Sanctions Compliance Officer
vor 4 Wochen
Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen
Überwachung und Analyse der Entwicklungen im Hinblick auf regulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, auch hinsichtlich einschlägiger internationaler Vorgaben, sowie die Erstellung und Aktualisierung der entsprechenden schriftlich fixierten Ordnung und Mindeststandards Beobachtung neuer oder geänderter, güterbezogener Restriktionen durch Gesetze oder Verordnungen aus deutscher, EU- und US-Sicht und Bewertung für das internationale Geschäft der Bank Unterstützung bei der Optimierung der bankinternen risikoorientierten, güterbezogenen Kontrolle von grenzüberschreitenden Geschäften der Bank Erstellung von praxisorientierten Anweisungen, z.B. mit Checklisten und Tipps. Einarbeitung dieser Anweisungen in die sanktionsbezogenen Policies und Guidelines Optimierung der güterbezogenen Kontrolle durch IT-Unterstützung Begleitende Unterstützung bei ggf. erforderlichen Anpassungen von Compliance-relevanten Prüfungen in der 1LoD Eigenverantwortliche, außenwirtschaftsrechtliche Beratung der Facheinheiten in der Bank, die internationales Geschäft betreiben Erstellung von schriftlichen Bewertungen internationaler Transaktionen aus Sanktions- und Exportkontrollsicht Übernahme der Konzeptionierung und Durchführung von zielgruppen-orientierten Schulungen mit Fokus auf nationalen, europäischen als auch US-Recht Gespräche mit Unternehmens- und Firmenkund*innen über deren Außenwirtschaftskontrolle zur Feststellung des Sanktionsrisikos für die Bank bei Annahme von Kundenaufträgen im internationalen Geschäft Zielorientierte, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Behörden wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und den Zollämtern) Mehrjährige Berufserfahrung im Außenwirtschaftsrecht in einem größeren (möglichst dezentral organisierten) Unternehmen oder in der Behörde mit Bezug zum internationalen Güterhandel (z.B. BAFA, Zollverwaltung) Hinsichtlich deiner Berufsausbildung sind wir flexibel - in unserer Abteilung arbeiten wir interdisziplinär mit Kolleg*innen mit Abschlüssen aus verschiedenen Studiengängen bzw. Ausbildungen Solide Kenntnisse des Sanktions- und Exportkontrollrechts, sowohl im deutschen als auch internationalen Umfeld (AWG, AWV, EU und deutsche Embargos, nationale und EU-Güterrestriktionen, US-Exportkontrollrecht) Nachgewiesene Kompetenzen bei der Beurteilung technischer Sachverhalte sind von Vorteil sowie bankspezifische Kenntnisse aus dem Bereich Exportfinanzierung Erfahrung in der Durchführung von Schulungen (Präsenz bzw. online) sind ebenfalls von Vorteil Verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie souveräne Anwendung von MS Office (Word, Excel, Power Point) Zielstrebigkeit, Umsichtigkeit, Überzeugungsfähigkeit, Belastbarkeit und hohe Einsatzbereitschaft, gutes Verständnis komplexer Sachverhalte, Ausdrucksfähigkeit, Präsentationsgeschick Wir legen großen Wert auf „Team Player*innen“, dies beinhaltet gegenseitige Unterstützung und auch die Bereitschaft zur kurzfristigen Übernahme von Aufgaben Bereitschaft, 2-3 Tage wöchentlich am Arbeitsplatz in Frankfurt zu arbeiten-
Sanctions Compliance Officer
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! Als Sanctions Compliance Officer bist du zentrale*r Ansprechpartner*in unserer in- und ausländischen Einheiten bei sanktionsbezogenen Themen. Dies beinhaltet u. a. Beratung, Anweisung und Schulung in Übereinstimmung mit den sanktionsrechtlichen Bestimmungen und internen...
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Banking Compliance Officer Sanctions
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Flex Suisse GmbH VollzeitFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine Großbank, suchen wir ab sofort zwei Compliance Officer Sanctions (m/w/d) für 3- 6...
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Compliance Sachbearbeiter in Sanctions
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: - Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions - und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In - und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist - Du unterstützt die Beratungs - und...
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Vice President in Global Sanctions
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über den Bereich** Die Deutsche Bank AG (DB) bekennt sich in herausgehobener Weise zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), insbesondere Geldwäsche (AML), Sanktionen (S&E), Korruption, Betrug und Bestechung (AFBC) und Terrorismus - und Proliferationsfinanzierung. Die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen ist konzernweit verpflichtend und durch...
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Senior Specialist Compliance Officer
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit**Senior Specialist Compliance Officer (M/F/d)** Frankfurt Full-time/Part-time permanent BNP Paribas is a leading European bank with international reach. Our company offers a wide range of products and services that are in line with those of an innovative universal bank. The BNP Paribas Group has been active in Germany since 1947 and has successfully...
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Team Lead of Global Sanctions
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank AG (DB) bekennt sich in herausgehobener Weise zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), insbesondere Geldwäsche (AML), Sanktionen (S&E), Korruption, Betrug und Bestechung (AFBC) und Terrorismus - und Proliferationsfinanzierung. Die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen ist konzernweit verpflichtend und durch das Management der Bank...
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Compliance Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt (Oder), Brandenburg, Deutschland Selby Jennings VollzeitResponsibilities:Analyze risks: Create and improve ways to understand company-specific risks.Train and inform: Educate staff on new legal requirements to prevent money laundering and terrorism financing.Set up and update guidelines: Establish and improve rules to follow laws like the Money Laundering Act and prevent terrorist financing.Handle suspicions:...
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Compliance Officer H/F
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Crédit Agricole CIB VollzeitDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Compliance Officer H/F Type de contrat VIE Durée (en mois) 12 Date prévue...
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Vice President in Global Sanctions
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Vice President in Global Sanctions & Embargoes Regulation and Policy in Frankfurt (f/m/x)**: **Job ID**:R0321440**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-03-25**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** Die Deutsche Bank AG (DB) bekennt sich in herausgehobener Weise zur Bekämpfung von...
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Compliance Officer
vor 10 Stunden
Frankfurt, Deutschland JCW VollzeitWir suchen für einen internationalen Finanzdienstleister einen Compliance-Officer (m/w/d) in Frankfurt. Das Unternehmen hat sich auf strukturierte Produkte und Versicherungsprodukte spezialisiert. Diese Position zeichnet sich durch schnelle Aufstiegsmöglichkeiten in einem dynamischen Investmentunternehmen und eine attraktive Vergütung aus.Ihre...
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Compliance Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt (Oder), Deutschland Selby Jennings VollzeitResponsibilities:Analyze risks: Create and improve ways to understand company-specific risks.Train and inform: Educate staff on new legal requirements to prevent money laundering and terrorism financing.Set up and update guidelines: Establish and improve rules to follow laws like the Money Laundering Act and prevent terrorist financing.Handle suspicions:...
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Compliance Vice President
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank AG (DB) bekennt sich in herausgehobener Weise zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), insbesondere Geldwäsche (AML), Sanktionen (S&E), Korruption, Betrug und Bestechung (AFBC) und Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen ist konzernweit verpflichtend und durch das Management der Bank...
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Risk and Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Angove Partners VollzeitRisk and Compliance Officer, GermanyAbout the CompanyOur client is a Global Insurance Broker that is expanding its offering in arranging transactions in securities and other investments that complement its core insurance broking business. Our client is in the process of applying for authorisation for a new MiFID investment firm in Germany to support its...
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Frankfurt, Deutschland JPMorgan Chase & Co. VollzeitAs part of Risk Management and Compliance, you are at the center of keeping JPMorgan Chase strong and resilient. You help the firm grow its business in a responsible way by anticipating new and emerging risks, and using your expert judgement to solve real-world challenges that impact our company, customers and communities. Our culture in Risk Management and...
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Frankfurt, Deutschland Goldman Sachs VollzeitOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm’s culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm’s enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firm’s second line of...
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Compliance Officer
vor 8 Stunden
Frankfurt, Deutschland ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch VollzeitCompliance Officer (m/w/d) Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs VollzeitCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - FrankfurtOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an...
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Global Financial Crimes Compliance
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit**JOB DESCRIPTION** As part of Risk Management and Compliance, you are at the center of keeping JPMorgan Chase strong and resilient. You help the firm grow its business in a responsible way by anticipating new and emerging risks, and using your expert judgement to solve real-world challenges that impact our company, customers and communities. Our culture in...
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Compliance Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG VollzeitCompliance Officer (m/w/d) Kapitalmarkt-Compliance - Frankfurt - Corporate Functions - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige...
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(Junior) Compliance Supervisor
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland univativ GmbH VollzeitBaldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Finanzwesen | Berufseinsteiger | 45000 bis 60000 € im Jahr | Projekt-ID A202342489_2S univativ ist ein Projekt - und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommierten Unternehmen bietet. Deine Karriere ist unsere...
