Sachbearbeiter (w/m/d) Compliance – Verdachtsfallbearbeitung / sonstige strafbare Handlungen
vor 1 Monat
Sachbearbeiter (w/m/d) Compliance – Verdachtsfallbearbeitung / sonstige strafbare Handlungen
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
Sie unterstützen bei der Bearbeitung von relevanten Vorfällen, insbesondere Verdachtsfällen sonstiger strafbarer Handlungen - auch im internationalen Kontext von Förderbanken und der Entwicklungszusammenarbeit. Zudem sind Sie bei der Festlegung von Maßnahmen und Entscheidung über weitere rechtliche Maßnahmen Begleitung der Folgeprozesse involviert. Auch die Unterstützung bei der Beratung der Fachbereiche zu neuen und veränderten rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Themengebiet sowie bei der Auslegung der regulatorischen Vorgaben im jeweiligen Geschäftsfeld gehören zu Ihrem Aufgabengebiet. Sie wirken bei der Weiterentwicklung bankweiter Compliance Standards u.a. bei Änderungen im regulatorischen Umfeld, bei der Operationalisierung von Leitlinien und Vorstandentscheidungen im Themengebiet durch entsprechende Prozesse, Anweisungen und in der schriftlich fixierten Ordnung mit. Ihre Mitarbeit bei der Digitalisierung von Prozessen sowie Einführung neuer Tools , der Vorbereitung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen und in abteilungsübergreifenden Themen runden Ihr Aufgabengebiet ab.
Das bringen Sie mit
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Polizeihochschule oder vergleichbare Qualifikation. Erste Erfahrung im operativen Compliance-Umfeld (Verdachtsfallbearbeitung, ssH). Fließendes Deutsch und sehr gutes Englisch . Gut ausgeprägtes Analyse- und Abstraktions-vermögen ; exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenz.Hier erfahren Sie mehr über den Bereich Compliance der KfW
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(Senior) Referent/in
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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(Senior) Referent/in
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **(Senior) Referent/in (w/m/d) Compliance - Verdachtsfallbearbeitung & strafbare Handlungen im internationalen Kontext**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung relevanter Vorfälle - insbesondere...
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Sachbearbeiter (M/w/d)
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland BS Wutow VollzeitWir suchen für ein erfolgreiches Unternehmen am Standort Berlin zum nächstmöglichen Starttermin die ideale Besetzung für die Position im Bereich: Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance Ihr Aufgabengebiet: - Erstellung von Strafanzeigen - Mitarbeit bei der Bearbeitung von relevanten Vorfällen, insbesondere Verdachtsfällen sonstiger strafbarer Handlungen -...
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Senior-referent Compliance Geldwäsche- Und
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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(Senior-) Expert Aml
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG VollzeitNachhaltige Bank schafft neue Perspektiven Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach...
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Senior Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50039123 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger...
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland DZ Bank AG VollzeitDas erwartet SieAls Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern.Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda.Auch bei der Koordination und...
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Compliance Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hapeko VollzeitUnternehmen:HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.Bei unserem Mandanten handelt...
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Spezialist (M/w/d) Compliance Und
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank VollzeitWerde ein Teil davon und hilf uns, eine nachhaltig bessere Welt zu gestalten! **Spezialist (m/w/d) Compliance und Geldwäscheprävention** **Wo?** Standort Frankfurt am Main **Wann?** Ab sofort **Wie?** Vollzeit unbefristet **Deine Expertise. Unser Anspruch.** Die Einhaltung, Befolgung und Erfüllung von Regeln in einem Unternehmen ist für Dich sinnvoll...
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Compliance Referent
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. ✓ Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. ✓ Auch bei der...
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. Auch bei der...
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Senior-referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Werkstudent (W/m/d) Aml Krypto Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50039126 / Frankfurt am Main / Teilzeit 20h/Woche - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger...
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Senior Referent
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Aml Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...
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(Junior) Aml Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...
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(Junior) Aml Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...
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(Junior) Aml Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...
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Stellvertretender Geldwäschebeauftragter
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG VollzeitFür ein Kreditinstitut suchen wir in Frankfurt am Main im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d).Aufgaben Funktion des stellv. Geldwäschebeauftragten (Betrugsprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen) Prüfung bankinterner Verdachtsmeldungen Analyse der bestehenden...