Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
- Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
- unbefristet
- Vollzeit
Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Aufgaben
- Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden
- Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse
- Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen
- Die Durchführung notwendiger Schulungen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben
- Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) für die Vorstände unserer Kunden und berichten ihnen regelmäßig
- Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekten mit
Profil
- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie bankspezifische Weiterbildung, beispielsweise zum Fachwirt (m/w/d) oder alternativ ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Projekterfahrung bzw. die Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen
- Qualifikationen im Bereich CCP, CFM, CIA etc. sind wünschenswert
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ist wünschenswert
- Ausgeprägte Kunden- sowie Dienstleistungsorientierung
- Reisebereitschaft (ca. 5 %)
Wir bieten
Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.
Arbeit alleine macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u. a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und bei Bedarf auch von zu Hause zu arbeiten.
ADZN1_DE
-
Beauftragter MaRisk-Compliance
vor 4 Wochen
Hannover # Neu-Isenburg # Stuttgart # Düsseldorf, DE DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Mobiles Arbeiten, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und...
-
Beauftragter WpHG-Compliance
vor 4 Wochen
Hannover # Neu-Isenburg # Stuttgart # Düsseldorf, DE DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter WpHG-Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und...
-
Informations- und Datenschutzbeauftragter
vor 4 Wochen
Hannover # Neu-Isenburg # Leipzig # Stuttgart # Düsseldorf # WorkingFromHome, DE DZ CompliancePartner VollzeitInformations- und Datenschutzbeauftragter (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Leipzig, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen...
-
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 7 Tagen
Hannover # Neu-Isenburg # Stuttgart # Düsseldorf, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen...
-
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitDie Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...
-
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitDie Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...
-
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitDie Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...
-
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitDie Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges Start-up....
-
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitDie Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...
-
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitDie Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...
-
Referent (M/w/d) Geldwäsche- Und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit**Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Referent (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit...
-
Beauftragter WpHG-Compliance
vor 2 Monaten
Düsseldorf, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter WpHG-Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und...
-
Beauftragter MaRisk-Compliance
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Mobiles Arbeiten, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und...
-
Beauftragter MaRisk-Compliance
vor 2 Monaten
Düsseldorf, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBeauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Mobiles Arbeiten, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und...
-
Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Stuttgart, Deutschland Michael Page VollzeitSie sind offen für eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, verfügen in diesen Bereichen über fundierte Berufserfahrung und suchen im nächsten Schritt einen Arbeitgeber, welcher nicht nur krisensicher und stark wachsend ist, sondern zudem größten Wert auf die Entwicklung und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter (gn.) legt?...
-
Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Stuttgart, Deutschland Michael Page Vollzeit• Technologischer, krisensicherer Arbeitgeber im Herzen Stuttgarts • Verantwortungsvolle Position in direker Zusammenarbeit mit dem Management FirmenprofilSie sind offen für eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, verfügen in diesen Bereichen über...
-
Werkstudent (M/w/d) Für Die Abteilung Geldwäsche
vor 2 Monaten
Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit**Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Werkstudent (m/w/d) für die Abteilung Geldwäsche - und Betrugsprävention** Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte...
-
Bankkaufmann als Referent Recht
vor 3 Wochen
Neu-Isenburg, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBankkaufmann als Referent Recht & Compliance (m/w/d) Neu-Isenburg unbefristet Voll- oder Teilzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance,...
-
Bankkaufmann als Referent Recht
vor 2 Monaten
Neu-Isenburg, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBankkaufmann als Referent Recht & Compliance (m/w/d) Neu-Isenburg unbefristet Voll- oder Teilzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance,...
-
Bankkaufmann als Referent Recht
vor 3 Wochen
Neu-Isenburg, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitBankkaufmann als Referent Recht & Compliance (m/w/d) Neu-Isenburg unbefristet Voll- oder Teilzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance,...
-
HR-Fachkraft als Sachbearbeiter Personalmanagement
vor 2 Monaten
Neu-Isenburg, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitHR-Fachkraft als Sachbearbeiter Personalmanagement (m/w/d) teilweise remote; befristet als Elternzeitvertretung bis März 2026 Neu-Isenburg, teilweise remote befristet Teilzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen...
-
HR-Fachkraft als Sachbearbeiter Personalmanagement
vor 3 Wochen
Neu-Isenburg, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitHR-Fachkraft als Sachbearbeiter Personalmanagement (m/w/d) teilweise remote; befristet als Elternzeitvertretung bis März 2026 Neu-Isenburg, teilweise remote befristet Teilzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen...
-
HR-Fachkraft als Sachbearbeiter Personalmanagement
vor 3 Wochen
Neu-Isenburg, Deutschland DZ CompliancePartner VollzeitHR-Fachkraft als Sachbearbeiter Personalmanagement (m/w/d) teilweise remote; befristet als Elternzeitvertretung bis März 2026 Neu-Isenburg, teilweise remote befristet Teilzeit Über uns Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen...