Senior Expert für Geldwäscheprävention und Compliance

vor 4 Wochen

München, Deutschland V-Bank AG Vollzeit

Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit ca. 160 Mitarbeitenden für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.
Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstum erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern.
Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how und Ihren persönlichen Stärken zu bereichern


  • Beteiligung bei Projekten und entsprechende Umsetzung bei Gesetzesänderungen, Organisationsänderungen oder geschäftsstrategischen Änderungen mit Relevanz zum Aufgabengebiet und übergreifender Regulatorik-Relevanz
  • Beratung und Unterstützung beim Festlegen und Anpassen der Unternehmensleitlinien und Geschäftsprozesse mit Blick auf regulatorische Vorgaben und im Speziellen der Compliance-Leitlinien
  • Durchführung von Risikoanalysen und Beratung, Unterstützung und Umsetzung von Strategien, Verfahren, geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen inklusive Verhinderung der Umgehung von Sanktionen im Zusammenhang mit Geldern, Finanzinstrumenten und Krypto-Assets sowie zur Sicherstellung der Einhaltung der kunden- und marktschützenden Regeln des Wertpapierhandelsgesetzes
  • stetige Sicherstellung der Dokumentation von prozessualen Anforderungen inklusive deren gebotener Qualitätssicherung
  • Identifikation, Bewertung und Entgegenwirkung von Risiken, die sich aus der Nicht-Einhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben können. Hinwirken auf die Einrichtung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben
  • Ansprechpartner für interne und externe Revisionsstellen und Aufsichtsbehörden
  • Unterstützung bei der Organisation und Kontrolle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Identifizierung- und Aufzeichnungspflichten zum Geldwäschegesetz, der Bearbeitung von Sachverhalten aus dem Transaktionsmonitoring oder KYC-Veränderungsanzeigen und aller weiterer damit zusammenhängender Überwachungshandlungen, Beteiligung bzw. Meldung von Verdachtsmeldungen gemäß § 43 Geldwäschegesetz, Anfertigung des Berichtswesens
  • Unterstützung bei der Kontrolle der Einhaltung kundenschützender Regelungen des WpHG wie Einholung von Kundenangaben, Einhaltung von Berichtspflichten oder Kundeneinstufungen, Unterstützung bei der Genehmigung und Durchführung von laufenden Kontrollen von Mitarbeitergeschäften, Kontrolle der gesamten Handelstätigkeit, Erfassung und Steuerung von marktsensiblen bzw. compliancerelevanten Daten, Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln zur Vermeidung von Insiderhandel


  • Studium mit Qualifikation im Verantwortungsbereich, Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
  • Fortgeschrittenes Wissen der für das Aufgabengebiet Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, sonstiger strafbarer Handlungen, Verhinderung von Sanktionen sowie Wertpapier-Compliance zugrunde liegenden Gesetze und aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Bankbereich (z.B. GWG, KWG, GTVO, AML-Verordnung, ZAG, WpHG, MaRisk, MaComp, MaDepot, MICAR, DSGVO, BAIT/ DORA, inklusive entsprechende Verordnungen auf EU-Ebene sowie Auslegungshinweise der nationalen Behörden)
  • Kenntnisse der für das Aufgabengebiet relevanten Best-Practices (Industrie- und Branchenstandards, Typologien,…) und ggf. bereits Erfahrungen aus eigenen Prüfungen durch die Bankaufsicht
  • Erfahrung und Kenntnisse in Nutzung neuer oder in Entwicklung befindlicher Technologien, beispielsweise der Digitalisierung von Bankprozessen oder der Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz in Bankprozesse
  • Berufserfahrung und Kenntnisse der wesentlichen Geschäftsbereiche und - prozesse der Banken sowie einschlägiges Erfahrungswissen rund um die Depot- und Kontoführung
  • Erfahrung in der Steuerung und Umsetzen von Projekten inklusive (Teil-)Projektleitungsauftrag
  • Gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
  • Hohes Maß an Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
  • Kommunikations- und Teamfähigkeit
  • Flexibilität und Einsatzbereitschaft

  • Betriebliche Altersvorsorge und Gruppenunfallversicherung: Sicherheit für Ihre Zukunft
  • Variable Vergütung und Gewinnbeteiligung: Ihre Leistungen werden nicht nur mit Worten honoriert
  • Wellpass-Programm: Gesundheitsförderung für Ihre persönliche Balance
  • Fahrtgeldzuschuss von 100 € netto pro Monat
  • Essenszuschuss für unsere Kantine: Mehr Komfort für Ihre Mittagspause
  • Flexibles Arbeiten und Gleitzeit: Inklusive Zeiterfassung und Möglichkeiten für mobiles Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub plus Sonderurlaub am 24.12. und 31.12.
  • Zentrale Lage mit optimaler Anbindung
  • Firmenevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier und mehr, um den Teamgeist zu stärken
  • Fortbildungsmöglichkeiten: Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung liegt uns am Herzen


Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Vermögensverwaltung Wenn Sie Lust auf eine neue Herausforderung und einen verlässlichen Arbeitgeber haben, der Sie fördert und unterstützt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung


CRWL1_DE

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/finanzsanktionen

    vor 5 Monaten

    München, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Vollzeit

    **Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen (all genders)**: - Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv. **Das erwartet...

  • Manager Compliance, Geldwäscheprävention und Business Continuity Management

    Vor 2 Tagen

    München (Kreis), Deutschland Real I.S. AG Vollzeit

    Manager Compliance, Geldwäscheprävention und Business Continuity Management (m/w/d) München Compliance, Geldwäsche, Business Continuity Management unbefristet Vollzeit | ab sofort Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides...

  • Real I.S. AG | Manager Compliance, Geldwäscheprävention und Business Continuity Management

    Vor 2 Tagen

    münchen, Deutschland Real I.S. AG Vollzeit

    Manager Compliance, Geldwäscheprävention und Business Continuity Management (m/w/d) München Compliance, Geldwäsche, Business Continuity Management unbefristet Vollzeit | ab sofort Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides...

  • Manager Compliance, Geldwäscheprävention und Business Continuity Management

    vor 1 Woche

    München, Deutschland Real I.S. AG Vollzeit

    Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides Fundament, auf dem wir unser globales En­gage­ment aufbauen. Die Basis unseres Erfolgs sind die Menschen bei der Real I.S., weil sie nicht nur anders denken, sondern vorausdenken, und...

  • Specialist Compliance, Aml

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Bankkaufmann (m/w/d) - Geldwäscheprävention & Risikomanagement

    vor 1 Monat

    München, Deutschland BERG Personalmanagement GmbH Vollzeit

    BERG Personalmanagement GmbH - Die richtige Karriere für dichUnser Auftraggeber bietet eine attraktive Stelle als Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention und Risikomanagement an.**Über uns**: Wir sind ein renommierter Dienstleister mit Sitz in Nürnberg. Unsere Mission ist es, Menschen und Unternehmen zu verbinden und die perfekte passende...

  • Volljurist in Als

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Chemiker Als Experte Für Chemische Compliance

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland Klüber Lubrication Vollzeit

    „We will wow your world!” Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 52.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich...

  • Compliance Manager

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Pro Personalmanagement GmbH Vollzeit

    Compliance Manager (m/w/d) Compliance Manager (m/w/d) in München Prüfung und Risikobewertung im Bereich Finanzkriminalität Bruttomonatsgehalt 5.000 - 6.000 EUR, je nach Qualifikation und Eignung Homeoffice nach Einarbeitung möglich (max. 50%) Sehr gute Anbindung an den Münchner Nahverkehr, Büro liegt sehr zentral in Bogenhausen Pro Personalmanagement -...

  • Senior Consultant

    Vor 3 Tagen

    München, Bayern, Deutschland BRL Risk Consulting GmbH & Co. KG Vollzeit

    ❮❯Senior Consultant - Corporate Governance / Risikomanagement / Compliance (m/w/d) Über das Unternehmen Globale Expertise, lokale Präsenz: Ihre verlässlichen Partner für Rechts-, Wirtschafts- und Steuerfragen seit 2006. Wir sind eine international ausgerichtete Part...

  • Risk- & Compliance Manager (m/w/d) in Berlin oder München

    Vor 2 Tagen

    München, Deutschland GSK Stockmann Vollzeit

    JobbeschreibungWir sind eine mittelständische deutsche Rechtsanwaltskanzlei mit einem engagierten Team, das sich auf verschiedene Rechtsbereiche spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, für unsere Kanzlei höchste Compliance-Standards sicherzustellen und unsere Kolleginnen und Kollegen in einem zunehmend regulierten Umfeld bestmöglich zu unterstützen. Zur...

  • Compliance-beauftragter

    Vor 5 Tagen

    München, Deutschland Verifone Vollzeit

    **Warum Verifone?**: Verifone ist einer der führenden Anbieter von Zahlungstechnologien und Systemen zur Zahlungsabwicklung weltweit. Die Verifone Payments GmbH ist Teil der Verifone-Gruppe und unterstützt als europaweit agierender Netzbetreiber und Dienstleister namhafte Unternehmen des Einzel - und Großhandels verschiedenster Branchen bei der Akzeptanz...

  • Compliance Expert

    vor 4 Monaten

    80538 München, Deutschland Roland Berger Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige Strategieberatung europäischer Herkunft mit einer starken internationalen Präsenz. Wir unterstützen international bedeutende Industrie - und Dienstleistungsunternehmen sowie öffentliche Institutionen in allen Fragen der Unternehmensführung - von der strategischen Ausrichtung...

  • Compliance Manager

    vor 1 Tag

    München (Kreis), Deutschland Pro Personalmanagement GmbH Vollzeit

    Compliance Manager (m/w/d) Compliance Manager (m/w/d) in München Prüfung und Risikobewertung im Bereich Finanzkriminalität Bruttomonatsgehalt 5.000 - 6.000 EUR, je nach Qualifikation und Eignung Homeoffice nach Einarbeitung möglich (max. 50%) Sehr gute Anbindung an den Münchner Nahverkehr, Büro liegt sehr zentral in Bogenhausen Pro Personalmanagement -...

  • Pro Personalmanagement GmbH | Compliance Manager

    Vor 3 Tagen

    münchen, Deutschland Pro Personalmanagement GmbH Vollzeit

    Compliance Manager (m/w/d) Compliance Manager (m/w/d) in München Prüfung und Risikobewertung im Bereich Finanzkriminalität Bruttomonatsgehalt 5.000 - 6.000 EUR, je nach Qualifikation und Eignung Homeoffice nach Einarbeitung möglich (max. 50%) Sehr gute Anbindung an den Münchner Nahverkehr, Büro liegt sehr zentral in Bogenhausen Pro Personalmanagement -...

  • Technical Compliance and Quality Expert

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Senior Quantum Key Distribution Expert

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland Quantum Space Systems GmbH Vollzeit

    **Senior Quantum Key Distribution Expert for Space Applications (f/m/x)** Quantum key distribution (also known as quantum cryptography) is the most mature technology of the new era. It’ll secure public and private infrastructure based on nature’s fundamental law if implemented in the right way. Quantum Space Systems GmbH (qssys) develops designs and...

  • Fachexperte für Risikomanagement und Compliance

    vor 1 Monat

    München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Berlin, Mannheim, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft suchst Du einen Herausforderung, die Deine Fähigkeiten in der Risikobewertung und -steuerung sowie im Compliance-Management unterstreicht? Dann bist Du bei uns richtig!Beschreibung der StelleAls Senior Consultant Risk verstehst Du Dich als Berater für unsere Mandanten und arbeitest eng mit unseren Experten...

  • Rechtsanwalt/rechtsanwältin Für Die Position Head

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Technical Compliance and Quality Expert

    vor 1 Woche

    München, 80331, München, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    AUFGABENSupports the technical compliance management team to ensure that TÜV SÜD services adhere to industry regulations and established standards:Maintain Service Overview: Establish and maintain a matrix linking TÜV SÜD Services to the relevant technical regulationsPolicy Development: Implement internal TCQM policies and procedures to ensure alignment...