kyc

bOverview /b pAs Global KYC Manager, you own the PEP and sanctions screening framework and shape customer risk scoring for SumUp’s expanding product range. You will drive KYC strategy, partner with AML Operations and Onboarding, and translate regulatory changes into scalable controls. You help manage financial crime risk at scale across global markets,...

Global KYC ManagerTeam descriptionSumUp's Global AML team keeps our KYC and screening framework fit for a business that serves millions of small merchants across dozens of markets, translating fast moving regulatory change into practical controls the rest of the company can build on. This role sits at the centre of that work: owning the PEP and sanctions...

bOverview /b pIn dieser Position unterstützen Sie das FCMO-Team im Bereich KYC und Financial Crime. Sie arbeiten eng mit Front Office und Compliance zusammen, führen Kundenscreenings durch und pflegen Kundendaten. Zudem wirken Sie bei regulatorischen Prüfungen, Reporting und Remediation-Projekten mit und gewinnen Einblicke in internationale Prozesse. Die...

bOverview /b pIn dieser Position arbeiten Sie im Compliance-Umfeld daran, KYC- und Customer-Due Diligence-Prüfungen sicher und effizient durchzuführen. Sie arbeiten eng mit Compliance, Legal und Fachbereichen zusammen, um Kundendaten aktuell zu halten und regulatorische Anforderungen umzsetzen. Das Unternehmen bietet ein professionelles Umfeld,...

Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit ca. 180 Mitarbeitenden für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.Mit uns haben Sie einen...

bOverview /b pIn dieser Rolle unterstützen Sie die KYC-/CDD-Prozesse für Neu- und Bestandskunden in einer etablierten Bank. Sie identifizieren und verifizieren Kund:innen, wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsstrukturen und bewerten Risiken nach dem Risk-Based-Ansatz. Sie führen KYC-Reviews durch, prüfen PEP- und Sanktions-/Adverse-Media-Treffer...

Die V-Bank als Arbeitgeber:Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit ca. 180 Mitarbeitenden für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle...

Stellenbezeichnung: KYC Specialist (w/m/d) We are hiring! Ab dem 01.01.2027 suchen wir Dich! Stellenbezeichnung: KYC Specialist (w/m/d) | 699 Deutschland, Frankfurt a.M., Vollzeit In Dir steckt so viel Potenzial Wir suchen Talente, wie Dich. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt! Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei...

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

bOverview /b pIn dieser Rolle unterstützen Sie eine renommierte Bank in Frankfurt bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und der Gewährleistung eines wirksamen Risikomanagements. Sie führen KYC- und CDD-Prüfungen durch, analysieren Kundenstrukturen und prüfen wirtschaftlich Berechtigte. Zudem arbeiten Sie eng mit Compliance, Legal und Risk zusammen,...

Sachbearbeiter Kontenkontrolle/KYC (m/w/d) JETZT BEWERBEN Unser Kunde ist eine Bank, die auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen...

bOverview /b pIn dieser Position arbeiten Sie im Kernbereich KYC/AML-Compliance und unterstützt das Risikomanagement eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens. Sie prüfen Neu- und Bestandskunden, bewerten Geldwäsche- sowie Sanktionsrisiken und unterstützen bei internen Audits. Sie arbeiten eng mit Compliance, Legal und Risk Management zusammen...

Sie möchten Ihre Expertise im Bereich Know Your Customer (KYC) und regulatorische Compliance in einem renommierten Finanzinstitut einbringen? Für unseren Kunden aus dem Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KYC Specialist (m/w/d) im Rahmen der Personalvermittlung. Freuen Sie sich auf eine verantwortungsvolle...

bOverview /b pIn dieser Position unterstützen Sie das Unternehmen beim Aufbau und der Weiterentwicklung von AML- und KYC-Prozessen im 2nd Line of Defence. Sie beraten Fachbereiche zu komplexen Geldwäschepräventionsfragen und führen/Evaluieren Corporate-KYC- und EDD-Fälle. Zudem arbeiten Sie an regulatorischen Analysen, Schulungen und Audits mit und...

bOverview /b pAls Senior KYC Specialist unterstützen Sie regulatorisch sichere und effiziente Kundenprozesse. Sie bearbeiten komplexe KYC- und CDD-Fälle, bewerten Risiken und fungieren als fachlicher Ansprechpartner für Kollegen. Gleichzeitig tragen Sie zur Optimierung von Prozessen, Kontrollen und Standards bei und gestalten aktiv KYC-Themen mit. In...

Job DescriptionpbrBerufserfahrung und Qualifikationen sind für diese Stelle zwar von entscheidender Bedeutung, doch sollten Sie sich vor der Bewerbung vergewissern, dass Sie über die gewünschten Soft Skills verfügen, falls erforderlich.brArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich...

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Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat...

Description :Employer: DWS GroupTitle: Analyst - Due Diligence Implementation (KYC)Location: LuxembourgAbout DWS:Today, markets face a whole new set of pressures – but also a whole lot of opportunity too. Opportunity to innovate differently. Opportunity to invest responsibly. And opportunity to make change.Join us at DWS, and you can be part of an...

Wir bei der DIS AG suchen derzeit motivierte Sachbearbeiter KYC & Anti Financial Crime in Köln! Mit über 50 Jahren Erfahrung sind wir ein etablierter Partner in der Personalvermittlung und begleiten Sie gerne auf Ihrem Karriereweg! Du hast eine kaufmännische Ausbildung und erste Berührungspunkte mit Anti Financial Crime, KYC oder Compliance ? Dann bietet...