Manager (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Anti-Financial Crime

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main Hamburg, Deutschland HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH Vollzeit

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues


Aufgaben
  • Du unterstützt fortlaufend die Weiterentwicklung des Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der zentralen Stelle und hilfst uns die relevanten Risiken zu analysieren
  • Du schreibst Prozesse und Anweisungen, damit unsere Mitarbeitenden wissen, was zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun ist
  • In Deinen Händen liegen spannende Themen wie Geldwäscheprüfungen von Anlegern, Transaktionen und Mikrofinanzinstituten
  • Du kümmerst Dich um die Überwachung von Sanktionen und Embargos, Du bereitest Verdachtsmeldungen vor und unterstützt auch dabei strafbare Handlungen zu vermeiden und die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen
  • Du wirst für Geldwäsche-Überwachungshandlungen und in spannenden Projekten zur Digitalisierung unserer Prozesse gebraucht

Profil
  • Du hast (erste) Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister
  • Du verfügst über (erste) Erfahrungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und / oder Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen oder forensischen Untersuchungen
  • Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / Bankkaufmann oder Abschluss in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder Vergleichbares mit
  • Du kannst mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben wie GWG, AUAs, KAGB und AIFM-Level I / II VO grundsätzlich etwas anfangen
  • Du bist ein Teamplayer, zuverlässig und hast Lust eigenständig Themen mit uns voranzubringen
  • Dich zeichnen neben einer engagierten, strukturierten und sowohl sorgfältig als auch lösungsorientierten Arbeitsweise Empathie und kommunikative Fähigkeiten aus

Wir bieten
  • Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
  • Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
  • Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
  • Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
  • Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
  • Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
  • Monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
  • Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

ADZN1_DE

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Consultant Anti-Financial Crime

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Standorte: Frankfurt am MainBei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem...

  • Deputy Head of Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    ROLE AND RESPONSIBILITIES - The Deputy Head of Compliance and Anti Financial Crime role will be responsible for the day-to-day provision of Compliance & Anti Financial Crime services to the business and individual employees across Europe - Responsible for the review and approval of financial promotions, communications with clients and all other client facing...

  • Anti-financial Crime Corporate Bank Business

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträgt. Die Rolle ist innerhalb der Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank...

  • Praktikum Anti-Financial Crime,

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d)Job-Nr: 308Standorte: HamburgKarrierelevel: StudierendeAnstellungsart: PraktikumMit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Werde bereits im Studium Teil unseres Teams, sammle wertvolle...

  • Consultant Anti-Financial Crime

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Was erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...

  • Regulatory Control Lead

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Regulatory Control Lead (d/m/w) - Anti Financial Crime**: **Job ID**:R0300469**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-24**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Consultant | Anti-Financial Crime

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BearingPoint Vollzeit

    (Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Die Bankenwelt befindet sich im herausfordernden Wandel – in einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der regulatorische und öffentliche Druck zur...

  • Deputy Mlro

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland nexpera Vollzeit

    Frankfurt Permanent Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Deputy MLRO / Anti Financial Crime - Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit**. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen...

  • Das Deutsche Bank Praktikum

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen Trainings als...

  • Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    The Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls. **Your key responsibilities** - Evaluate the adequacy and effectiveness of internal controls relating to risks within...

  • Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    The Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls. **Your key responsibilities** - Evaluate the adequacy and effectiveness of internal controls relating to risks within...

  • Das Deutsche Bank Praktikum

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen...

  • Financial Crime Compliance Manager

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", ist Dein Leitspruch? Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen Handelns stehen. Beim Thema Geldwäscheprävention bist Du voll in Deinem Element: Du bringst unser Financial Crime...