kyc Jobs in Berlin

Global KYC Manager Team description SumUp's Global AML team keeps our KYC and screening framework fit for a business that serves millions of small merchants across dozens of markets, translating fast moving regulatory change into practical controls the rest of the company can build on. This role sits at the centre of that work: owning the PEP and sanctions...

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

Deine Aufgaben: Telefonische und schriftliche Korrespondenz mit Kunden in Hinblick fehlender KundeninformationenÜberprüfung und Identifizierung von Kunden gemäß geldwäscherechtlicher AnforderungenPrüfung der eingereichten Dokumente und Kundendaten auf Vollständigkeit, Richtigkeit...

We are currently recruiting a Field Engineer for a fast-growing technology company backed by world-class investors that is leading the way in redefining digital identity for the global economy.In this position, you will act as the primary technical point of contact for product rollouts and integrations, taking charge of technically scoping requirements,...

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

Woran Du arbeitest: Du führst Customer Due Diligence (CDD)-Prüfungen durch und stellst die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherDu analysierst und bearbeitest KYC-relevante Fälle und bewertest potenzielle RisikenDu prüfst und verifizierst Kunden- und...

DescriptionJoin our digital consumer banking offer Chase at our new JPMorganChase office in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth and expansion, we’re looking for a passionate Know Your Customer Operations Specialist (all genders). As a KYC Operations Specialist you will be a vital part of our team, responsible for ensuring...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® sind wir seit 1998 erfolgreich in der Besetzung von Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir schaffen wertvolle Verbindungen und sind in diesem spezialisierten Sektor hervorragend vernetzt. Nutze Deine Vorteile unseres umfangreichen Netzwerks. Wir unterstützen Dich bei...

Raisin is the world’s leading platform for savings and investment products. Founded in 2012, the FinTech connects consumers with banks in the EU, the UK and the US. This gives consumers better interest rates and banks a diversified form of refinancing. Our vision is to offer savings and investments without barriers and thus open up the global 160 trillion...

Mehr zu Deinem TraumjobZur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir weitere Mitreisende wie Dich als Consultant in Vollzeit zur Mitgestaltung der Bankenwelt von morgen. Zu Deinen Aufgaben gehört:Die Beratung von Banken und Finanzdienstleistern im genossenschaftlichen Sektor, von Sparkassen und Landesbanken sowie Regional- und SpezialbankenDie...

Wir bei Capgemini Invent glauben, dass unterschiedliche Perspektiven den Wandel vorantreiben. Als innovative Transformationsberater vereinen wir unsere strategischen, kreativen und wissenschaftlichen Fähigkeiten und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Hilf uns dabei, den Wandel voranzutreiben, der auf die...

Join our digital consumer banking offer Chase at our new JPMorganChase office in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth and expansion, we’re looking for a passionate Know Your Customer Operations Specialist (all genders). As a KYC Operations Specialist you will be a vital part of our team, responsible for ensuring compliance...

Key Responsibilities Process • Review suspicious transactions generated by fraud detection systems, be highly sensitive to abnormal/fraudulent transactions to minimize loss at the earliest stage and be alert to the new emerging fraud trends/patterns. • Responsible for making sound judgments and decisions on the alerts in accordance to the operating...

This position is based at our Luxembourg headquarters and requires regular office presence. The EIB offers you the opportunity to live and work in a truly international and multi-cultural environment. We also offer relocation support. The EIB, the European Union’s bank, is seeking to recruit for its Portfolio Management & Monitoring Directorate (PMM),...

Germany - MunichLocation: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: PermanentDie RolleAls (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der...

Europe's private markets manage trillions in assets, yet much of the work behind them still runs on manual processes, spreadsheets, and fragmented legacy systems. Investor onboarding, KYC/AML checks, subscriptions, and closings can take weeks and tie up lawyers, fund administrators, and compliance teams. Vestlane is changing that. We build the KYC/AML and...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® sind wir seit 1998 erfolgreich in der Besetzung von Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir schaffen wertvolle Verbindungen und sind in diesem spezialisierten Sektor hervorragend vernetzt. Nutze Deine Vorteile unseres umfangreichen Netzwerks. Wir unterstützen Dich bei...

Für unser Portfolio-Startup GETAWAY suchen wir einen erfahrenen Tech Lead (m/w/d). Über GETAWAY: Wir entwickeln und betreiben eine End-to-End-Plattform für Car-Sharing und Fahrzeugvermietung, die heute bei Kunden in Deutschland, Österreich und Spanien im Einsatz ist. Die Plattform ist vollständig white-label-fähig und umfasst mobile Apps,...

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen in Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting und Advisory – für nahezu 90 % der Fortune Global 500® und zahlreiche private Unternehmen. Wir liefern innovative Denkansätze, lösen komplexe Herausforderungen und fördern nachhaltiges Wachstum. Mit rund 470.000 Mitarbeitenden weltweit eröffnen...

Deine AufgabenÜber RegpitRegpit baut die KI, die Compliance(Anti-Money-Laundering)-Teams von manueller Arbeit befreit. Über 3.500 Compliance-Verantwortliche arbeiten heute mit Regpit – von Finanzguru über Mcmakler und Finom bis zu Großkanzleien. Das Regpit Team besteht aus Leuten, die vorher bei Goldman Sachs, Linklaters, Deutsche Bank und Co....