kyc Jobs in Berlin

Join our digital consumer banking offer Chase at our new JPMorganChase office in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth and expansion, we’re looking for a passionate Know Your Customer Operations Specialist (all genders).As a KYC Operations Specialist you will be a vital part of our team, responsible for ensuring compliance with...

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

Deine Aufgaben: Telefonische und schriftliche Korrespondenz mit Kunden in Hinblick fehlender KundeninformationenÜberprüfung und Identifizierung von Kunden gemäß geldwäscherechtlicher AnforderungenPrüfung der eingereichten Dokumente und Kundendaten auf Vollständigkeit, Richtigkeit...

Woran Du arbeitest: Du führst Customer Due Diligence (CDD)-Prüfungen durch und stellst die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherDu analysierst und bearbeitest KYC-relevante Fälle und bewertest potenzielle RisikenDu prüfst und verifizierst Kunden- und...

Global KYC Manager Team description SumUp's Global AML team keeps our KYC and screening framework fit for a business that serves millions of small merchants across dozens of markets, translating fast moving regulatory change into practical controls the rest of the company can build on. This role sits at the centre of that work: owning the PEP and sanctions...

We are currently recruiting a Field Engineer for a fast-growing technology company backed by world-class investors that is leading the way in redefining digital identity for the global economy.In this position, you will act as the primary technical point of contact for product rollouts and integrations, taking charge of technically scoping requirements,...

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

DescriptionJoin our digital consumer banking offer Chase at our new JPMorganChase office in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth and expansion, we’re looking for a passionate Know Your Customer Operations Specialist (all genders). As a KYC Operations Specialist you will be a vital part of our team, responsible for ensuring...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® sind wir seit 1998 erfolgreich in der Besetzung von Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir schaffen wertvolle Verbindungen und sind in diesem spezialisierten Sektor hervorragend vernetzt. Nutze Deine Vorteile unseres umfangreichen Netzwerks. Wir unterstützen Dich bei...

Raisin is the world’s leading platform for savings and investment products. Founded in 2012, the FinTech connects consumers with banks in the EU, the UK and the US. This gives consumers better interest rates and banks a diversified form of refinancing. Our vision is to offer savings and investments without barriers and thus open up the global 160 trillion...

Mehr zu Deinem TraumjobZur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir weitere Mitreisende wie Dich als Consultant in Vollzeit zur Mitgestaltung der Bankenwelt von morgen. Zu Deinen Aufgaben gehört:Die Beratung von Banken und Finanzdienstleistern im genossenschaftlichen Sektor, von Sparkassen und Landesbanken sowie Regional- und SpezialbankenDie...

Wir bei Capgemini Invent glauben, dass unterschiedliche Perspektiven den Wandel vorantreiben. Als innovative Transformationsberater vereinen wir unsere strategischen, kreativen und wissenschaftlichen Fähigkeiten und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Hilf uns dabei, den Wandel voranzutreiben, der auf die...

Germany - MunichLocation: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: PermanentDie RolleAls (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der...

Europe's private markets manage trillions in assets, yet much of the work behind them still runs on manual processes, spreadsheets, and fragmented legacy systems. Investor onboarding, KYC/AML checks, subscriptions, and closings can take weeks and tie up lawyers, fund administrators, and compliance teams. Vestlane is changing that. We build the KYC/AML and...

Scope Ratings is looking for an experienced governance and operations professional to join Credit Rating Operations. In this role, you will help maintain and strengthen the policies, procedures, and control frameworks that support our regulatory, governance, and operational resilience obligations. You will work across Conflict of Interest management,...

Für unser Portfolio-Startup GETAWAY suchen wir einen erfahrenen Tech Lead (m/w/d). Über GETAWAY: Wir entwickeln und betreiben eine End-to-End-Plattform für Car-Sharing und Fahrzeugvermietung, die heute bei Kunden in Deutschland, Österreich und Spanien im Einsatz ist. Die Plattform ist vollständig white-label-fähig und umfasst mobile Apps,...

Deine AufgabenÜber RegpitRegpit baut die KI, die Compliance(Anti-Money-Laundering)-Teams von manueller Arbeit befreit. Über 3.500 Compliance-Verantwortliche arbeiten heute mit Regpit – von Finanzguru über Mcmakler und Finom bis zu Großkanzleien. Das Regpit Team besteht aus Leuten, die vorher bei Goldman Sachs, Linklaters, Deutsche Bank und Co....

About the team:You’ll join one of the teams within SumUp’s Identity Lifecycle Mission, working on some of the most critical building blocks behind the merchant journey, from onboarding and identity verification to KYC/KYB, regulatory data collection, and managing customer identity throughout the entire lifecycle.Today, many of these capabilities live...

Wir entwickeln und betreiben eine End-to-End-Plattform für Car-Sharing und Fahrzeugvermietung, die heute bei Kunden in Deutschland, Österreich und Spanien im Einsatz ist. Die Plattform ist vollständig white-label-fähig und umfasst mobile Apps, Web-Applikationen, Back-Office-Tools sowie Integrationen mit Telematik-Hardware, Zahlungsdienstleistern und...

About the team:In this role as Engineering Manager for our Verification squad, you will lead the team responsible for identity checks across all of SumUp's markets. This is a high-impact opportunity to guide a team running high-stakes work streams across KYC and a wide range of regulatory environments, in a domain that is both technically complex and central...