Spezialisten für den Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention

Vor 4 Tagen

Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

Über uns

Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im Bereich Revision.

An unserem Firmensitz in Bonn sowie in unseren Geschäftsstellen in Kiel, Wuppertal, Halle (Saale), Mainz und München beschäftigen wir zurzeit über Mitarbeitende.

Sie sind Spezialistin oder Spezialist in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, vermissen aber den Austausch mit einem Expertenteam in Ihrem direkten beruflichen Umfeld? Die flexible und umfassende Erfüllung der AML-/Fraud-Funktion ist für Sie eine spannende Herausforderung, der Sie in Zukunft in einem neuen Wirkungskreis begegnen möchten. Dann sind Sie bei uns richtig

Bringen Sie Ihr Wissen in ein motiviertes und schlagkräftiges Team ein und profitieren Sie gleichzeitig von der Expertise, den Erfahrungen und Best-Practice-Erfolgen Ihrer zukünftigen Kolleginnen und Kollegen.

In der SIZ genießen Sie die flexiblen Möglichkeiten unserer modernen Arbeitsplätze und profitieren von der partnerschaftlichen Führung und den flachen Hierarchien. So gehören Sie – bei ausgezeichneter Work-Life-Balance – bei uns zu den Top-Expert:innen der Branche.

Wir bieten

einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz bei einem der führenden Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe, eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, einen modern eingerichteten Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelung, eine attraktive Vergütung und betriebliche Altersversorgung, die für uns ebenso selbstverständlich ist, wie vorbildliche Sozialleistungen und Benefits wie z. B. Kindergartenzuschuss, JobRad, Jobticket-Möglichkeiten und Essenszuschuss, Online-Business-Yoga und Zuschuss zu präventiven Gesundheitsmaßnahmen, eine angenehme Unternehmenskultur mit positivem Arbeitsklima.

Aufgaben

Sie übernehmen die Funktion des/der Geldwäschebeauftragten (m/w/d) und sind damit die zentrale Instanz zur Geldwäscheabwehr und Betrugsprävention. Sie beraten und unterstützen unsere Mandantschaft im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute. Sie sind die kompetente Ansprechperson für Vorstand und Mitarbeitende unserer Mandanten sowie für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Gemeinsam mit unserer Grundsatzabteilung und weiteren Expertinnen und Experten in der Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention sind Sie für die fachliche Weiterentwicklung der Prozesse und die Zukunftsfähigkeit unseres Dienstleistungsangebots verantwortlich.

Profil

Sie verfügen über einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt:in, ein abgeschlossenes Studium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) oder einen gleichwertigen Abschluss. Idealerweise waren Sie bereits als Geldwäschebeauftragte:r in einer Sparkasse oder Bank tätig und/oder verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention. Sie besitzen profunde Kenntnisse der gängigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in der Finanzindustrie. Sie möchten mit uns an den Anforderungen unserer Mandantinnen und Mandanten wachsen und Ihre Expertise in die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe einbringen. Ihr Fokus liegt auf den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden. Sie arbeiten teamorientiert und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und Kommunikationsstärke aus. Sie gehen sicher mit den gängigen IT Anwendungen (MS Office) um.

  • Sachbearbeiter Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland rkasse Vollzeit

    Erfolg braucht einer Bilanzsumme von über 9 Milliarden Euro sind wir die fünftgrößte Sparkasse in Bayern. Zudem zählen wir aufgrund der Eigenkapitalausstattung, unserem ausgewogenen Risikoprofil und der Marktstärke auch bundesweit zu den starken und erfolgreichen Sparkassen. Kundenbegeisterung und überzeugendes Engagement bestimmen unser Handeln....

  • Sachbearbeiter Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Erfolg braucht Kompetenz. Mit einer Bilanzsumme von über 9 Milliarden Euro sind wir die fünftgrößte Sparkasse in Bayern. Zudem zählen wir aufgrund der Eigenkapitalausstattung, unserem ausgewogenen Risikoprofil und der Marktstärke auch bundesweit zu den starken und erfolgreichen Sparkassen. Kundenbegeisterung und überzeugendes Engagement bestimmen...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche/ Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Mit einer Bilanzsumme von rund Mrd. Euro und über 1. engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Sparkasse Schwaben-Bodensee die viertgrößte Sparkasse in Bayern und spielt somit eine bedeute Rolle im Finanzsektor. Mit Sitz in den Städten Memmingen, Augsburg, Günzburg und Lindau sowie rund Geschäftsstellen und SB-Geschäftsstellen ist die...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Über uns Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im...

  • Senior-referent(M/w/d) Prävention

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Berliner Sparkasse NL der Landesbank Berlin AG Vollzeit

    Immer in Bewegung, spontan und einfach anders: Berlin ist eine lebendige Stadt voller junger Menschen und die Berliner Sparkasse seit mehr als 200 Jahren mitten drin. Wir sind der größte Finanzdienstleister in Berlin, eine Arbeitgeberin, die in der Region aktiv ist und Gutes tut - an dem Ort, wo du lebst und arbeitest. Hier triffst du ständig auf neue...

  • Senior-referent(M/w/d) Prävention

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Sparkasse NL der Landesbank Berlin AG Vollzeit

    Immer in Bewegung, spontan und einfach anders: Berlin ist eine lebendige Stadt voller junger Menschen und die Berliner Sparkasse seit mehr als 200 Jahren mitten drin. Wir sind der größte Finanzdienstleister in Berlin, eine Arbeitgeberin, die in der Region aktiv ist und Gutes tut - an dem Ort, wo du lebst und arbeitest. Hier triffst du ständig auf neue...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    **Start: Baldmöglichst Laufzeit: Bis März 2025 | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A202344354_3S** Du hast eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung und bereits Erfahrung in der Finanzbranche und im Bereich Geldwäsche? Außerdem arbeitest Du sehr genau und gern im Team? Dann suchen wir...

  • Sachbearbeiter Bankwesen

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland TREMONIA Dienstleistungsges. mbH Vollzeit

    Für unseren Kunden in Berlin suchen wir Sie als Geldwäschebeauftragten (m/w/d). **Ihre neue Perspektive bietet Ihnen**: - Urlaubs - und Weihnachtsgeld - Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegsperspektiven - Ein vielseitiges und spannendes Tätigkeitsfeld mit weitreichenden Gestaltungsspielräumen und Eigenverantwortung **Ihre zukünftigen...

  • Mitarbeiterin (M/w/d) - Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    **Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber**: Nutzen Sie die Chance bei einem Bankinstitut als **Mitarbeiterin (m/w/d) - Geldwäsche** einzusteigen. Unser Kunde bietet seinen Privat - und Firmenkunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen aus einer Hand an und gehört zu den größten Universalbanken Deutschlands. Ziel der Rolle der **Mitarbeiterin...

  • Mitarbeiterin (M/w/d) - Geldwäsche

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    **Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber**: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bei einem Bankinstitut als **Mitarbeiterin (m/w/d) - Geldwäsche **einzusteigen! Unser Kunde ist einer der größten Universalbanken Deutschlands und bietet seinen Privat - und Firmenkunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen. Als** Mitarbeiterin (m/w/d) -...

  • Stv. Beauftragter Für Geldwäsche- Und

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Hays Vollzeit

    **Meine Aufgaben** - Ihre Hauptaufgabe ist die Übernahme der MLRO Position des Landes - Sie sind erste Anlaufstelle, wenn es um die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden vor Ort und um die Beantwortung der Anfragen geht - Des Weiteren übernehmen Sie die Zusammenarbeit mit Issuing-, Acquiring - und zahlungsorientierten Banken, FinTechs und PSPs in...

  • Werkstudent im Bereich Compliance

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland Berliner Sparkasse Vollzeit

    Immer in Bewegung, spontan und einfach anders: Berlin ist eine lebendige Stadt voller junger Menschen und die Berliner Sparkasse seit mehr als 200 Jahren mitten drin.Wir sind der größte Finanzdienstleister in Berlin, eine Arbeitgeberin, die in der Region aktiv ist und Gutes tut – an dem Ort, wo du lebst und arbeitest. Hier triffst du ständig auf neue...

  • Werkstudent:in Für Den Bereich Steuern Und

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Werkstudent:in für den Bereich Steuern und Buchführung (mwd) Vollzeit

    Berlin, Deutschland - Vollzeit | Teilzeit **Wer wir sind** - Als moderne Kanzlei mit hoher Digitalisierungskompetenz suchen wir Dich zur Bereicherung unseres Teams. Lass uns gemeinsam mit Herz, Stärke und Partnerschaft Deine und unsere Zukunft gestalten. **HSP STEUER Berlin Südwest **verbindet persönliche, individuelle Beratung und Betreuung mit...

  • Gesundheits- und Krankenpfleger

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Med Spezialisten Vollzeit

    Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) Intensivstation bei Med Spezialisten | softgardenView job here Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) Intensivstation Voll- oder Teilzeit Berlin, Deutschland Mit Berufserfahrung Wir suchen DICHDu suchst die nächste Herausforderung, bessere Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten oder bist einfach...

  • Mitarbeiter Geldwäsche Prävention

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Steria Vollzeit

    **Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria**: Wir sind heute [movers] und morgen [shapers]. Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management - und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen...

  • Freundliche GKP oder AP

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Med Spezialisten Vollzeit

    Freundliche GKP oder AP (m/w/d) in der außerklinische Intensivpflege gesucht bei Med Spezialisten | softgardenView job here Freundliche GKP oder AP (m/w/d) in der außerklinische Intensivpflege gesuchtVoll- oder Teilzeit Berlin, Deutschland Mit und ohne Berufserfahrung Wir suchen DICHDu suchst einen maßgeschneiderten Job für Dich mit besseren...

  • Flexible OP-Pflegefachkraft oder OTA

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Med Spezialisten Vollzeit

    Flexible OP-Pflegefachkraft oder OTA (w/m/d) bei Med Spezialisten | softgardenView job here Flexible OP-Pflegefachkraft oder OTA (w/m/d) Voll- oder Teilzeit Berlin, Deutschland Mit Berufserfahrung Wir suchen DICHWir suchen DICHDu suchst die Sicherheit in der Dienstplangestaltung, flexible Arbeitszeiten und dadurch mehr Zeit für die Familie oder bist...

  • Recruiting Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Akademie für Pflegeberufe und Management GmbH Vollzeit

    „Menschen zu bilden und weiterzubringen ist unsere Leidenschaft. Denn wir wissen, wie wichtig gute Fähigkeiten und Fertigkeiten und deren Einsatz für ein glückliches und erfolgreiches Leben sind.“ _- Zitat Norbert Glasmeyer, Unternehmensgründer Die Akademie Überlingen ist ein privates Institut für öffentlich geförderte Erwachsenenbildung und...

  • Spezialist Betrugsprävention

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Ihre Aufgaben Als Teil unseres Präventionsteams sind Sie ein Garant für die Kartensicherheit unserer Kunden. Das Team analysiert Kartenumsätze, erkennt betrugsverdächtige Muster und leitet entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung von betrügerischen Aktivitäten ab. Mit Ihrem Know-how, Ihrer Kreativität und Ihrer Hands-on-Mentalität helfen...

  • Werkstudent (M/F/d) Consumer Risk

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland RatePAY GmbH Vollzeit

    TeilzeitBerlin - ab sofort**Deine Aufgaben**: - Zusammen arbeiten wir jeden Tag an maßgeschneiderten Lösungen für große Online-Händler und Marktplätze und gestalten die Bezahllösungen von morgen.**Dein Profil**: - Als **Werkstudent (M/F/d) Consumer Risk** hast du eine Spürnase für Auffälligkeiten: du prüfst getätigte Transaktionen der Kunden...