist

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

    **About Us**: Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...

  • Student - Social Media Marketing (20h/week)

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

    **About Us** Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk’s powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...

  • Senior Expert für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 2 Wochen

    München, Deutschland V-Bank AG Vollzeit

    Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit ca. 160 Mitarbeitenden für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden. Mit uns haben Sie einen...

  • Senior Technical Product Owner

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Hawk Vollzeit

    **About Us** Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk’s powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...

  • Vp, Regulatory Compliance

    vor 2 Monaten

    80335 München, Deutschland PIMCO Vollzeit

    PIMCO is a global leader in active fixed income with deep expertise across public and private markets. We invest our clients’ capital across a range of fixed income and credit opportunities, leveraging our decades of experience navigating complex debt markets. Our flexible capital base and deep relationships with issuers have helped us become one of the...

  • Environment, Social and Governance

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland Qualcomm Vollzeit

    **Company**: Qualcomm Germany GmbH **Job Area**: Legal Group, Legal Group > Legal Counsel **General Summary**: **PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES**: - Advise the Senior Vice President and Deputy General Counsel (Corporate), as well as the ESG/Sustainability (Government Affairs) team, Accounting Practices & Reporting (AP&R) team, Real Estate &...