Compliance/ Anti-Money Laundering Experte
vor 2 Monaten
Ihre zentrale Rolle:
Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle übernehmen Sie das Rechtsmonitoring und leiten daraus resultierende Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen ab. Dies umfasst die Erstellung von Gap- und Impactanalysen sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Risikoanalyse, des Jahresberichts und der schriftlich fixierten Ordnung für AML/ATF-Themen.Sie sind der Ansprechpartner für Fachfragen zum Thema AML für ERGO-Gesellschaften im In- und Ausland. Dabei beraten Sie Mitarbeiter und Führungskräfte und klären geldwäscherechtliche Fragestellungen in Bezug auf die europäische und deutsche Rechtslage sowie Rechtsprechung, gegebenenfalls auch in Bezug auf Drittländer.
Sie tragen zur Weiterentwicklung der schriftlich fixierten Ordnung bei und unterstützen möglicherweise bei der Erstellung der gruppenweiten Risikoanalyse und des Jahresberichts. Zudem entwickeln Sie AML-Prozesse und Kontrollmaßnahmen weiter, einschließlich der Erstellung von Gap-Analysen.
Sie sind der Ansprechpartner für interne und externe Revisionen in Bezug auf AML-Themen bei In- und Auslandsgesellschaften. Sie bewerten interne und externe Revisionsberichte hinsichtlich ihrer Relevanz für AML und sind verantwortlich für behördliche Anfragen und die Erstellung von Gutachten.
Sie arbeiten in Compliance-Projekten im In- und Ausland mit und möglicherweise leiten Sie diese auch. Zudem sind Sie in anderen AML/AFT-relevanten Themenbereichen tätig.
Ihr Profil:
Juristischer Experte mit Compliance Know-how Sie sind Volljurist (m/w/d) oder verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften. Idealerweise bringen Sie mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im AML-Compliance- oder Revisionsumfeld mit. Ergänzt wird dies um Ihre Expertise in der Implementierung eines CMS.Praktische Erfahrungen im Versicherungsumfeld sind von Vorteil.
Sie verfügen über sehr gute analytische und strategische Fähigkeiten, sind teamfähig und arbeiten äußerst strukturiert und effektiv. Sie sind bereit, sich eigenständig in neue Themen einzuarbeiten, sind zielorientiert und durchsetzungsfähig.
Sie besitzen ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.
Unser Angebot:
Eine eigenverantwortliche und spannende Aufgabe in einem internationalen Umfeld Wir bieten Ihnen aber noch viel mehr: Freuen Sie sich auf eine offene Arbeitsatmosphäre und eine wertschätzende Kultur der Zusammenarbeit in einem nationalen wie internationalen Umfeld. Wachsen Sie mit uns: Mit maßgeschneiderten Fort- und Weiterbildungen fördern wir Ihre fachliche und persönliche Entwicklung. Moderne Technik und flexibles, mobiles Arbeiten und sehr flexiblen Arbeitszeiten, geben Ihnen einen individuellen Freiraum.ERGO bietet Ihnen die Entwicklungsperspektiven eines großen Konzerns und dessen Sicherheit. Wir bauen auf Sie. Mit einem attraktiven Gehaltspaket genießen Sie überdurchschnittliche Sozial- und Gesundheitsservices. Unser Standort Düsseldorf in zentraler Innenstadtlage bietet Ihnen eine gute Infrastruktur und kurze Wege. Kennziffer: ERGO00405
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FEC Specialist
vor 1 Monat
Düsseldorf, Deutschland DLL VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als FEC Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day) Durchführung...
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FEC Specialist
vor 1 Tag
Düsseldorf, Deutschland DLL VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als FEC Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day) Durchführung...
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Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Hannover # Neu-Isenburg # Stuttgart # Düsseldorf, DE DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen...
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Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Hannover # Neu-Isenburg # Stuttgart # Düsseldorf, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen...
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Risk FEC Specialist
vor 1 Monat
Düsseldorf, Deutschland DLL Group VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day) ...
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Risk FEC Specialist
vor 1 Tag
Düsseldorf, Deutschland DLL Group VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day) ...
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Düsseldorf, Deutschland ERGO Group AG VollzeitIhre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik. Sie schulen und informieren Mitarbeiter und Führungskräfte der ERGO (national und...
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Referent Compliance/ Anti-Money Laundering
vor 1 Monat
Düsseldorf, Deutschland ERGO Group AG VollzeitIhre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik. Sie schulen und informieren Mitarbeiter und Führungskräfte der ERGO (national und...
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Working Student
Vor 7 Tagen
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews. ...
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Working Student
vor 1 Woche
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG TeilzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 1 Woche
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 1 Tag
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 1 Tag
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 1 Tag
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG TeilzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitThe main purpose of this role as a working student is to support the German Financial Crime Middle Office (FCMO) team in Dusseldorf with system work and to proceed with customer related updates and screenings in the various bank systems. To ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money...
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Working Student
vor 23 Stunden
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitThe main purpose of this role as a working student is to support the German Financial Crime Middle Office (FCMO) team in Dusseldorf with system work and to proceed with customer related updates and screenings in the various bank systems. To ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money...
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(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime
vor 1 Monat
Düsseldorf, Deutschland BearingPoint Vollzeit(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Die Bankenwelt befindet sich im herausfordernden Wandel – in einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der regulatorische und öffentliche...
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Senior Compliance Manager
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Deutschland QVC VollzeitR69152-EN Senior Compliance Manager (all genders) DE, Nordrhein-Westfalen, Duesseldorf Job ID: R69152-EN Posted: May 15, 2024 Regular Full Time QVC– In unserer Gesellschaft QVC Handel S.à & Co .KG suchen wir im Bereich L egal in Düsseldorf ab sofort eine-/n Senior Compliance Manager (all genders) In Vollzeit,...
