Head of Financial Crime Compliance

vor 1 Woche

Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

Unser Kunde ist ein führendes Finanzinstitut mit starkem internationalem Netzwerk und lokaler Präsenz. Das Institut bietet umfassende Finanzlösungen und erstklassigen Service für deren Kunden. Zur Verstärkung des Teams suchen wir einen erfahrenen Leiter für Anti-Geldwäsche (AML) und Money Laundering Reporting Officer (MLRO), der mit Engagement und Fachkenntnis die Compliance-Aktivitäten der Bank unterstützt.

Tasks

Als Leiter AML & MLRO sind Sie für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung der Anti-Geldwäsche-Strategien der Bank verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben umfassen:

  • Führung und Überwachung: Leitung des AML-Teams und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien.
  • Risikomanagement: Identifikation und Bewertung von Geldwäscherisiken sowie Entwicklung von Risikominderungsstrategien.
  • Berichterstattung: Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs/STRs) an die zuständigen Behörden.
  • Schulung: Organisation und Durchführung von Schulungsprogrammen für Mitarbeiter zur Sensibilisierung und Einhaltung der AML-Regelungen.
  • Prüfung und Überwachung: Regelmäßige Überprüfung der AML-Programme und -Prozesse sowie Durchführung interner Audits und Überwachung der Einhaltung.
  • Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Bank sowie externen Prüfern und Regulierungsbehörden.
  • Beratung: Beratung des Managements in allen Fragen der Geldwäscheprävention und -bekämpfung.
Requirements
  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation.
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbranche, idealerweise in einer ähnlichen Position.Tiefgehende Kenntnisse der nationalen und internationalen AML-Vorschriften und -Standards.
  • Zertifizierungen wie CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) oder vergleichbare Qualifikationen sind von Vorteil.
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Detailgenauigkeit.
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu vermitteln.
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Benefits
  • Eine verantwortungsvolle und herausfordernde Position in einem dynamischen und internationalen Umfeld.
  • Attraktive Sozialleistungen
  • Modernes Arbeitsumfeld
  • Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Ein engagiertes und kollegiales Team, das sich auf Ihre Unterstützung freut.

Wenn Sie Interesse an dieser spannenden Position haben und die genannten Qualifikationen erfüllen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen und einen Austausch.



We, from Hirschman Associates, specialize in the Banking and Financial services Sector, within the D-A-CH region, with a particular focus on Compliance, Legal, Risk, and other Mid- to Senior level roles in Middle- and Back-office. We place great emphasis on being discreet and professional, ensuring that all our processes are conducted with the utmost sensitivity and confidentiality.

  • Financial Crime Compliance Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", ist Dein Leitspruch? Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen Handelns stehen. Beim Thema Geldwäscheprävention bist Du voll in Deinem Element: Du bringst unser Financial Crime...

  • Eu Director, Financial Crime Legal

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Barclays Vollzeit

    **Role Title**:EU Director, Financial Crime Legal **Location**:Frankfurt, Germany **What will you be doing**: - The role will sit in Frankfurt, Germany reporting to a Director in BI Legal in Frankfurt with a “dotted line” to the EME Head, Financial Crime Legal in London. - To provide strategic leadership on legal issues relating to financial crime,...

  • Global Financial Crimes

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bank of America Vollzeit

    Job Title:Global Financial Crimes (GFC) InvestigatorCorporate Title:Assistant Vice PresidentLocation:FrankfurtCompany Overview:At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities...

  • Expertise Lead Financial Crime Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    Out-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich „Business Banking“ komplett und baue mit uns die Expertise „Financial Crime Compliance Business Banking“ auf!...

  • Head of Compliance and Mlro, Germany

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ANZ Banking Group Vollzeit

    **Req ID**: 60010 **Department**: Risk Institutional - Asia Risk **Division**: Risk **Location**: Frankfurt About The Role At ANZ our purpose is to shape a world where people and communities thrive. We’re making this happen by constantly looking for ways to improve our customers’ financial wellbeing so they can achieve incredible things - be it buying...

  • Head of Compliance and Mlro

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Indigo Headhunters Vollzeit

    Our client is a leading international bank with a branch office and banking licence in Germany. The **Frankfurt office** is mainly active in corporate banking, supporting its clients with operational business, investments and export activities. Target customers are particularly companies in the manufacturing industry. We are looking for a **Head of...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Financial Crime Compliance Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, ist Dein Leitspruch? Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen Handelns stehen. Beim Thema Geldwäscheprävention bist Du voll in Deinem Element: Du bringst unser Financial Crime...

  • Expertise Lead Financial Crime Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Vollzeit

    Out-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich "Business Banking" komplett und baue mit uns die Expertise "Financial Crime Compliance Business Banking" auf Bei uns...

  • Expertise Lead Financial Crime Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Out-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich „Business Banking“ komplett und baue mit uns die Expertise „Financial Crime Compliance Business Banking“ auf!...

  • Compliance - Global Financial Crimes Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Compliance - Global Financial Crimes Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit

    **Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Financial Crime Compliance Manager – Expertise Compliance Quality Assurance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", ist Dein Leitspruch? Du verbindest fachliches Know-how mit proaktivem Mindset und achtest sehr genau darauf, dass alles seine Richtigkeit hat? Perfekt Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Head of Governance

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a renowned financial institution with a strong tradition of excellence and innovation in the financial services industry. They are committed to maintaining the highest standards of compliance, governance, and ethical business practices. Therefore we are seeking a dedicated and experienced professional to join our client's team as the Head of...

  • Global Financial Crimes Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** As part of Risk Management and Compliance, you are at the center of keeping JPMorgan Chase strong and resilient. You help the firm grow its business in a responsible way by anticipating new and emerging risks, and using your expert judgement to solve real-world challenges that impact our company, customers and communities. Our culture in...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Consultant | Anti-Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BearingPoint Vollzeit

    (Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Die Bankenwelt befindet sich im herausfordernden Wandel – in einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der regulatorische und öffentliche Druck zur...