Global Financial Crimes

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bank of America Vollzeit

Job Title:
Global Financial Crimes (GFC) Investigator

Corporate Title:
Assistant Vice President

Location:
Frankfurt

Company Overview:


At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection.

Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day.


One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work for our teammates around the world.

We're devoted to being a diverse and inclusive workplace for everyone.

We hire individuals with a broad range of backgrounds and experiences and invest heavily in our teammates and their families by offering competitive benefits to support their physical, emotional, and financial well-being.

Bank of America believes both in the importance of working together and offering flexibility to our employees. We use a multi-faceted approach for flexibility, depending on the various roles in our organization.


Working at Bank of America will give you a great career with opportunities to learn, grow and make an impact, along with the power to make a difference.

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Role Description:


The Global Financial Crimes (GFC) Investigator performs end-to-end investigations or investigations support functions of external financial crimes activities across one or more lines of business relevant to the Investigators specific area of responsibility.

In the investigative role, the Investigator conducts routine to complex investigations, including fraud committed by external parties, money laundering, or terrorist financing and acts as the liaison to Law Enforcement as required.


Responsibilities:

  • Activities this role performs may include, but are not limited to:
  • Complete investigations while ensuring cases meet or exceed closure and quality metrics
  • Report facts of the investigation to assist in identifying potential operational or compliance risks
  • Complete Suspicious Activity Reports ("SAR") in a timely and accurate manner for submission to regulators and/or law enforcement
  • Partner with GFC Management, front line units ("FLU") or other stakeholders to resolve investigations
  • Perform quality control functions, training, communications, guidance, monitoring scenario development/enhancement input and testing, or law enforcement liaison responsibilities in an investigative support role

What we are looking for:

  • Must be fluent in English and German
  • Experience in financial crimes is preferable
  • Additional Technical/Functional Experience (e.g.

Industry type):
Financial Services and/or related government entity is desired

  • Certifications: ACAMS
  • Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists or other certification would be advantageous
  • Knowledge of global markets, banking and investment banking businesses, and related financial crimes risks
  • Excellent written and oral communication skills
  • Able to analyze large amounts of data, intelligence and information in order to detect suspicious activity
  • Ability to work in a high energy environment and to strict deadlines
  • Be a team player, with ability to work independently

Bank of America
Good conduct and sound judgment is crucial to our long term success.

It's important that all employees in the organisation understand the expected standards of conduct and how we manage conduct risk.

Individual accountability and an ownership mind-set are the cornerstones of our Code of Conduct and are at the heart of managing risk well.


Job Band:

H5

Shift:

Hours Per Week:

39

Weekly Schedule:

Referral Bonus Amount:

0

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Consultant Anti-Financial Crime

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Standorte: Frankfurt am MainBei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem...

  • Financial Crime Compliance Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", ist Dein Leitspruch? Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen Handelns stehen. Beim Thema Geldwäscheprävention bist Du voll in Deinem Element: Du bringst unser Financial Crime...

  • Consultant Anti-Financial Crime

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Was erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...

  • Consultant | Anti-Financial Crime

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BearingPoint Vollzeit

    (Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Die Bankenwelt befindet sich im herausfordernden Wandel – in einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der regulatorische und öffentliche Druck zur...

  • Expertise Lead Financial Crime Compliance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Vollzeit

    Out-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich "Business Banking" komplett und baue mit uns die Expertise "Financial Crime Compliance Business Banking" auf Bei uns...

  • Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    The Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls.Your key responsibilities Evaluate the adequacy and effectiveness of internal controls relating to risks within...

  • Financial Crime Compliance Manager – Expertise Compliance Quality Assurance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", ist Dein Leitspruch? Du verbindest fachliches Know-how mit proaktivem Mindset und achtest sehr genau darauf, dass alles seine Richtigkeit hat? Perfekt Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen...

  • Financial Crime Compliance Manager – Expertise Compliance Quality Assurance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, ist Dein Leitspruch? Du verbindest fachliches Know-how mit proaktivem Mindset und achtest sehr genau darauf, dass alles seine Richtigkeit hat? Perfekt! Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum...

  • Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - FrankfurtOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an...

  • Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - FrankfurtOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an...

  • Team Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen...

  • German Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen als Key Contact in unserem internationalen Team die Durchführung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Financial Crime Risk...

  • Policy Framework Specialist Advisor

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Risk Assessment Specialist Emea

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**:**Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**:**Über den Bereich**Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • AFC Risk Assessment Specialist EMEA

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Description : Über den Bereich Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • Afc List Management Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Head of Financial Risk Analytics

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland S&P Global Vollzeit

    About the Role:Grade Level (for internal use):15Head of Financial Risk Analytics - Credit Risk SolutionsResponsibilities & Impact:This individual is an experienced Business Leader and General Manager, comfortable leading and inspiring a global organisation of circa 100 individuals. Proficient navigating matrixed structures across regions, they bring a proven...

  • Sr. Financial Analyst

    vor 10 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Suntory Global Spirits Vollzeit

    At Suntory Global Spirits, we craft spirits of the highest quality and deliver brilliant experiences to people around the world. Suntory Global Spirits has evolved into the world's third largest leading premium spirits company ... where each employee is treated like family and trusted with legacy. With our greatest assets - our premium spirits and our people...

  • Head of Financial Risk Analytics

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland S&P Global Vollzeit

    About the Role: Grade Level (for internal use): 15 Head of Financial Risk Analytics - Credit Risk Solutions Responsibilities & Impact: This individual is an experienced Business Leader and General Manager, comfortable leading and inspiring a global organisation of circa 100 individuals. Proficient navigating matrixed structures across regions, they...