Kyc Qualitäts-sicherung Bankbereich, AnÜ, Ab

vor 3 Monaten


München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

**Start**

***

**ASAP**

**Duration**

***

**> 12 months**

Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate +

Standort: die ersten drei Monate Vollzeit vor Ort in München (zentral), danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit (40h/Woche)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung (ggf später Übernahme nach gegenseitiger Absprache möglich)

**KYC Qualitäts-Sicherung**:
Hauptaktivitäten im Bereich CLM:

- Kundenonboarding
- Turnusmäßige oder anlassbezogene Überprüfungen von Kunden
- Transaction-Monitoring, Sanktionsüberwachung, Web-Recherche
- Kundenoffboarding

**Ihre Aufgaben**:

- Überprüfung der von den Front
- und CLM-Analysten durchgeführten CDD-/KYC-Reviews von Kunden im hohem Risiko
- Durchführung von Stichprobenkontrollen bei den vom Front-Office überprüften Kunden im niedrigen und mittleren Risiken
- Umsetzung des FCC-Frameworks der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Bank.
- Leben des Risikobewusstsein unter Berücksichtigung der Themen, die in den 1st und 2nd LoD-Bereichen eine Rolle spielen
- Sie sind ein vertrauensvoller Ansprechpartner für die Analysten und andere Beteiligte wie Compliance, Wealth-Planning, Recht, Risiko, interne/externe Prüfer, Cross-Border-Teams und Business Support in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Financial Crime Compliance - FCC) und KYC;
- Mitwirkung an der Aktualisierung und Verbesserung interner Prozesse, Tools, Policies und Schulungen;
- Unterstützung der Compliance-Abteilung bei der Überprüfung und Umsetzung von AML- und Steuer-Risikoeinstufungen auf der Grundlage Ihrer täglichen Erkenntnisse aus den Tools und Prozessen

**Ihr Profil**:

- Mindestens 2-3 Jahre Erfahrung in der Qualitätssicherung von KYC-Analysen (KYC/KYT) oder 5 Jahre als KYC-/CDD-Analyst oder in vergleichbaren Bereichen im Finanzsektor
- Weitreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich regulatorischer Anforderungen (GwG, Meldungen/Abfragen BZSt, Kontenevidenzzentrale, KYC, etc.)
- Erfahrung und Verständnis im Bereich (Private-) Banking und den Produkten / Dienstleistungen
- Fähigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu agieren
- Kenntnisse im Steuerrecht von Vorteil
- sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Tools
- weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von Kernbankensystemen und ergänzender Bankensoftware
- sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von KYC-unterstützenden Tools wie World-Check (Refinitiv) oder vergleichbar
- ein Grundverständnis für digitale Prozesse
- sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert

Christopher Fennel

Senior Partner Manager
- +49 211 863266-49



  • München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

    **Start** *** **ASAP** **Duration** *** **10-12 months** Wir, die emagine GmbH, suchen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d). Start: ab sofort Dauer: 12 Monate Standort: die ersten drei Monate gerne Vollzeit vor Ort (wahlweise München, Frankfurt, Köln), danach ist ein remote Anteil möglich. Auslastung:...


  • München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...


  • München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...


  • München, Deutschland ADAC Versicherung AG Vollzeit

    Fachbereichsleitung Qualität und Analyse (w|m|d) Der ADAC ist immer in Bewegung und da, um zu helfen - dabei decken wir die unterschiedlichsten Bereiche ab, wie z.B.: Versicherungen, Reisen und medizinische Unterstützung, rechtliche Beratung, Digitalisierung, klassische Pannenhilfe oder die Luftrettung. Wir sind da. Ihre Aufgaben Sie übernehmen die...


  • München, Deutschland ADAC Versicherung AG Vollzeit

    Fachbereichsleitung Qualität und Analyse (w|m|d) Der ADAC ist immer in Bewegung und da, um zu helfen - dabei decken wir die unterschiedlichsten Bereiche ab, wie z.B.: Versicherungen, Reisen und medizinische Unterstützung, rechtliche Beratung, Digitalisierung, klassische Pannenhilfe oder die Luftrettung. Wir sind da. Ihre Aufgaben Sie übernehmen...


  • München, Deutschland ADAC Versicherung AG Vollzeit

    Fachbereichsleitung Qualität und Analyse (w|m|d) Der ADAC ist immer in Bewegung und da, um zu helfen - dabei decken wir die unterschiedlichsten Bereiche ab, wie z.B.: Versicherungen, Reisen und medizinische Unterstützung, rechtliche Beratung, Digitalisierung, klassische Pannenhilfe oder die Luftrettung. Wir sind da. Ihre Aufgaben Sie übernehmen die...


  • München, Deutschland Segula Technologies Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Die Segula Technologies Experts ist - als Teil von Segula Technologies, einem global agierenden Engineering-Konzern in den Branchen Automobilindustrie, Energie, Schiene, Schifffahrt und Luftfahrt mit über 10.000 Mitarbeitern - ein unabhängiges Entwicklungs - und Beratungsunternehmen mit ca. 320 Mitarbeitern für Kunden der...


  • München, Deutschland thyssenkrupp Automotive Systems GmbH Vollzeit

    Unternehmen Der Geschäftsbereich Automotive Technology hegt eine Leidenschaft für die Automobilindustrie und produziert sowie vermarktet weltweit automobile Hightech-Komponenten. thyssenkrupp Automotive Systems trägt als Montage - und Logistikdienstleister zum Erfolg dieses Geschäftsbereiches bei. Unsere Endprodukte für namenhafte deutsche...


  • München, Deutschland V-Bank AG Vollzeit

    Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit ca. 160 Mitarbeitenden für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden. Mit uns haben Sie einen...


  • München, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    TÜV SÜD steht seit 1866 für Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit und ist heute ein internationaler Dienstleistungskonzern mit weltweit mehr als 28.Unabhängig und objektiv sorgt TÜV SÜD für Vertrauen bei Verbraucher*innen und Unternehmen. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH bündelt Know-how und Erfahrung für Unternehmen der Bereiche Industrie...


  • München, Deutschland Pichlmayr Gruppe Vollzeit

    Die Firmengruppe Pichlmayr sorgt an 23 Standorten für mehr Lebensqualität älterer und pflegebedürftiger Menschen. Mit Herzlichkeit, Verlässlichkeit und Qualität - täglich! Werden auch Sie Teil der Pichlmayr Familie. Für unsere Ambulante Pflege Nymphenburg suchen wir ab sofort eine stellvertretende Pflegedienstleitung (m/w/d). **Das bieten wir...

  • Category Buyer Food

    vor 1 Monat


    München, Deutschland Apleona Vollzeit

    **Category Buyer Food & Catering Dienstleistung (m/w/d) | München**: Apleona GmbH - München **Merken** **Bewerben** *** München - ab sofort- Stellen-ID: 19980Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre Zukunft! Wir - die **Apleona Infra Services GmbH** - suchen für unseren Standort in **München** in Vollzeit **Category...


  • München, Deutschland ADAC Versicherung AG Vollzeit

    Sachbearbeiter mit kaufmännischem Background und/oder Versicherungskenntnissen für die Schadenregulierung unserer Fahrzeugschäden (m|w|d) Der ADAC ist immer in Bewegung und da, um zu helfen - dabei decken wir die unterschiedlichsten Bereiche ab, wie z.B.: Versicherungen, Reisen und medizinische Unterstützung, rechtliche Beratung, Digitalisierung,...

  • Bauleiter M/w/d

    vor 3 Monaten


    München, Deutschland G+H ISOLIERUNG GmbH Vollzeit

    **IHRE AUFGABEN** Sie sind verantwortlich für Baustellen in der Region München. Dabei halten Sie entsprechende Vorgaben ein, kümmern sich um die Personaldisposition und nehmen an Baubesprechungen und -begehungen teil. Zudem erstellen Sie Aufmaße, Isometrien - und Dokumentationsunterlagen und bereiten Abrechnungen vor. Sie koordinieren den Einsatz der...


  • München, Deutschland Verifone Vollzeit

    **Warum Verifone?**: Verifone ist einer der führenden Anbieter von Zahlungstechnologien und Systemen zur Zahlungsabwicklung weltweit. Die Verifone Payments GmbH ist Teil der Verifone-Gruppe und unterstützt als europaweit agierender Netzbetreiber und Dienstleister namhafte Unternehmen des Einzel - und Großhandels verschiedenster Branchen bei der Akzeptanz...


  • München, Deutschland ADAC SE Vollzeit

    Der ADAC ist immer in Bewegung und da, um zu helfen - dabei decken wir die unterschiedlichsten Bereiche ab, wie z.B.: Versicherungen, Reisen und medizinische Unterstützung, rechtliche Beratung, Digitalisierung, klassische Pannenhilfe oder die Luftrettung. Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. ...

  • Software Engineer

    vor 2 Monaten


    München, Deutschland PCS Systemtechnik GmbH Vollzeit

    PCS ist einer der bedeutendsten Anbieter für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle am Markt. Wir stehen für Innovation, Design und Qualität. Mit unserem großen Partnernetzwerk bieten wir moderne Lösungen in Hard- und Software - für höchste Ansprüche in der Zeitwirtschaft und Sicherheitstechnik. Was PCS ausmacht , ist eine lebendige...


  • München, Deutschland VKB Vollzeit

    **Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.**: Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Wie wär's mit einem Werkstudenten-Job, bei dem Du eine Menge lernst und das auch noch beim größten öffentlichen Versicherer Deutschlands? Du hast Interesse an Compliance, Geldwäsche-Prävention und den versicherungstechnischen Hintergründen?...

  • Key Account Manager

    vor 2 Monaten


    München, Deutschland PCS Systemtechnik GmbH Vollzeit

    PCS ist einer der bedeutendsten Anbieter für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle am Markt. Wir stehen für Innovation, Design und Qualität. Mit unserem großen Partnernetzwerk bieten wir moderne Lösungen in Hard- und Software - für höchste Ansprüche in der Zeitwirtschaft und Sicherheitstechnik. Was PCS ausmacht , ist eine lebendige...


  • München, Deutschland Verifone InterCard Vollzeit

    Warum Verifone? Verifone ist einer der führenden Anbieter von Zahlungstechnologien und Systemen zur Zahlungsabwicklung weltweit. Die Verifone Payments GmbH ist Teil der Verifone-Gruppe und unterstützt als europaweit agierender Netzbetreiber und Dienstleister namhafte Unternehmen des Einzel- und Großhandels verschiedenster Branchen bei der Akzeptanz...