Sachbearbeiter Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung

Grundlage unseres Erfolgs sind Kompetenz und Engagement.Als fünftgrößte Sparkasse in Bayern mit einer Bilanzsumme von über 9 Milliarden Euro zählen wir zu den starken und erfolgreichen Sparkassen bundesweit. Mit einem ausgeglichenen Risikoprofil und einer starken Marktpräsenz setzen wir uns für Kundenbegeisterung und überzeugendes Engagement ein....

Wenn Sie sich für einen sicheren Arbeitsplatz und faire Entlohnung interessieren, dann suchen wir Sie!BeschreibungUnsere Sparkasse Schwaben-Bodensee ist eine viertgrößte Sparkasse in Bayern mit einer Bilanzsumme von rund Mrd. Euro und über 1. engagierten Mitarbeitenden. Wir bieten Ihnen eine krisensichere und unbefristete Anstellung in einem...

Mit einer Bilanzsumme von rund Mrd. Euro und über 1. engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Sparkasse Schwaben-Bodensee die viertgrößte Sparkasse in Bayern und spielt somit eine bedeute Rolle im Finanzsektor. Mit Sitz in den Städten Memmingen, Augsburg, Günzburg und Lindau sowie rund Geschäftsstellen und SB-Geschäftsstellen ist die...

Über uns Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im...

Über uns Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im...

Immer in Bewegung, spontan und einfach anders: Berlin ist eine lebendige Stadt voller junger Menschen und die Berliner Sparkasse seit mehr als 200 Jahren mitten drin. Wir sind der größte Finanzdienstleister in Berlin, eine Arbeitgeberin, die in der Region aktiv ist und Gutes tut - an dem Ort, wo du lebst und arbeitest. Hier triffst du ständig auf neue...

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee bietet als viertgrößte Sparkasse in Bayern eine herausfordernde und interessante Herausforderung im Bereich der Finanzanalyse.Besondere AnforderungenAls Finanzanalyst in der Abteilung für Geldwäscheprävention arbeiten Sie mit uns zusammen, um die finanziellen Strukturen unserer Kunden zu analysieren und potenzielle...

Beratung und Prüfung im Bereich der GeldwäschepräventionSie möchten Ihre Expertise als (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen einbringen und unsere Kunden und Kundinnen bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen unterstützen? Dann sind Sie bei...

Bei Trenkwalder Deutschland suchen wir einen engagierten Finanzkriminalitätsanalysten (m/w/d), der unser Team in der Financial Crime Operations unterstützt und maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen beiträgt.Beschreibung des JobsNachfolgend stellen wir Ihnen unsere Jobbeschreibung vor:ZusammenfassungWir suchen eine(n)...

Unser Angebot:Als Teil von Bankpower GmbH hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und deine Fähigkeiten in der Finanzbranche auszubauen. Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Mitarbeiter, der unsere Kunden unterstützt und unsere Compliance-Richtlinien einhält.Deine Aufgaben:Du bist verantwortlich für die Durchführung...

**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser...

Überblick über unsere FirmaScalable Capital ist ein führendes digitales Investmentunternehmen in Europa. Unsere Mission besteht darin, allen Menschen eine einfache und günstige Geldanlage zu ermöglichen.Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von Produkten an, einschließlich Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen und Derivaten. Unsere Kunden können diese...

Beschäftigt euch mit der Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik? Dann passen wir Sie perfekt ein!Der JobDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Fachliche UnterstützungAufklärung von...

Werden Sie Teil unseres Teams in **Berlin** und unterstützen Sie uns als **Sachbearbeiter (w/m/d) Operations**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Als Teammitglied übernehmen Sie regelmäßige Aufgaben im Zusammenhang mit der Förderung zum Heizungsaustausch. Dazu gehören neben der **abteilungsinternen Kosten - und** Mengenplanung** das...

Mitarbeiter (gn) Bereich KYC Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...

Aufgaben - ÜBER UNSAls Daimler Truck Financial Services sind wir eines der größten Finanz - und Mobilitätsdienstleistungsunternehmen der Nutzfahrzeugindustrie und ein vollständig integrierter Bereich der global agierenden Daimler Truck AG. Wir vereinfachen das Geschäft unserer Kunden mit einer Vielzahl von maßgeschneiderten Finanzierungs - und...

JobbeschreibungZiel Ihres Praktikums ist die Vertiefung Ihrer Theoriekenntnisse im Bereich der Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery durch praktische Erfahrungen. Sie arbeiten eng mit unserem Team zusammen, um die Beratung von Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz sowie der Prävention und...

Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsregelungen,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

Mitarbeiter (gn) Bereich KYC Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...